国家电投集团远达环保股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易报告书的修订说明公告

证券代码：600292 证券简称：远达环保 编号：临2025－068号

国家电投集团远达环保股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨

关联交易报告书的修订说明公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国家电投集团远达环保股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式向中国电力国际发展有限公司购买其持有的五凌电力有限公司（以下简称“五凌电力”）63%股权、向湖南湘投国际投资有限公司购买其持有的五凌电力37%股权以及向国家电投集团广西电力有限公司购买其持有的国家电投集团广西长洲水电开发有限公司64.93%股权，并拟向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金（以上交易事项简称“本次交易”）。

公司于2025年9月19日披露了《国家电投集团远达环保股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（注册稿）》（以下简称“《草案（注册稿）》”）及相关文件，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2025年9月30日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意国家电投集团远达环保股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕2191号）

相较于《草案（注册稿）》，本次披露的《国家电投集团远达环保股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》（以下简称“重组报告书”）主要修订情况如下（如无特别说明，本公告中的简称均与重组报告书中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义）：

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除上述补充和修订之外，公司对重组报告书全文进行了梳理和自查，完善了少许表述，对本次重组方案无影响。

特此公告。

国家电投集团远达环保股份有限公司董事会

二〇二五年十月一日

证券代码：600292 证券简称：远达环保 编号：临2025－067号

国家电投集团远达环保股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

暨关联交易事项获得中国证券监督管理委员会

同意注册批复的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国家电投集团远达环保股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式向中国电力国际发展有限公司购买其持有五凌电力有限公司63%股权、向湖南湘投国际投资有限公司购买其持有五凌电力有限公司37%股权以及向国家电投集团广西电力有限公司购买其持有国家电投集团广西长洲水电开发有限公司64.93%股权，并拟向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次重组”）。本次重组预计构成重大资产重组，不会导致公司控制权发生变更，不构成重组上市，但构成关联交易。

公司于2025年9月30日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意国家电投集团远达环保股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕2191号）（以下简称“批复”）。 批复文件的主要内容如下：

“一、同意你公司向中国电力国际发展有限公司发行2,016,793,893股股份、向湖南湘投国际投资有限公司发行1,184,427,480股股份、向国家电投集团广西电力有限公司发行398,167,938股股份购买相关资产的注册申请。

二、同意你公司发行股份募集配套资金不超过50亿元的注册申请。

三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送上海证券交易所的有关申请文件进行。

四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。

五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。

六、本批复自下发之日起12个月内有效。

七、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。”

公司董事会将根据上述批复文件和相关法律法规的要求以及公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次重组所涉及的相关事宜，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

国家电投集团远达环保股份有限公司董事会

二〇二五年十月一日