恒林家居股份有限公司
关于召开2025年第三次临时股东会的通知
证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2025-043
恒林家居股份有限公司
关于召开2025年第三次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2025年11月5日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年11月5日 14 点 30 分
召开地点：浙江省湖州市安吉县递铺街道恒林B区办公楼107会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年11月5日
至2025年11月5日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司2025年10月20日召开的第七届董事会第八次会议审议通过，相关公告于2025年10月21日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票,公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东会提醒服务（即“一键通”），委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册(下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
（一） 登记方式
符合上述出席条件的股东如欲出席现场会议，须提供以下登记资料：
1、 自然人股东：应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
2、 法人股东：法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面股东授权委托书。
股东也可以通过信函、传真或电话方式进行预登记。本次股东会授权委托书请参见本公告附件。
（二） 现场会议的登记时间
2025年11月5日14:00-14:30，14:30以后将不再办理出席现场会议的股东登记。
（三） 现场会议的登记地点
中国浙江省湖州市安吉县递铺街道恒林B区办公楼107会议室
（四）会务联系方式
联系人：陈女士
联系电话：（0572）5227673
电子邮箱：hlgf@zjhenglin.com
联系地址：中国浙江省湖州市安吉县递铺街道恒林B区办公楼5楼
邮政编码：313300
六、其他事项
出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。会议时间不超过一个工作日，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
特此公告。
恒林家居股份有限公司董事会
2025-10-21
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
恒林家居股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月5日召开的贵公司2025年第三次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2025-042
恒林家居股份有限公司关于调整
2025年度对外担保额度预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：公司合并报表范围内的子公司。
● 为更好地满足子公司生产经营和业务发展的需要，公司拟对前期预计的担保总额进行调整及补充预计，即2025年度公司拟为其合并报表范围内的子公司提供的担保总额将由不超过等值人民币102,389万元调增至不超过等值人民币104,717万元，较上次批准额度增加2,328万元。
● 累计担保情况
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● 本议案尚需提交公司股东会审议。
一、担保情况概述
（一）前期2025年度对外担保额度预计概况
恒林家居股份有限公司（以下简称公司、恒林股份）2024年年度股东会审议通过《关于公司2025年度对外担保额度预计的议案》，同意公司为其合并报表范围内的子公司提供总额不超过等值人民币102,389万元的担保。具体内容详见于2025年4月26日披露的《恒林股份关于公司2025年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2025-010）。
（二）本次对外担保额度调整情况
为更好地满足子公司生产经营和业务发展的需要，公司拟对前期预计的担保总额进行调整，即2025年度公司拟为其合并报表范围内的子公司提供的担保总额将由不超过等值人民币102,389万元调增至不超过等值人民币104,717万元，较上次批准额度增加2,328万元。除担保额度调整外，其余事项不变。担保事项的有效期为2025年第三次临时股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止。同时公司董事会提请股东会授权董事长或董事长指定的授权代理人签署上述担保事宜项下的有关法律文件。2025年度恒林股份对子公司的对外担保额度具体调整情况如下：
单位：万元
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注：
1、根据最新规则，本公告将“股东大会”统一表述为“股东会”。
2、担保方均为恒林股份。基于数据可比性，除Lista Office Group AG的汇率换算基准日为2025年7月7日（合同签署日）外，其他小计数与合计数的汇率换算基准日均为2025年4月21日。
3、截至2025年6月30日，安吉恒友科技有限公司资产负债率为68.53%，下调为资产负债率70%以下的子公司。
4、表格中各分项数据之和与合计数如有不一致，系四舍五入导致。
5、授权期限内，公司可根据实际情况对合并报表范围内（含新纳入）子公司之间的担保金额进行调剂。其中，为资产负债率70%（含）以上的子公司提供担保的额度如有富余，可以将剩余额度调剂用于为资产负债率70%以下的子公司提供担保；反之则不行。
6、上述事项不涉及关联担保，也无反担保。
7、在上述额度范围内，公司因业务需要办理上述担保范围内业务，不需要另行召开董事会或股东会审议。
（三）内部决策程序
本事项已经公司第七届董事会第八次会议审议通过，尚需提交股东会审议。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
1、湖州恒鑫金属制品有限公司
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2、安徽信诺家具有限公司
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3、安吉恒宜家具有限公司
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4、Lista Office Group AG
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5、南京恒宁家居有限公司
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6、浙江恒健家居有限公司
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（二）被担保人失信情况
上述被担保人不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
上述担保额度是基于目前公司业务情况的预计，相关担保协议尚未签署（不包含已签订在执行的），具体的担保方式、担保余额、担保期限等条款由公司与合同对象在以上担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准，授权期限内，上述担保额度可循环使用，最终实际担保总额不得超过本次审批的担保额度。
四、担保的必要性和合理性
本次对子公司授权担保额度进行调整及补充预计，主要是为更好地满足子公司日常经营和业务发展需求，便于高效办理综合授信、筹措资金等相关业务。公司在提供担保前均按照规章制度履行审批程序，被担保方经营正常、资信状况良好，能有效控制担保风险。
五、董事会意见
本次进行调整及补充担保额度预计的被担保方均为公司合并报表范围内的子公司，有助于促进子公司筹措资金和良性发展，符合公司整体发展战略和整体利益。公司对被担保方具有实际控制权，能够及时掌握其经营情况和资信状况，风险可控，不会对公司持续经营能力带来不利影响，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。公司董事会同意本次担保额度预计调整事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2025年9月30日，公司对外担保余额为等值人民币53,660万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为14.52%。除上述担保外，公司不存在其他对外担保情况，亦不存在逾期担保的情形。
特此公告。
恒林家居股份有限公司董事会
2025年10月21日
证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2025-041
恒林家居股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
恒林家居股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第八次会议于2025年10月20日在浙江省湖州市安吉县递铺街道恒林B区办公楼107会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已按规定提前以书面及通讯方式送达。本次会议由董事长王江林先生召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司高级管理人员全部列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《恒林家居股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整 2025 年度对外担保额度预计的预案》
为更好地满足子公司生产经营和业务发展的需要，公司拟对前期预计的担保总额进行调整，即2025年度公司拟为其合并报表范围内的子公司提供的担保总额将由不超过等值人民币102,389万元调增至不超过等值人民币104,717万元，较上次批准额度增加2,328万元。除担保额度调整外，其余事项不变。担保事项的有效期为2025年第三次临时股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止。同时公司董事会提请股东会授权董事长或董事长指定的授权代理人签署上述担保事宜项下的有关法律文件。具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林股份关于调整 2025 年度对外担保额度预计的公告》（2025-042）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》
董事会决定于2025年11月5日下午14:30在浙江省湖州市安吉县递铺街道恒林B区办公楼107会议室召开公司2025年第三次临时股东会。
具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林股份关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（2025-043）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
恒林家居股份有限公司董事会
2025年10月21日
