重庆银行股份有限公司
(上接103版)
证券代码：601963 证券简称：重庆银行 公告编号：2025-064
可转债代码：113056 可转债简称：重银转债
重庆银行股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重庆银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2025年10月11日发出第七届董事会第十五次会议通知，会议于10月24日以现场会议方式在本行总行27楼三会议室召开。会议由高嵩董事主持，应参会董事14名，实际亲自参会董事13名，杨秀明董事长委托高嵩董事出席会议并代为行使表决权，本行监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合法律法规及《重庆银行股份有限公司章程》的有关规定。
会议审议通过了以下议案：
一、关于《重庆银行股份有限公司2025年第三季度报告》的议案
议案表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。
有关情况详见本行在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）和本行网站（www.cqcbank.com）发布的《2025年第三季度报告》。
本行董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。
二、关于《2025年三季度利润预分配方案》的议案
议案表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。
有关情况详见本行在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）和本行网站（www.cqcbank.com）发布的《关于2025年三季度利润预分配方案的公告》。
本行董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交本行股东大会审议。
三、关于修订《重庆银行股份有限公司章程》的议案
议案表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。
有关情况详见本行在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）和本行网站（www.cqcbank.com）发布的《关于修订公司章程的公告》。
本议案尚需提交本行股东大会审议。
四、关于修订《重庆银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案
议案表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交本行股东大会审议。
五、关于修订《重庆银行股份有限公司董事会议事规则》的议案
议案表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交本行股东大会审议。
六、关于2025年度投资计划调整的议案
议案表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。
七、关于《上丁数据中心扩容机房风险评估报告》的议案
议案表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。
八、关于召开重庆银行股份有限公司2025年第一次临时股东大会的议案
议案表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。
本行2025年第一次临时股东大会拟于2025年11月28日（星期五）在本行总行大楼召开，有关情况详见本行将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本行网站（www.cqcbank.com）发布的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》及《2025年第一次临时股东大会会议文件》。
特此公告。
重庆银行股份有限公司董事会
2025年10月24日
证券代码：601963 证券简称：重庆银行 公告编号：2025-065
可转债代码：113056 可转债简称：重银转债
重庆银行股份有限公司
第六届监事会第四十八次会议决议公告
本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重庆银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2025年10月22日发出第六届监事会第四十八次会议通知，会议以书面传签表决方式召开，表决截止日为2025年10月24日。会议应参会监事7名，实际参会监事7名。会议的召开符合法律法规及《重庆银行股份有限公司章程》的有关规定。
会议审议通过了以下议案：
一、关于《重庆银行股份有限公司2025年第三季度报告》的议案
议案表决情况：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
监事会认为，《重庆银行股份有限公司2025年第三季度报告》的编制和审核程序符合有关法律、行政法规和监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本行实际情况。
二、关于《2025年三季度利润预分配方案》的议案
议案表决情况：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
监事会认为，本行2025年三季度利润预分配方案符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定及《重庆银行股份有限公司章程》的要求，利润分配方案充分考虑了本行盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，且不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，符合本行经营现状。
本议案尚需提交本行股东大会审议。
特此公告。
重庆银行股份有限公司监事会
2025年10月24日
证券代码：601963 证券简称：重庆银行 公告编号：2025-066
可转债代码：113056 可转债简称：重银转债
重庆银行股份有限公司
关于2025年三季度利润预分配方案的公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 分配比例：每10股派发现金红利人民币1.684元（含税）。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的重庆银行股份有限公司（简称“本行”或“公司”）普通股总股本为基数，具体股权登记日期将在分红派息实施公告中明确。本行发行的可转债正处于转股期，若本行普通股总股本在实施权益分派股权登记日前发生变动，届时将维持分配总额不变，相应调整每股分红金额。
● 本次利润分配方案尚待本行股东大会审议通过后方可实施。
一、2025年三季度利润预分配方案
根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）执行2025年三季度商定程序后的财务报告，本行2025年前三季度合并报表口径归属于本行普通股股东的净利润（以下简称“归属于本行普通股股东的净利润”）为人民币48.79亿元。经董事会审议通过，本行2025年三季度利润预分配方案如下：
以届时实施权益分派股权登记日A股和H股总股本为基数，向登记在册的全体股东派发现金股息，每10股现金分红人民币1.684元（含税），以人民币计值和宣布，以人民币或等值港币支付，并为H股股东提供人民币派息币种选择权，H股股东有权选择全部（香港中央结算（代理人）有限公司可选择全部或部分）以人民币或港币收取H股股息。人民币与港币的兑换牌价为本行审议批准2025年三季度利润预分配方案的临时股东大会召开当日中国人民银行公布的人民币兑换港币的汇率中间价。经以上分配后，剩余净利润转作未分配利润。本次分配不送股，不进行资本公积转增股本。
以截至2025年9月30日的普通股总股本3,474,585,802股为基数计算，合计拟派发现金股利人民币585,120,249.06元（含税），占归属于本行普通股股东的净利润的11.99%。本行发行的可转债正处于转股期，若本行普通股总股本在实施权益分派股权登记日前发生变动，届时将维持分配总额不变，相应调整每股分红金额。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、履行的决策程序
（一）董事会专门委员会会议的召开、审议和表决情况
本行于2025年10月20日召开第七届董事会审计委员会第六次会议，审议并全票通过了《关于〈2025年三季度利润预分配方案〉的议案》，同意将2025年三季度利润预分配方案提交本行董事会审议。
（二）董事会会议的召开、审议和表决情况
本行于2025年10月24日召开第七届董事会第十五次会议，审议并全票通过了《关于〈2025年三季度利润预分配方案〉的议案》，同意将2025年三季度利润预分配方案提交本行股东大会审议。
（三）监事会意见
本行于2025年10月24日召开第六届监事会第四十八次会议，审议并全票通过了《关于〈2025年三季度利润预分配方案〉的议案》，监事会认为：本行2025年三季度利润预分配方案符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定及《重庆银行股份有限公司章程》的要求，利润分配方案充分考虑了本行盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，且不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，符合本行经营现状。
三、相关风险提示
本次利润分配方案综合考虑了股东回报、资本需求及本行未来业务发展等因素，不会对本行每股收益、现金流状况以及正常经营产生重大影响。本次利润分配方案尚需提交本行股东大会审议通过后方可实施。
特此公告。
重庆银行股份有限公司董事会
2025年10月24日
