江西恒大高新技术股份有限公司

(上接258版)

1.第六届董事会第十四次会议决议；

2.第六届监事会第九次会议决议；

特此公告。

江西恒大高新技术股份有限公司

董事会

二〇二五年十月二十八日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：“362591”

2.投票简称：“恒大投票”

3.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4.股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2025年11月18日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月18日上午9:15-15:00期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：授权委托书

授权委托书

致：江西恒大高新技术股份有限公司

委托人股东名称：

委托人股东账户号：

委托人持股数：

委托股东持股性质：

受托人名称或姓名：

受托人身份证号码或《企业法人营业执照》号码：

兹全权委托_____先生/女士代表本单位/本人出席江西恒大高新技术股份有限公司2025年第一次临时股东大会并行使表决权。

委托权限：代表本单位/本人参加股东大会并对会议审议的以下事项行使表决权。

委托期限：江西恒大高新技术股份有限公司2025年第一次临时股东大会召开期间（如委托人不作具体指示，受托人可按自己的意思表决）。

委托人（委托人为法人股东，应加盖单位印章）：

受托人（签字）：

委托日期：

本次股东大会提案表决意见表

■

重要提示：

1.本委托书的有效期限自签署日至本次股东大会结束。

2.“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”的视为弃权，同时在两个选择项中打“√”的按废票处理；

3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2025-033

江西恒大高新技术股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日以现场会议结合通讯表决的方式召开第六届董事会第十四次会议。现场会议在公司四楼会议室召开。会议通知及议案等文件已于2025年10月22日以书面或电子邮件方式送达各位董事。本次会议由董事长朱星河主持，应出席董事7名，亲自参会董事7名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议案：

1.审议通过了《关于公司〈2025年第三季度报告〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

经审核，董事会认为，公司《2025年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》。

2.审议通过了《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》；

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

在保证公司正常经营的前提下，为充分利用公司闲置物业，提高公司固定资产使用效率，盘活公司存量资产，为公司和股东创造更大的收益，公司拟将位于南昌市高新开发区京东大道699号的自有房产继续出租给关联方江西省中山舞蹈中等专业学校。

回避表决：董事朱星河、胡恩雪及朱光宇系关联董事，已回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的公告》。

3.审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况及需求，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时，公司依据相关规则及公司实际情况对《公司章程》部分条款进行修订调整。

提请公司股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续，公司董事会将授权公司职能部门根据规定办理工商变更登记事宜。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并需以特别决议审议通过。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的修订后的《公司章程》及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

4.审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司股东会规则（2025年修订）》等相关法律法规和《公司章程》的规定，对公司《股东大会议事规则》相关条款进行修订。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并需以特别决议审议通过。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的修订后的《股东会议事规则》。

5.审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规和《公司章程》的规定，公司对《董事会议事规则》中部分内容进行修订。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并需以特别决议审议通过。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的修订后的《董事会议事规则》。

6.审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规和《公司章程》的规定，公司对《独立董事工作制度》中部分内容进行修订。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的修订后的《独立董事工作制度》。

7.审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司股东会规则（2025年修订）》等相关法律法规和《公司章程》的规定，对公司《关联交易决策制度》相关条款进行修订。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的修订后的《关联交易决策制度》。

8.审议通过了《关于修订若干公司治理制度的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规的规定，及《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等相关制度拟修订情况，对公司一系列治理制度进行修订。

（1）《董事会审计委员会工作细则》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）《董事会战略委员会工作细则》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（3）《董事会提名委员会工作细则》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（4）《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（5）《总经理工作细则》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（6）《董事会秘书工作细则》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（7）《投资者关系管理制度》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（8）《募集资金使用管理办法》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（9）《信息披露管理制度》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（10）《内幕信息保密制度》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（11）《内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（12）《对外捐赠管理制度》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（13）《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（14）《对外投资管理制度》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（15）《年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（16）《内部审计制度》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（17）《重大事项内部报告制度》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（18）《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》

因全体董事回避表决此议案，故本议案直接提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的修订后的《董事会审计委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》《投资者关系管理制度》《募集资金使用管理办法》《信息披露管理制度》《内幕信息保密制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《对外捐赠管理制度》《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《对外投资管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《内部审计制度》《重大事项内部报告制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

9.审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司拟于2025年11月18日在公司会议室召开2025年第一次临时股东大会。

具体内容详见《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1.第六届董事会第十四次会议决议；

特此公告。

江西恒大高新技术股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十月二十八日