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三、制定及修订公司治理制度情况

为进一步促进公司规范运作，根据相关法律法规的要求并结合公司实际情况，除《公司章程》外，本次整体制定、修订的相关制度情况如下：

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上述制度已经公司第五届董事会2025年第七次会议审议通过，其中第1项至第8项制度尚需提交公司股东大会审议，且第1-2项需经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二（含）通过，其余制度自董事会审议通过之日起生效，原相应制度同时废止。相关制度全文已于同日在巨潮资讯网披露。

四、备查文件

第五届董事会第七次会议决议

特此公告。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司

董事会

2025年10月27日证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2025-046

深圳市三利谱光电科技股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东

大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第一次临时股东大会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年11月12日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月12日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年11月06日

7、出席对象：

（1）截至2025年11月6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路5号第1－9栋

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

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2、以上议案已经公司第五届董事会2025年第七次会议、第五届监事会2025年第六次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年10月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、提案1.00、2.01、2.02需经本次出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二（含）通过。

4、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2025年11月11日上午9:00-12:00、下午14:00-17:00

2、登记方式：

（1）自然人股东亲自出席会议的，持本人有效身份证、股东账户卡、持股凭证等进行登记。

（2）自然人股东委托代理人出席会议的，持委托人有效身份证复印件、授权委托书（自然人股东签字）、持股凭证、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，持营业执照复印件（加盖公章）、持股凭证、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记。

（4）法人股东由委托代理人出席会议的，持营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书（加盖公章）、持股凭证、法人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。

（5）本地或异地股东可凭以上有关证件以信函、传真件进行登记，并请进行电话确认。公司不接受电话方式办理登记。

上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补交完整。身份证复印件均需正反面复印。

3、登记地点：公司董事会办公室

4、会议联系方式：

联系人：黄慧、董玉钧

联系电话：0755-36676888

联系传真：0755-33696788

电子邮箱：dsh@sunnypol.com

联系地址：深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路5号第1－9栋

邮政编码：518107

参加现场会议的股东食宿、交通等费用自理。

网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第五届董事会2025年第七次会议决议；

2、公司第五届监事会2025年第六次会议决议。

特此公告。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司

董事会

2025年10月24日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362876”，投票简称为“三利投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年11月12日的交易时间，即9:15-9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月12日上午9:15至下午15:00期间任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本单位/本人，出席深圳市三利谱光电科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署相关文件。

本次股东大会提案表决意见示例表

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委托人姓名/名称（盖章/签字）： 委托人持股数：

委托人身份证号码/营业执照号码：

委托股东持股性质： 委托人账户号码：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托有效期至： 年 月 日 委托日期： 年 月 日

证券代码：002876证券简称：三利谱 公告编号：2025-043

深圳市三利谱光电科技股份有限公司

第五届董事会2025年第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年10月21日以电话、电子邮件及短信方式发出了公司第五届董事会2025年第七次会议的通知。本次会议于2025年10月24日在深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路5号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人，其中董事阮志毅先生、陈洪涛先生、独立董事郭晋龙先生、胡春明先生、陈志华先生以通讯方式出席并表决。会议由董事长张建军先生召集并主持，公司全体监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于〈2025年第三季度报告〉的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

经审议，董事会一致认为：公司2025年第三季度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

2、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》的相应条款进行修订，拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。在公司股东会审议通过此议案前，公司监事会仍按照《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的要求继续履行职能，维护公司和全体股东的利益。

提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理《公司章程》的备案登记及取消监事会、监事等相关工商变更事宜，授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次工商变更、备案登记手续办理完毕之日止。

本议案需提交股东大会以特别决议事项审议。

3、逐项审议通过《关于制定、修订公司部分制度的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，为进一步完善公司治理体系，结合公司的实际情况，对公司相关制度进行制定、修订，逐项表决结果如下：

3.01《关于修订〈股东大会议事规则〉并更名为〈股东会议事规则〉的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会以特别决议事项审议。

3.02《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会以特别决议事项审议。

3.03《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

3.04《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

3.05《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

3.06《关于新增〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

3.07《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

3.08《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

3.09《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3.10《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3.11《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3.12《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3.13《关于新增〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3.14《关于新增〈内部控制制度〉的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3.15《关于修订〈内部审计制度〉的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3.16《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3.17《关于修订〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3.18《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉并更名为〈董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3.19《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3.20《关于修订〈对外信息报送和使用管理制度〉的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3.21《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3.22《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3.23《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3.24《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3.25《关于修订〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3.26《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3.27《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3.28《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3.29《关于修订〈独立董事年报工作规程〉的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3.30《关于新增〈互动易平台信息发布及回复内部审核制度〉的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3.31《关于修订〈防范大股东及其他关联方资金占用制度〉并更名为〈防范控股股东及其他关联方资金占用制度〉的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

同意公司于2025年11月12日召开2025年第一次临时股东大会。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

公司第五届董事会2025年第七次会议决议

特此公告。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司

董事会

2025年10月27日

证券代码：002876证券简称：三利谱 公告编号：2025-044

深圳市三利谱光电科技股份有限公司

第五届监事会2025年第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2025年10月21日以电话、电子邮件及短信方式发出了公司第五届监事会2025年第六次会议的通知。本次会议于2025年10月24日在深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路5号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席霍丙忠先生召集并主持。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市三利谱光电科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于〈2025年第三季度报告〉的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，公司监事会认为：公司2025年第三季度报告的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

2、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》的相应条款进行修订，拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。在公司股东会审议通过此议案前，公司监事会仍按照《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的要求继续履行职能，维护公司和全体股东的利益。

提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理《公司章程》的备案登记及取消监事会、监事等相关工商变更事宜，授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次工商变更、备案登记手续办理完毕之日止。

本议案需提交股东大会以特别决议事项审议。

三、备查文件

公司第五届监事会2025年第六次会议决议

特此公告。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司

监事会

2025年10月27日