罗欣药业集团股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：002793 证券简称：罗欣药业 公告编号：2025-098

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元

■

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

1、员工持股计划

2024年9月27日、2024年10月14日，公司分别召开第五届董事会第十六次会议、2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于〈罗欣药业集团股份有限公司2024年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈罗欣药业集团股份有限公司2024年员工持股计划管理办法〉的议案》等议案，本次员工持股计划持有的标的股票数量不超过2,602.7861万股，授予价格为2.03元/股，设置预留标的股票，对应标的股票数量不超过780.8358万股。具体内容详见2024年9月28日、2024年10月15日披露的《第五届董事会第十六次会议决议公告》（2024-062）、《2024年第二次临时股东大会决议公告》（2024-067）等公告。

2025年9月29日，公司召开第五届董事会薪酬与考核委员会第八次会议和第五届董事会第三十次会议审议通过《关于2024年员工持股计划调整预留份额暨分配的议案》，董事会同意将调整后的预留部分885.3358万股分配给持有人，授予价格为2.63元/股。具体内容详见2025年9月30日披露的《第五届董事会第三十次会议决议公告》（2025-084）、《关于2024年员工持股计划调整预留份额暨分配的公告》（2025-082）等公告。

截至目前，公司2024年员工持股计划首次授予的第一个锁定期尚未届满，预留份额尚未过户至2024年员工持股计划专用账户，公司将根据2024年员工持股计划的进展情况及时履行信息披露义务。

2、2025年度向特定对象发行A股股票

2025年9月30日，公司召开第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司〈2025年度向特定对象发行A股股票预案〉的议案》等议案，公司2025年度拟向特定对象发行股票预计募集资金总额不超过84,240万元（含本数），发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定（计算结果出现不足1股的，尾数应向下取整；对于不足1股部分的对价，在认购总价款中自动扣除），本次发行不超过326,276,545股（含本数），不超过本次发行前公司总股本的30%，最终发行数量上限以经深交所审核通过并经中国证监会同意注册的发行数量上限为准。具体内容详见2025年9月30日披露的《第五届董事会第三十次会议决议公告》（2025-084）、《第五届监事会第二十五次会议公告》（2025-085）、《关于2025年度向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告》（2025-086）、《2025年度向特定对象发行A股股票预案》等公告。

本次向特定对象发行A股股票相关事项的生效和完成尚需取得公司股东大会审议通过以及有关审批机关的批准方可实施，能否成功实施存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据该事项的进展情况按规定及时履行信息披露义务。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：罗欣药业集团股份有限公司

2025年09月30日

单位：元

■

法定代表人：刘振腾 主管会计工作负责人：武永生 会计机构负责人：张红星

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

■

法定代表人：刘振腾 主管会计工作负责人：武永生 会计机构负责人：张红星

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

■

（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

罗欣药业集团股份有限公司董事会

2025年10月27日

证券代码：002793 股票简称：罗欣药业 公告编号：2025-096

罗欣药业集团股份有限公司

第五届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2025年10月27日，罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次会议在山东省临沂高新技术产业开发区罗七路管理中心三楼会议室和上海市浦东新区前滩世贸中心会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2025年10月24日以电话、专人送达、电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名，公司高级管理人员列席了会议。公司董事长刘振腾先生主持了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件和《罗欣药业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》

董事会编制和审议公司2025年第三季度报告的程序符合法律法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、上海证券报的《2025年第三季度报告》。

上述议案已由公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据公司实际情况，为提高董事会决策的科学性、有效性，公司拟将董事会成员人数由6名调整至7名。结合现行有效的《公司法》等法律法规、规范性文件的有关规定，公司董事会拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程修改条款对比表》及修订后的《公司章程》。

董事会提请股东会授权经营管理层及其授权人士具体负责办理本次《公司章程》修订所涉及的工商变更登记、备案等相关事宜。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议，并经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上（含）通过。

（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

根据公司实际情况，为提高董事会决策的科学性、有效性，公司拟将董事会成员人数由6名调整至7名。结合现行有效的《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟对《董事会议事规则》部分条款进行修订。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议，并经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上（含）通过。

（四）审议通过《关于公司非经常性损益明细表及鉴证报告的议案》

根据相关法律法规、规范性文件的规定，公司编制了《最近三年及一期非经常性损益明细表》，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审核出具了《关于罗欣药业集团股份有限公司最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告》（天健审〔2025〕6-538号）。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《最近三年及一期非经常性损益明细表》《关于罗欣药业集团股份有限公司最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告》。

上述议案已由公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

（五）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引一一发行类第7号》的规定，公司编制了截至2024年12月31日的《前次募集资金使用情况报告》。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对该次募集资金使用情况报告进行了鉴证并出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》（天健审〔2025〕6-539号）。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《前次募集资金使用情况报告》《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

上述议案已由公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议，并经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上（含）通过。

（六）审议通过《关于召开2025年第六次临时股东会的议案》

公司董事会提请于2025年11月14日召开公司2025年第六次临时股东会。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《上海证券报》的《关于召开2025年第六次临时股东会的通知》。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、第五届董事会审计委员会第二十三次会议决议。

2、独立董事专门会议2025年第三次会议决议。

3、第五届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

罗欣药业集团股份有限公司董事会

2025年10月27日

证券代码：002793 证券简称：罗欣药业 公告编号：2025-097

罗欣药业集团股份有限公司

关于召开2025年第六次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第六次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年11月14日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月14日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年11月7日

7、出席对象：

（1）截至2025年11月7日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会。股东不能亲自到会，可书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件2）。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：上海市浦东新区东育路255弄4号前滩世贸中心一期A栋7层会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码

■

上述议案已经公司第五届董事会第三十次会议、公司第五届董事会第三十一次会议、第五届董事会第三十二次会议审议通过，详情请见2025年9月30日、2025年10月14日、2025年10月28日分别刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、上海证券报的《罗欣药业集团股份有限公司第五届董事会第三十次会议决议公告》《罗欣药业集团股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议公告》《罗欣药业集团股份有限公司第五届董事会第三十二次会议决议公告》等相关公告。

议案1.00、2.00、4.00、5.00、6.00、7.00、8.00、9.00、10.00、11.00、12.00、13.00为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人资格的有效证明办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书及代理人本人身份证办理登记手续。

（2）个人股东登记须持本人身份证或持股凭证。

（3）受个人股东委托出席会议的代理人，登记时须持代理人身份证、委托股东的身份证复印件、授权委托书或持股凭证。

（4）异地股东可以通过书面信函或传真方式登记（须提供有关证件复印件），异地股东信函登记以当地邮戳日期为准，不接受电话登记。

2、登记时间：2025年11月11日（星期二）8:00--17:00

3、登记地点：上海市浦东新区东育路255弄4号前滩世贸中心一期A栋7层罗欣药业证券事务管理部。

4、书面信函送达地址：上海市浦东新区东育路255弄4号前滩世贸中心一期A栋7层罗欣药业证券事务管理部，信函上请注明“罗欣药业2025年第六次临时股东会”字样。

5、会议联系方式

联系人：姜英

电话：021-38867666

传真：021-38867600

地址：上海市浦东新区东育路255弄4号前滩世贸中心一期A栋7层

邮编：200124

电子邮箱：IR@luoxin.cn

6、注意事项：

（1）出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场；

（2）股东会工作人员将于会议开始前10分钟结束实际与会人数统计，请出席现场会议的股东提前到场；

（3）出席会议股东的食宿、交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作程序

在公司本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作程序详见附件1。

五、备查文件

1、第五届董事会第三十次会议决议。

2、第五届董事会第三十一次会议决议。

3、第五届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

罗欣药业集团股份有限公司董事会

2025年10月27日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362793”，投票简称为“罗欣投票”。

2.填报表决意见。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2025年11月14日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月14日上午9:15，结束时间为2025年11月14日下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

罗欣药业集团股份有限公司

2025年第六次临时股东会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席罗欣药业集团股份有限公司2025年第六次临时股东会，并按照以下指示就下列议案投票及签署相关决议文件。

本授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。

■

委托人签名（盖章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托人持股性质：

委托日期：

受托人签名：

受托人身份证号码：

注：1、对于非累积投票提案，请委托人在以上表格相应的表决意见项下划“√”，多选无效，不填表示弃权；

2、委托人为法人的，应加盖法人公章并由法定代表人签字；

3、本授权委托书复印、剪报或按以上格式自制均有效。