新疆友好（集团）股份有限公司

（上接290版）

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本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，修订后的《公司章程》全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

三、修订、制定公司部分治理制度的情况

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保护股东和投资者的合法权益，公司根据相关法律、法规、规范性文件要求以及《公司章程》的最新规定，结合公司实际情况，拟修订、制定公司部分治理制度，具体如下：

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上表中第1项至第7项制度需提交公司股东大会审议，相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的制度全文。

特此公告。

新疆友好（集团）股份有限公司董事会

2025年10月30日

证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临2025-037

新疆友好（集团）股份有限公司

第十届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 公司于2025年10月17日以书面形式和电子邮件形式向全体董事（共8名，其中独立董事4名）、监事及高级管理人员发出了本次会议的通知。

（三）公司于2025年10月29日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开本次会议。

（四）会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名，其中参加现场表决董事3名，参加通讯表决董事5名（董事吕伟顺先生、范铁夫先生、姜金双先生、安如磐先生和鞠桂春先生因在外地办理公务，采取通讯表决方式出席本次会议）。

（五）本次会议由公司董事长李宏胜先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议并一致通过了以下议案：

（一）《公司2025年第三季度报告》

本议案内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《友好集团2025年第三季度报告》。

表决结果：表决票8票，其中赞成票8票、反对票0票、弃权票0票。

（二）审议《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

本议案内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《友好集团关于取消监事会并修订〈公司章程〉及修订、制定公司部分治理制度的公告》（临2025-038号）及《公司章程》全文。

表决结果：表决票8票，其中赞成票8票、反对票0票、弃权票0票。

（三）审议《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

1、修订《友好集团股东会议事规则》

表决结果：表决票8票，其中赞成票8票、反对票0票、弃权票0票。

2、修订《友好集团董事会议事规则》

表决结果：表决票8票，其中赞成票8票、反对票0票、弃权票0票。

3、修订《友好集团累计投票制实施细则》

表决结果：表决票8票，其中赞成票8票、反对票0票、弃权票0票。

4、修订《友好集团独立董事制度》

表决结果：表决票8票，其中赞成票8票、反对票0票、弃权票0票。

5、修订《友好集团关联交易管理制度》

表决结果：表决票8票，其中赞成票8票、反对票0票、弃权票0票。

6、修订《友好集团募集资金管理制度》

表决结果：表决票8票，其中赞成票8票、反对票0票、弃权票0票。

7、制定《友好集团会计师事务所选聘制度》

表决结果：表决票8票，其中赞成票8票、反对票0票、弃权票0票。

8、修订《友好集团董事会专门委员会工作规程》

表决结果：表决票8票，其中赞成票8票、反对票0票、弃权票0票。

9、修订《友好集团独立董事专门会议制度》

表决结果：表决票8票，其中赞成票8票、反对票0票、弃权票0票。

10、修订《友好集团总经理工作细则》

表决结果：表决票8票，其中赞成票8票、反对票0票、弃权票0票。

11、修订《友好集团董事会秘书工作制度》

表决结果：表决票8票，其中赞成票8票、反对票0票、弃权票0票。

12、修订《友好集团信息披露事务管理制度》

表决结果：表决票8票，其中赞成票8票、反对票0票、弃权票0票。

13、修订《友好集团信息披露暂缓与豁免业务管理制度》

表决结果：表决票8票，其中赞成票8票、反对票0票、弃权票0票。

14、修订《友好集团年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果：表决票8票，其中赞成票8票、反对票0票、弃权票0票。

15、修订《友好集团内部审计制度》

表决结果：表决票8票，其中赞成票8票、反对票0票、弃权票0票。

16、修订《友好集团内部控制管理制度》

表决结果：表决票8票，其中赞成票8票、反对票0票、弃权票0票。

17、修订《友好集团内部控制评价制度》

表决结果：表决票8票，其中赞成票8票、反对票0票、弃权票0票。

18、修订《友好集团控股子公司管理制度》

表决结果：表决票8票，其中赞成票8票、反对票0票、弃权票0票。

19、修订《友好集团投资者关系管理制度》

表决结果：表决票8票，其中赞成票8票、反对票0票、弃权票0票。

20、修订《友好集团内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果：表决票8票，其中赞成票8票、反对票0票、弃权票0票。

21、修订《友好集团外部信息使用人管理制度》

表决结果：表决票8票，其中赞成票8票、反对票0票、弃权票0票。

22、修订《友好集团董事、高级管理人员持股及变动管理制度》

表决结果：表决票8票，其中赞成票8票、反对票0票、弃权票0票。

23、修订《友好集团与关联方资金往来管理制度》

表决结果：表决票8票，其中赞成票8票、反对票0票、弃权票0票。

24、制定《友好集团董事、高级管理人员离任管理制度》

表决结果：表决票8票，其中赞成票8票、反对票0票、弃权票0票。

本议案内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《友好集团关于取消监事会并修订〈公司章程〉及修订、制定公司部分治理制度的公告》（临2025-038号）及相关制度全文。

（四）审议《关于增补公司非独立董事的议案》

公司第十届董事会董事王常辉先生因工作调整已辞去公司董事职务，根据公司股东乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司的推荐，现提名范建荣女士为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：表决票8票，其中赞成票8票、反对票0票、弃权票0票。

（五）审议《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》

本议案内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《友好集团关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（临2025-039号）。

表决结果：表决票8票，其中赞成票8票、反对票0票、弃权票0票。

上述议案中第二项、第三项第1至7项制度、第四项需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

新疆友好（集团）股份有限公司董事会

2025年10月30日

附：董事候选人简历

范建荣，女，1975年出生，中国国籍，无永久境外居留权。历任新疆虹联信息网络有限公司会计主管，中瑞岳华税务师事务所新疆有限公司税务代理，乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司财务部会计。现任乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司财务部部长。

截至本公告披露日，范建荣女士未持有本公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在法律、法规及规范性文件规定的不能担任上市公司董事的情形。

证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临2025-040

新疆友好（集团）股份有限公司

关于2025年第三季度主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

按照上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》的相关要求，新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）现将2025年第三季度主要经营数据披露如下：

一、公司门店变动情况

本报告期公司新增2家超市独立店，具体信息如下：

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除上表数据外，本报告期公司新增“YO+友好生活”便利店加盟店4家。该类型便利店的租赁合同由加盟方与物业方直接签订，本公司收取加盟费，并对店面实施统一装修及货品供应，该类加盟店销售不计入公司整体销售。

二、已签约待开业门店情况

报告期内，公司已签约待开业标准超市2家、便利店3家，另有多家不同规模的新店项目正在洽谈中。

三、2025年第三季度主要经营数据

单位：元

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注：上表中“北疆区域”含乌鲁木齐市、克拉玛依市、伊宁市、奎屯市、石河子市、博乐市、昌吉市、哈密市；“南疆区域”含库尔勒市、阿克苏市。

2025年第三季度主要经营数据说明：

1、南疆区域购物中心主营业务收入同比下降，主要系公司本年度陆续终止了租赁合同到期的库尔勒天百购物中心的经营。

2、除上述原因外，针对消费需求变化，公司持续扩大各门店餐饮、娱乐等体验型业态经营面积，此业态主要以公司统一管理下的品牌承租方缴纳租金、自收银模式经营，该经营方式对公司主营业务收入和主营业务毛利率数据造成了一定影响，但有助于门店客流增长和公司整体利润提升。2025年1-9月公司累计实现归属于上市公司股东的净利润1,413.62万元，同比增长26.33%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润378.72万元，同比增长6.39%。

上述经营数据未经审计，公司董事会提醒广大投资者审慎使用该等数据。

特此公告。

新疆友好（集团）股份有限公司董事会

2025年10月30日

证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临2025-039号

新疆友好（集团）股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年11月14日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：公司第十届董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年11月14日 11点00分

召开地点：乌鲁木齐市友好北路548号公司七楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年11月14日

至2025年11月14日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2025年10月29日召开的第十届董事会第十九次会议审议通过，相关内容详见公司2025年10月30日在《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的临2025-037号、038号公告和相关附件，以及后续公司在上海证券交易所网站披露的股东大会会议资料。

2、特别决议议案：第1项

3、对中小投资者单独计票的议案：第1项至第3项

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2025年11月13日10:00-14:00，15:30-19:30（北京时间）。

（二）登记地点：乌鲁木齐市友好北路548号七楼公司证券投资部

（三）登记办法

1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；自然人股东委托代理人的，代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、营业执照复印件 （加盖公章）、身份证进行登记；法人股东委托代理人的，代理人须持本人身份证、法定代表人身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、委托人股东账户卡进行登记。

3、异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须提供有关证件复印件），并请认真填写回执，以便登记确认，公司不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或传真至公司。

六、其他事项

（一）本次股东大会现场会议会期预计一天，出席会议者交通及食宿费用自理。

（二）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。

（三）股东在网络投票期间若遇网络投票系统出现异常情况或突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

（四）联系办法：

1、电话：0991-4553700

2、传真：0991-4815090

3、地址：乌鲁木齐市友好北路548号7楼公司证券投资部

4、邮编：830000

5、联系人：韩玮、李明哲

特此公告。

新疆友好（集团）股份有限公司董事会

2025年10月30日

附件：授权委托书

授权委托书

新疆友好（集团）股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月14日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日