文峰大世界连锁发展股份有限公司
关于购买董监高责任险的公告
（上接89版）
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因删减和新增部分条款，《公司章程》中原条款序号、援引条款序号按修订内容相应调整。
该事项尚需提交公司股东大会审议。公司提请股东大会授权董事会或其授权人士全权负责向公司登记机关（南通市行政审批局）办理修改公司章程所涉及的备案及/或变更登记等所有相关手续，并且公司董事会或其授权人士有权根据公司登记机关或其他政府有关主管部门提出的审批意见或要求，对上述修改后的《公司章程》的条款酌情进行必要的修改。本次修改后的《公司章程》以最终在公司登记机关备案及/或核准登记的中文文本为准。
三、修订和制定公司部分治理制度的情况
根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的最新规定，结合公司实际情况，对公司部分治理制度进行修订及制定，具体情况如下：
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部分制度尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。修订及制定的各制度全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露，敬请投资者查阅。
特此公告。
文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会
2025年9月25日
证券代码：601010 证券简称：文峰股份 编号：临2025-054
文峰大世界连锁发展股份有限公司
关于购买董监高责任险的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为进一步完善文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称“公司”）风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权力、有效履行职责，保障公司与投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关规定，拟为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任险（以下简称“董监高责任险”），具体内容如下：
一、董监高责任险具体方案
投保人：文峰大世界连锁发展股份有限公司
被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员及其他相关主体（具体以保险合同为准）
赔偿限额：不超过人民币5,000万元/年（具体金额以保险合同为准）
保险费用：不超过人民币20万元/年（具体金额以保险合同为准）
保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）
为提高决策效率，董事会提请股东大会授权公司管理层及其授权人员办理上述保险购买的相关事宜（包括但不限于确定相关责任主体；确定保险公司；在限额内确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在董监高责任险合同期满时或期满前，办理续保或者重新投保等相关事宜。
二、审议程序
2025年9月24日，公司召开第七届董事会第十九次会议和第七届监事会第十次会议，审议了《关于购买董监高责任险的议案》。因全体董事、监事为责任险的被保险人，属于利益相关方，在审议该议案时均须回避表决，故将本次议案直接提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会
2025年9月25日
证券代码：601010 证券简称：文峰股份 公告编号：临2025-055
文峰大世界连锁发展股份有限公司
关于召开2025年第二次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年10月10日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年10月10日 14点30分
召开地点：南通市青年中路59号公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年10月10日
至2025年10月10日
投票时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
详见公司于2025年9月25日的《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的相关公告。
2、特别决议议案：1、2.01、2.02
3、对中小投资者单独计票的议案：3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
凡符合出席会议资格的股东或者代理人，持股东账户卡、授权委托书（注明
委托范围）、本人身份证（或者单位证明）在会议开始前的30分钟内在现场登记并出席。
六、其他事项
1、会议联系
通信地址：江苏省南通市青年中路59号文峰股份
电话：0513-85505666-9609
传真：0513-85121565
联系人：蓝宇鹭
2、本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。
特此公告。
文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会
2025年9月25日
附件1：授权委托书
报备文件：文峰股份第七届董事会第十九次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
文峰大世界连锁发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年10月10日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
