山东南山铝业股份有限公司

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因本项议案属于关联交易，关联董事宋昌明先生回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会2025年第六次会议、独立董事2025年第三次专门会议审议通过,尚需提交股东会审议。

五、审议通过了《预计2026年度公司控股子公司PT.Bintan Alumina Indonesia与齐力铝业有限公司关联交易情况的议案》

公司控股子公司PT.Bintan Alumina Indonesia（以下简称“BAI”）与齐力铝业签订了《氧化铝销售合同》（以下简称“合同”），合同约定BAI向齐力铝业提供氧化铝, 双方每年以合同内容确定氧化铝的销售价格（以澳洲氧化铝价格指数定价）、数量及结算时间，双方预计2026年度交易累计发生额不高于55亿元。

具体内容详见公司于2025年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东南山铝业股份有限公司2026年年度日常关联交易公告》（公告编号：2025-061）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会2025年第六次会议、独立董事2025年第三次专门会议审议通过,尚需提交股东会审议。

六、审议通过了《预计2026年度公司与南山集团财务有限公司关联交易情况的议案》

公司与南山集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）于2024年12月31日签订了《金融服务协议》，协议约定财务公司向公司提供相关金融服务，协议有效期限为三年。具体项目如下表：

■

注：结算发生额/全年发生额为合并范围内各公司间的交易额

具体利率情况如下表：

■

具体内容详见公司于2025年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东南山铝业股份有限公司2026年年度日常关联交易公告》（公告编号：2025-061）。

因本项议案属于关联交易，关联董事宋昌明先生回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会2025年第六次会议、独立董事2025年第三次专门会议审议通过,尚需提交股东会审议。

七、审议通过了《关于补选公司第十一届董事会董事的议案》

因公司董事顾华锋先生、刘强先生申请辞职，为保障公司董事会规范运作，完善治理结构，根据《公司法》、《公司章程》等相关法规规定，经公司董事会提名委员会审核同意决定提名马正清先生、张华先生为公司第十一届董事会董事候选人，简历详见附件。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。待股东会审议通过本次董事选举议案后，公司将及时完成专门委员会委员变更工作，并及时披露。

八、审议通过了《关于2025年回报股东特别分红方案的公告》

鉴于公司近几年经营业绩稳定、现金流充裕、资产负债结构健康，在充分保障日常生产经营、研发投入及未来发展资金需求的前提下，为积极回报全体股东，与股东共享公司发展成果，同时传递公司对长期发展的坚定信心。经公司董事会决议，公司拟实施本次特别分红，公司回报股东特别分红方案如下：

1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.584元（含税）。截至本公告日，公司总股本11,613,670,848股，以此计算合计拟派发现金红利3,000,972,547.12元（含税）。后续实际派发现金红利时，将扣除回购账户中不享受利润分配权的股份。

2、根据《上市公司股份回购规则》规定，回购账户中的股票不享受利润分配权，因公司股份回购尚在进行中，后续有权享受本次现金红利分配的股份数以股权登记日数据为准。

3、如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持按每10股派发现金红利2.584元（含税）不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

公司提请股东会授权董事会全权办理上述特别分红方案的相关事宜。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东南山铝业股份有限公司关于2025年回报股东特别分红方案的公告》（公告编号：2025-064）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会2025年第六次会议、独立董事2025年第三次专门会议审议通过,尚需提交股东会审议。

九、审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》

因本次董事会部分议案需提交股东会审议，公司董事会决定于2025年11月17日召开2025年第二次临时股东会，本次股东会采取现场和网络的方式召开，具体事项详见《山东南山铝业股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-065）

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

山东南山铝业股份有限公司董事会

2025年10月30日

附件：董事候选人简历

马正清先生: 男，汉族，1970年出生，大专学历。2010年3月至2019年5月任怡力电业监事；2012年9月至2016年12月任怡力电业铝业公司常务副总经理；2017年1月至2017年3月任公司铝业分公司副总经理；2017年4月至今任公司铝业分公司总经理；2017年6月至2023年6月任公司监事；2023年7月至2025年9月任公司监事会主席。

张华先生:男，汉族，1964年出生，教授级高级工程师。2013年5月至2019年11月任南山铝业中厚板公司总工程师；2019年11月至今任南山铝业板带事业部总工程师；2015年5月至2020年6月任公司职工监事；2020年6月至2023年6月任公司监事。

证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：2025-062

山东南山铝业股份有限公司

关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2025年11月10日（星期一）下午15：00-16：00

● 网络互动地址：中国证券报中证网，网址（https://www.cs.com.cn/roadshow/yjsmh/）

● 会议召开方式：网络文字互动

● 投资者可于2025年11月4日（星期二）前17：00将相关问题通过电子邮件的形式发送至本公司邮箱：600219@nanshan.com.cn。本公司将会于2025年第三季度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年10月30日发布公司2025年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年三季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年11月10日下午15:00-16:00举行2025年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。本次投资者说明会以网络文字互动召开，公司将针对2025年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

会议召开时间：2025年11月10日（星期一）下午15：00-16：00

网络互动地址：中国证券报中证网，网址（https://www.cs.com.cn/roadshow/yjsmh/）

会议召开方式：网络文字互动

三、参加人员

公司董事长兼总经理吕正风先生、独立董事梁仕念先生、董事兼董事会秘书隋冠男女士、财务负责人谭树青女士等将参加本次投资者说明会，回答投资者问题。

四、投资者参加方式

（一）投资者可于2025年11月4日（星期二）前17：00将相关问题通过电子邮件的形式发送至本公司邮箱：600219@nanshan.com.cn。本公司将会于2025年第三季度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

（二）投资者可于2025年11月10日（星期五）下午15：00-16：00，通过互联网登陆中证网（https://www.cs.com.cn/roadshow/yjsmh/）在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

五、联系人及咨询办法

证券事务代表：李盛吉

电话：0535-8616188

电子邮箱：600219@nanshan.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过中国证券报中证网查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

山东南山铝业股份有限公司董事会

2025年10月30日

证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：2025-065

山东南山铝业股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2025年11月17日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年第二次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年11月17日 14点 30分

召开地点：山东省烟台龙口市南山国际会议中心三楼白玉厅

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年11月17日

至2025年11月17日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十一届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容已于2025年10月30日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3、议案4、议案6、议案7.01、议案7.02

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1、议案2、议案4

应回避表决的关联股东名称：南山集团有限公司、山东怡力电业有限公司、宋建波

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、个人股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、股票账户卡原件及复印件；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件一）、委托人股票账户卡原件及复印件。

2、法人股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股票账户卡原件及复印件；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、营业执照复印件、授权委托书、股票账户卡原件及复印件（以上复印件须加盖公司公章）。

3、异地股东可采取信函、传真或邮件的方式登记。

六、其他事项

1、联系方式登记地点：

公司证券部登记时间：2025年11月11日至2025年11月13日（上午9:30一11:30下午14:00一17:00）

联系人：李盛吉 联系电话：0535-8616188

传真：0535-8616230 地址：山东省龙口市南山工业园

邮政编码：2657062

2、与会股东交通及住宿费用自理。

特此公告。

山东南山铝业股份有限公司董事会

2025年10月30日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

山东南山铝业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月17日召开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日 委托有效期至： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：2025-063

山东南山铝业股份有限公司

关于公司董事离任暨补选的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

■

（二）离任对公司的影响

根据《公司法》、《公司章程》的规定，顾华锋先生、刘强先生的辞任不会导致董事会成员低于法定人数，已按照公司离职管理制度做好交接工作，不影响公司董事会的正常工作，顾华锋先生、刘强先生的辞职自书面辞职申请送达董事会之日起生效。

为保障公司董事会规范运作，完善治理结构，根据《公司法》、《公司章程》等相关法规规定，经公司董事会提名委员会审核同意，公司于2025年10月28日召开第十一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于补选公司第十一届董事会董事的议案》，董事会同意提名马正清先生、张华先生（简历附后）为公司第十一届董事会董事候选人，任期自公司2025年第二次临时股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止，该议案尚需股东会审议通过。待马正清先生、张华先生经公司股东会审议同意选举为董事后。待股东会审议通过董事选举议案后，公司将及时完成专门委员会委员变更工作。

截至本公告日，马正清先生、张华先生未直接持有公司股票，与公司其他董事、高级管理人员，公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。马正清先生、张华先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所规范运作》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

特此公告。

山东南山铝业股份有限公司董事会

2025年10月30日

附件：董事候选人简历

马正清先生: 男，汉族，1970年出生，大专学历。2010年3月至2019年5月任怡力电业监事；2012年9月至2016年12月任怡力电业铝业公司常务副总经理；2017年1月至2017年3月任公司铝业分公司副总经理；2017年4月至今任公司铝业分公司总经理；2017年6月至2023年6月任公司监事；2023年7月至2025年9月任公司监事会主席。

张华先生:男，汉族，1964年出生，教授级高级工程师。2013年5月至2019年11月任南山铝业中厚板公司总工程师；2019年11月至今任南山铝业板带事业部总工程师；2015年5月至2020年6月任公司职工监事；2020年6月至2023年6月任公司监事。

证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：2025-064

山东南山铝业股份有限公司

关于2025年回报股东特别分红方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”）拟向全体股东按每10股派发现金红利2.584元（含税）。

● 本次回报股东特别分红方案以实施本次权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持按每10股派发现金红利2.584元（含税）不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

一、特别分红方案内容

鉴于公司近几年经营业绩稳定、现金流充裕、资产负债结构健康，在充分保障日常生产经营、研发投入及未来发展资金需求的前提下，为积极回报全体股东，与股东共享公司发展成果，同时传递公司对长期发展的坚定信心。经公司董事会决议，公司拟实施本次特别分红。本次特别分红方案如下：

1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.584元（含税）。截至本公告日，公司总股本11,613,670,848股，以此计算合计拟派发现金红利3,000,972,547.12元（含税）。后续实际派发现金红利时，将扣除回购账户中不享受利润分配权的股份。

2、根据《上市公司股份回购规则》规定，回购账户中的股票不享受利润分配权，因公司股份回购尚在进行中，后续有权享受本次现金红利分配的股份数以股权登记日数据为准。

3、如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持按每10股派发现金红利2.584元（含税）不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

4、公司提请股东会授权董事会全权办理上述特别分红方案的相关事宜。

5、本次特别分红方案尚需提交股东会审议。

二、公司履行的决策程序

公司第十一届董事会第二十二次会议、董事会审计委员会2025年第六次会议、独立董事2025年第三次专门会议审议通过了本次特别分红方案，本次特别分红符合相关法律法规及公司章程规定。

三、相关风险提示

本次特别分红方案综合考虑公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次特别分红方案尚需提交股东会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东南山铝业股份有限公司董事会

2025年10月30日