上海唯赛勃新材料股份有限公司 2025年第三季度报告
证券代码：688718 证券简称：唯赛勃
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
注：截至报告期末，公司回购专用证券账户持有公司股票906,648 股，占公司总股本的0.52%。根据相关规定，回购专户不在年报前十名股东持股情况表中列示。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2025年9月30日
编制单位：上海唯赛勃新材料股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：谢建新 主管会计工作负责人：孙桂萍 会计机构负责人：孙桂萍
合并利润表
2025年1一9月
编制单位：上海唯赛勃新材料股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。
公司负责人：谢建新 主管会计工作负责人：孙桂萍 会计机构负责人：孙桂萍
合并现金流量表
2025年1一9月
编制单位：上海唯赛勃新材料股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：谢建新 主管会计工作负责人：孙桂萍 会计机构负责人：孙桂萍
2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
上海唯赛勃新材料股份有限公司董事会
2025年10月30日
证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2025-029
上海唯赛勃新材料股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
重要内容提示：
● 拟续聘的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
■
2、投资者保护能力
致同会计师事务所（特殊普通合伙）已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。2024年末职业风险基金1,877.29万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3、诚信记录
致同会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、监督管理措施18次、自律监管措施11次和纪律处分1次。67名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚17人次、监督管理措施19次、自律监管措施10次和纪律处分3次。
（二）项目信息
1、基本信息
（1）项目合伙人：杨凯凯，2014年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2019年开始在致同执业；近三年签署上市公司审计报告5份、签署新三板挂牌公司审计报告1份。近三年复核上市公司审计报告3份、复核新三板挂牌公司审计报告6份。
（2）签字注册会计师：刘丽，2010年为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2021年开始在致同执业，2021年开始为本公司提供审计服务；近三年签署的上市公司审计报告4份，近三年签署新三板挂牌公司审计报告0份。
（3）质量控制复核人：李春旭，2015年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2007年开始在致同执业；近三年签署的上市公司审计报告4份，签署新三板挂牌公司审计报告2份；近三年复核上市公司审计报告3份，复核新三板挂牌公司审计报告4份。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
致同会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
审计收费定价原则：根据公司的所处行业、业务规模和会计处理复杂程度等多方面因素，综合考虑参与审计工作的项目组成员的级别、投入时间和工作质量与致同会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。
2024年度财务报表审计费用58.00万元（不含税），内部控制审计费用10.00万元（不含税），审计费用总额为68万元。
2025年度的审计收费与2024年度保持一致。
二、拟续聘审计机构履行的程序
（一）审计委员会的审议意见
公司于2025年10月29日召开第五届董事会审计委员会2025年第五次会议，审阅了致同会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况，审计委员会认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力。在2024年度财务报表审计过程中，致同会计师事务所（特殊普通合伙）能够严格按照中国注册会计师的执业准则，独立、勤勉尽责地履行审计职责。审计委员会同意公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。
（二）董事会的审议和表决情况
公司于2025年10月29日召开第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，并提交公司2025年第二次临时股东会审议。
（三）生效时间
公司本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议，自公司股东会审议通过之日起生效。
特此公告。
上海唯赛勃新材料股份有限公司董事会
2025年10月30日
证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2025-030
上海唯赛勃新材料股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2025年11月14日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年11月14日 14点30分
召开地点：上海市青浦区崧盈路899号公司2楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年11月14日
至2025年11月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第二十四次会议及公司第五届董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过，相关公告已于2025年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体予以披露。公司将在2025年第二次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2025年第二次临时股东会会议资料》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二）公司董事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间：2025年11月13日09：00-11：30；13：30-17：00。
（二）登记地点：上海市青浦区崧盈路899号上海唯赛勃新材料股份有限公司证券部
（三）登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理会议登记：
1、自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；
2、自然人股东代理人：代理人身份证原件、委托人身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；
3、法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、股票账户卡原件；
4、法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。
（四）异地股东可将相关资料扫描后发送至公司邮箱（investor@wave-cyber.com）进行书面登记，邮件送达时间不晚于2025年11月13日17：00。公司不接受电话方式登记。以邮件方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并出示/提交给公司。
六、其他事项
（一）本次股东会，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）联系方式
联系人：证券部
联系地址：上海市青浦区崧盈路899号
电话：021-69758436
邮箱：investor@wave-cyber.com
特此公告。
上海唯赛勃新材料股份有限公司董事会
2025年10月30日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
上海唯赛勃新材料股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月14日召开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2025-028
上海唯赛勃新材料股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性，准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
2025年10月29日，上海唯赛勃新材料股份有限公司（以下简称“公司”）以现场会议的方式召开了第五届董事会第二十四次会议。本次会议通知及相关材料公司已于2025年10月17日以专人和通讯等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长谢建新先生主持，会议应出席董事6人，实际出席董事6人。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《上海唯赛勃新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》
本议案在提交董事会前已经公司第五届董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海唯赛勃新材料股份有限公司2025年第三季度报告》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
本议案在提交董事会前已经公司第五届董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海唯赛勃新材料股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-029）。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案》
基于公司本次董事会审议事项，根据《公司章程》的有关规定，公司董事会提请于2025年11月14日召开公司2025年第二次临时股东会。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海唯赛勃新材料股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-030）。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
特此公告。
上海唯赛勃新材料股份有限公司董事会
2025年10月30日
