金陵饭店股份有限公司 2025年第三季度报告
证券代码：601007 证券简称：金陵饭店
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人毕金标、主管会计工作负责人史红伟及会计机构负责人（会计主管人员）官施彬保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
审计师发表非标意见的事项
□适用 √不适用
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
一、
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注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
追溯调整或重述的原因说明
本公司全资子公司食品科技公司于2024年10月完成了收购金陵快餐公司100%股权事宜，金陵快餐公司原为本公司控股股东金陵饭店集团的子公司，故形成同一控制下的企业合并，在编制比较会计报表时，公司对上年同期数进行了调整。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
1. 修订、完善《公司章程》并优化公司治理结构
2025年6月12日，公司召开2024年年度股东会审议通过了关于修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》的相关议案，为了进一步优化公司治理，公司将董事会成员人数由10名增至11名（新增1名职工代表董事），同时正式取消监事及监事会设置。公司于2025年9月3日召开第四届工会委员会第四次会议，一致选举吴海燕女士为公司第八届董事会职工代表董事。详细情况请参阅公司在上海证券交易所网站上发布的《关于修订公司章程及相关议事规则的公告》（2025-014）、《2024年年度股东会决议公告》（2025-017）及《关于选举第八届董事会职工董事的公告》（2025-023）。
2.补选董事并调整部分董事会专门委员会成员
鉴于公司董事孙玮先生因工作原因辞去公司第八届董事会董事等相关职务，经公司股东江苏交通控股有限公司推荐，公司董事会提名委员会审核，2025年6月12日公司召开了2024年年度股东会，会议选举丁文虎先生为第八届董事会董事。鉴于公司董事刘涛先生因工作原因、董事兼副总经理张萍女士因退休原因，申请辞去公司第八届董事会董事等相关职务。2025年9月16日，公司召开2025年第一次临时股东会，会议选举刘飞燕女士、周蕾女士为公司第八届董事会董事。近日，公司召开第八届董事会第十一次会议审议通过《关于调整第八届董事会专门委员会成员的议案》。详细情况请参阅公司在上海证券交易所网站上发布的《关于董事辞职的公告》（2025-002）、《2024年年度股东会决议公告》（2025-017）、《关于董事辞职及提名董事候选人的公告》（2025-021）、《2025年第一次临时股东会决议公告》（2025-025）及《第八届董事会第十一次会议决议公告》（2025-028）。
3．完成西安金陵紫金山酒店管理有限公司股权托管事项
报告期内，鉴于西安金陵紫金山酒店装修改造竣工并于2025年7月开业，南京金陵饭店集团有限公司与公司签署相关补充协议，完成该股权托管事项。截至目前，南京金陵饭店集团有限公司旗下全资或控股的11家酒店所涉及的股权托管事项已全部完成，11家酒店均纳入上市公司一体化运营管理。详细情况请参阅公司在上海证券交易所网站上发布的《关于完成西安金陵紫金山酒店管理有限公司股权托管的公告》（2025-019）。
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2025年9月30日
编制单位：金陵饭店股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：毕金标 主管会计工作负责人：史红伟 会计机构负责人：官施彬
合并利润表
2025年1一9月
编制单位：金陵饭店股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：毕金标 主管会计工作负责人：史红伟 会计机构负责人：官施彬
合并现金流量表
2025年1一9月
编制单位：金陵饭店股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：毕金标 主管会计工作负责人：史红伟 会计机构负责人：官施彬
2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
金陵饭店股份有限公司董事会
2025年10月29日
证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临2025-028号
金陵饭店股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议于2025年10月29日以通讯方式召开。会议应出席董事11名，实际出席董事11名。会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议，一致通过了以下议案：
一、审议通过《关于调整第八届董事会专门委员会成员的议案》
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，按照各专门委员会人数和独立董事比例的要求，结合董事履历背景和工作经验，建议各专门委员会调整如下：
战略与ESG委员会：毕金标（主任委员）、沈坤荣、陶彬彦、张胜新、周蕾
审计委员会：虞丽新（主任委员）、沈坤荣、万绪才、毕金标、刘飞燕
提名委员会：沈坤荣（主任委员）、万绪才、陈立虎、毕金标、张胜新
薪酬与考核委员会：万绪才（主任委员）、沈坤荣、虞丽新、陈立虎、丁文虎
各专门委员会任期同本届董事会。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《金陵饭店股份有限公司2025年第三季度报告》
经审议，全体董事认为公司编制《2025年第三季度报告》的程序符合有关法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度的财务状况和经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司第八届董事会2025年审计委员会第六次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金陵饭店股份有限公司2025年第三季度报告》。
三、审议通过《关于公司经理层2024年度经营业绩考核结果的议案》
根据公司《经理层2024年度目标责任书》以及《经理层成员年度经营业绩考核办法》，结合2024年度经营业绩考核结果，确定了公司经理层成员2024年度的绩效薪酬。
本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
关联董事张胜新先生、周蕾女士回避了对本议案的表决。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于公司经理层2025年度目标责任书的议案》
根据公司2025年度经营目标及重点工作任务，同意与公司总经理签订2025年度目标责任书；同时，基于经理层职责分工的实际情况，董事会同意授权公司总经理与经理层其他成员签订相应的年度目标责任书。
本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
关联董事张胜新先生、周蕾女士回避了对本议案的表决。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
金陵饭店股份有限公司董事会
2025年10月30日
