浙江钱江生物化学股份有限公司

（上接82版)

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除上述内容外，“党委”相关条款由第五章调整至第十一章，编号的顺延或变化以及“股东大会”统一调整为“股东会”、“工商行政管理局”统一调整为“市场监督管理局”的情形未逐一详细说明，《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》内其他内容保持不变。在股东大会审议通过本议案前，公司监事会将继续履行职责。公司将于股东大会审议通过后办理相应的工商登记手续，《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》最终修订结果以工商登记管理部门核准为准。

特此公告。

浙江钱江生物化学股份有限公司董事会

2025年10月16日

股票简称：钱江生化 证券代码：600796 编号：临2025-047

浙江钱江生物化学股份有限公司

十届监事会2025年第一次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 监事是否未能出席（亲自出席或委托出席）本次监事会：无。

● 有监事是否对本次监事会某项议案投反对/弃权票：无。

● 本次监事会是否有某项议案未获通过：无。

一、 监事会会议召开情况

浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称“公司”）十届监事会2025年第一次临时会议于2025年10月15日，以现场表决方式在公司会议室召开。会议通知于2025年10月9日以书面及电子邮件方式发出。会议应到监事三名，实到监事三名，监事会主席余强主持了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》；

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司的实际情况，公司监事会同意提请公司股东大会审议取消公司监事会和监事会相关制度，由董事会审计委员会行使监事会职权。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的同日公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本次会议表决均由监事朱炳其先生和朱霞芳女士进行计票和监票。

特此公告。

浙江钱江生物化学股份有限公司监事会

2025年10月16日

证券代码：600796 证券简称：钱江生化 公告编号：2025-048

浙江钱江生物化学股份有限公司

关于召开2025年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年10月31日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第四次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年10月31日 10点00 分

召开地点：浙江省海宁市海洲街道钱江西路178号钱江大厦本公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年10月31日

至2025年10月31日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司十届董事会2025年第六次临时会议审议通过，内容详见2025年10月16日公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告，议案相关内容可参见公司拟披露在上海证券交易所网站2025年第四次临时股东大会会议资料。

2、特别决议议案：议案1

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）个人股东亲自出席会议的，凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东授权委托书、委托人身份证、委托人的证券账户卡办理登记。

（二）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、 证券账户卡办理登记。

（三）请股东及股东代理人于2025年10月30日上午8：30至下午5：00到浙江省海宁市海洲街道钱江西路178号钱江大厦2011本公司证券法务部办理出席会议资格登记手续。异地股东可以采用传真与信函方式登记。

六、其他事项

1、本次会议的联系方式

联系人：蒋振伟

联系电话：0573-87038237

传真：0573-87035640

通讯地址：浙江省海宁市海洲街道钱江西路178号钱江大厦

邮政编码：314400

2、会议费用

出席会议的股东（或委托代理人）食宿及交通费用自理。

特此公告。

浙江钱江生物化学股份有限公司董事会

2025-10-16

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江钱江生物化学股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年10月31日召开的贵公司2025年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600796 股票简称：钱江生化 编号：临2025-046

浙江钱江生物化学股份有限公司

十届董事会2025年第六次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 董事是否未能出席（亲自出席或委托出席）本次董事会：无。

● 有董事是否对本次董事会某项议案投反对/弃权票：无。

● 本次董事会是否有某项议案未获通过：无。

一、董事会会议召开情况

浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称“公司”）十届董事会2025年第六次临时会议于2025年10月15日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议通知于2025年10月9日以书面及电子邮件方式发出。会议应到董事九名,实到董事九名，董事张松先生、钱宏声先生，独立董事张广冬先生、韦彦斐先生以通讯方式表决。三名监事及高管人员列席了会议。会议由公司董事长朱燕刚先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于增加经营范围、取消监事会并修订《公司章程》的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

董事会同意公司吸收合并全资子公司海宁嘉汇物业管理有限公司后，公司在原有经营范围的基础上增加“物业管理；非居住房地产租赁”，其余经营范围不变，并对《公司章程》中的经营范围条款进行修订；同时根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司的实际情况，董事会同意对《公司章程》进行修订。《公司章程》修订后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

具体内容及修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

修订后的《股东会议事规则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

修订后的《董事会议事规则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

修订后的《董事会审计委员会实施细则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《关于召开公司2025年第四次临时股东大会的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

董事会决定于2025年10月31日召开2025年第四次临时股东大会，具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的同日公告。

特此公告。

浙江钱江生物化学股份有限公司董事会

2025年10月16日