广东风华高新科技股份有限公司2025年第三季度报告
证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2025-38
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
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（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元
■
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
√适用 □不适用
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（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用
1.资产负债表项目
单位：元
■
2.利润表项目
单位：元
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3.现金流量表项目
单位：元
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二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
三、其他重要事项
√适用 □不适用
1.公司于2021年将位于肇庆大旺高新区的土地及其附属建筑物交由肇庆高新技术产业开发区土地储备中心有偿收储，收储价格为12,710.71万元，具体情况详见公司分别于2020年4月21日、2021年8月31日在指定信息披露媒体披露的《公司第八届董事会2020年第三次会议决议公告》和《关于肇庆市大旺高新区的土地及附属建筑物收储进展情况的公告》。截至2025年9月,公司已累计收款9,110.71万元，尚余3,600万元未收到。
2.公司于2022年将位于端州区的5块土地及其附属建筑物等交由端州区人民政府有偿收储，收储价款为10,930万元，具体情况详见公司于2022年8月3日在指定信息披露媒体刊登的《关于部分土地收储事项的公告》。截至2025年9月,公司已累计收款6,400.00万元，尚余4,530.00万元未收到。
3.报告期内，公司投资4.3亿元用于建设智能化、数字化高端电阻生产基地，项目建成后将实现新增月产100亿只高端片阻，重点覆盖01005电阻、合金电阻、车规级电阻、超低阻等高附加值产品。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1.合并资产负债表
编制单位：广东风华高新科技股份有限公司
单位：元
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法定代表人：李程 主管会计工作负责人：王雪华 会计机构负责人：王雪华
2.合并年初到报告期末利润表
单位：元
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法定代表人：李程 主管会计工作负责人：王雪华 会计机构负责人：王雪华
3.合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
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（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 √不适用
（三） 审计报告
第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 √否
公司第三季度财务会计报告未经审计。
广东风华高新科技股份有限公司董事会
2025年10月29日
证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2025-36
广东风华高新科技股份有限公司
第十届董事会2025年第五次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会2025年第五次会议于2025年10月21日以电子邮件方式发出会议通知，于2025年10月27日上午以通讯表决方式召开，会议应出席董事11人，实际出席会议董事11人。本次董事会的召开程序符合国家有关法律、法规和本公司章程的规定。本次会议及决定的事项，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以投票表决方式形成如下决议：
（一）审议通过了《公司2025年三季度报告》
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《公司2025年三季度报告》。
（二）审议通过了《关于增补董事会专门委员会部分委员的议案》
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《关于调整董事会专门委员会委员的公告》。
（三）审议通过了《公司董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬分配方案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
关联董事李程、杨晓平对本议案回避表决。具体发放情况将在公司2025年年度报告中按规定予以披露。
（四）审议通过了《公司合规管理体系实施情况报告》
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
（一）公司第十届董事会2025年第五次会议决议；
（二）公司第十届监事会2025年第四次会议决议；
（三）公司第十届董事会审计、合规与风险管理委员会2025年第五次会议决议；
（四）公司第十届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议决议。
特此公告。
广东风华高新科技股份有限公司董事会
2025年10月29日
证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2025-37
广东风华高新科技股份有限公司
第十届监事会2025年第四次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会2025年第四次会议于2025年10月21日以电子邮件方式发出会议通知，会议于2025年10月27日上午以通讯表决方式召开，会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。本次监事会的召开程序符合国家有关法律、法规和本公司章程的规定。本次会议及决定的事项，合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以投票表决方式审议通过了《公司2025年三季度报告》。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，公司监事会认为：董事会编制和审议公司2025年三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《公司2025年三季度报告》。
三、备查文件
公司第十届监事会2025年第四次会议决议。
特此公告。
广东风华高新科技股份有限公司监事会
2025年10月29日
证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2025-39
广东风华高新科技股份有限公司
关于调整董事会专门委员会委员的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开第十届董事会2025年第五次会议，审议通过了《关于增补董事会专门委员会部分委员的议案》。现将有关事项公告如下：
为进一步完善公司治理结构，保证董事会各专门委员会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、董事会专门委员会工作细则等有关规定，结合公司部分董事发生变更的实际情况，公司董事会同意增补吴建锋先生为董事会审计、合规与风险管理委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期与公司第十届董事会任期一致，公司战略委员会成员组成情况未发生变化。调整后的专门委员会成员组成情况如下：
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特此公告。
广东风华高新科技股份有限公司董事会
2025年10月29日
