广东松发陶瓷股份有限公司
关于下属公司投资建设新项目的公告
证券代码：603268 证券简称：*ST松发 公告编号：2025临-107
广东松发陶瓷股份有限公司
关于下属公司投资建设新项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 投资项目名称：恒力造船（大连）有限公司绿色高端装备制造配套项目
● 投资金额：预计总投资金额265,448.10万元
● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序
本次交易已达到股东会审议标准，尚需提交公司股东会审议。
● 其他需要提醒投资者重点关注的风险事项
1、公司尚需通过招拍挂等公开出让方式合法竞拍本项目用地的土地使用权，可能存在竞买不成功而无法在拟定地区取得约定的建设用地的风险。
2、本项目建设实施涉及的立项、环评审批、建设规划许可、施工许可等前置报批事项，尚需获得有关主管部门批复。如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件因素发生变化，该项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。
3、在项目实施过程中，如遇市场环境变化、行业政策调整、资金筹措不到位或不可抗力等因素影响，项目实施可能存在建设进度不达预期的风险。
一、对外投资概述
（一）投资项目概况
为适应船舶市场发展需求，扩大产能规模优势，促进公司高质量发展，广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）下属公司恒力造船（大连）有限公司（以下简称“恒力造船”）拟投资建设绿色高端装备制造配套项目，在现有船厂设施的基础上增加大型钢结构车间和辅助车间及周边分段堆场等陆域生产设施，以满足公司日益增长的造船产能需求。
公司于2025年10月17日召开第七届董事会第三次会议，以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果，审议通过了《关于下属公司投资建设新项目的议案》，并同意将该议案提交公司股东会审议。
本项目建设实施涉及的立项、环评审批、建设规划许可、施工许可等前置报批事项，尚需获得有关主管部门批复。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司本次投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟投资项目的基本情况
1、项目名称：恒力造船（大连）有限公司绿色高端装备制造配套项目
2、建设主体：本项目由公司下属子公司恒力造船负责实施
3、主要建设内容及规模：大型钢结构车间、辅助车间、配套堆场等陆域生产设施。
4、总投资金额：265,448.10万元，其中建筑工程费121,128.10万元、设备购置及安装工程费59,379.70万元、建设用地用海费49,353.30万元、预备费及其他费用35,587.00万元。
5、资金来源：自有及自筹资金
6、建设周期：预计约12个月
7、建设地点：大连长兴岛葫芦山湾北岸的长兴岛船舶和海洋工程产业园区内
三、对外投资对上市公司的影响
本次对外投资是基于公司战略规划，结合经营发展的需要，能够实现生产设施的扩充与升级，更好地满足公司不断增长的订单需求。本项目建成后，可满足40万吨/年钢材曲面加工能力，有利于公司实现生产规模升级和成本优化，提升公司市场竞争力。
四、对外投资的风险提示
1、公司尚需通过招拍挂等公开出让方式合法竞拍本项目用地的土地使用权，可能存在竞买不成功而无法在拟定地区取得约定的建设用地的风险。
2、本项目的建设实施涉及的立项、环评审批、建设规划许可、施工许可等前置报批事项，还需获得有关主管部门批复。如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件因素发生变化，该项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。
3、本次对外投资事项是基于公司战略发展的需要及对行业市场前景的判断，尽管公司进行了充分必要的可行性研究评估，但在项目实施过程中，如遇市场环境变化、行业政策调整、不可抗力等因素的影响，项目实施可能存在建设进度不达预期的风险。
4、融资风险：本项目投资资金来源于自有及自筹资金。可能存在资金筹措不到位的风险，进而影响项目建设进度。公司将积极开展与银行等金融机构合作，保障项目资金顺利筹措。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
广东松发陶瓷股份有限公司董事会
2025年10月18日
证券代码：603268 证券简称：*ST松发 公告编号：2025临-106
广东松发陶瓷股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于2025年10月17日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年10月14日以专人送达、电话等方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长陈建华先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经与会董事认真逐项审议，本次会议通过了如下决议：
一、《关于下属公司投资建设新项目的议案》
为适应船舶市场发展需求，扩大产能规模优势，促进公司高质量发展，公司下属全资子公司恒力造船（大连）有限公司拟投资265,448.10万元建设绿色高端装备制造配套项目，在现有船厂设施的基础上增加4号大型钢结构车间和辅助车间及周边分段堆场建设，以满足公司日益增长的产能需求。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东会审议。
具体内容详见同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于下属公司投资建设新项目的公告》（公告编号：2025临-107）。
二、《关于召开公司2025年第五次临时股东会的议案》
公司拟定于2025年11月3日召开2025年第五次临时股东会，审议上述议案的相关事项。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于召开2025年第五次临时股东会的通知》（公告编号：2025临-108）。
特此公告。
广东松发陶瓷股份有限公司董事会
2025年10月18日
证券代码：603268 证券简称：*ST松发 公告编号：2025临-108
广东松发陶瓷股份有限公司
关于召开2025年
第五次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2025年11月3日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第五次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年11月3日 14点00分
召开地点：辽宁省大连长兴岛经济区兴港路315号办公大楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年11月3日
至2025年11月3日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第三次会议审议通过，详见公司于2025年10月18日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五)为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
为保证本次股东会的顺利召开，出席本次股东会的股东及股东代表需提前登记确认。具体事项如下：
1、登记手续
（1）自然人股东：本人身份证原件；
（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证复印件、授权委托书原件；
（3）法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照复印件加盖公章、法定代表人身份证明书原件；
（4）法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照复印件加盖公章、法定代表人身份证复印件、授权委托书。
注：所有原件均需一份复印件，如通过电子邮件、传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。
2、登记地点及授权委托书送达地点
辽宁省大连市中山区人民路街道港兴路52号维多利亚广场B楼27层。
异地股东可用传真或电子邮件方式登记。
3、登记时间2025年10月30日 9：00-16:00
六、其他事项
现场会议联系方式：
1、联系人：徐慧敏
2、电话/传真：0768-2922603
3、邮箱：sfzqb@songfa.com
4、本次现场会议会期预计半天，食宿及交通费自理
特此公告。
广东松发陶瓷股份有限公司董事会
2025年10月18日
附件1：授权委托书
授权委托书
广东松发陶瓷股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月3日召开的贵公司2025年第五次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
