新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
关于取消监事会的公告
证券代码：600425 证券简称：青松建化 公告编号：临2025-022
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
关于取消监事会的公告
本公司董事会、监事会及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月 10 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更公司名称暨取消公司监事会修订公司章程的议案》。根据股东会决议，公司将不再设置监事会、监事，由董事会审计委员会行使监事会相关法定职权。公司监事会相关制度同时废止。
取消监事会不会对公司的公司治理、生产经营、日常管理构成不利影响。
公司全体监事在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司对全体监事在任职期间为公司所作的重要贡献表示衷心感谢！
特此公告。
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司董事会
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司监事会
2025年10月10日
证券代码：600425 证券简称：青松建化 公告编号：2025-021
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年10月10日
(二)股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市米东区米东南路恒联巷237号公司楼一楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长郑术建主持，符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事4人，出席3人，监事王同玉因出差在外未出席会议；
3、董事会秘书姜军凯出席会议；公司副总经理郭玉军、朱耀忠、杨国星、财务总监陈霞和总工程师蒋能斌列席会议，公司副总经理张爱民和唐光强因出差未列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司名称变更的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《关于变更公司名称暨取消公司监事会修订公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《股东会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：《董事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
6.00议案名称：《关于公司公开发行公司债券方案的议案》
6.01议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
■
6.02议案名称：票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
■
6.03议案名称：债券期限和债券品种
审议结果：通过
表决情况：
■
6.04议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
■
6.05议案名称：发行对象
审议结果：通过
表决情况：
■
6.06议案名称：债券利率及其确定方式
审议结果：通过
表决情况：
■
6.07议案名称：担保安排
审议结果：通过
表决情况：
■
6.08议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
■
6.09议案名称：偿债保障措施
审议结果：通过
表决情况：
■
6.10议案名称：承销方式及上市安排
审议结果：通过
表决情况：
■
6.11议案名称：赎回条款或回售条款
审议结果：通过
表决情况：
■
6.12议案名称：决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士全权办理本次公司债券发行相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)关于议案表决的有关情况说明
议案2《关于变更公司名称暨取消公司监事会修订公司章程的议案》为需特别决议通过的议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所
律师：李在军 朱康榕
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序符合有关法律、《规则》及《章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司董事会
2025年10月11日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
