汇通建设集团股份有限公司
(上接558版)
鉴于公司董事会成员发生变动，为保障各董事会下设专门委员会正常有序开展工作，公司于2025年10月29日召开第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整公司第二届董事会专门委员会委员的议案》，公司董事会同意对董事会战略规划委员会、董事会审计委员会、董事会提名与薪酬考核委员会的委员及主任进行调整，具体调整情况如下：
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上述董事会各专门委员会委员及主任委员调整后，其任期与公司第二届董事会任期一致。
特此公告。
汇通建设集团股份有限公司董事会
2025年10月30日
附件：张馨文女士简历
张馨文女士：女，汉族，1983年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2002年至2006年就读于中国人民公安大学侦查学专业。2006年9月至2009年7月在北京市公安局西城分局府右街派出所任科员，2009年7月至2011年5月在北京市公安局西城分局任办公室调研科科员，2011年5月至2018年6月在北京市公安局新闻办公室担任科员、副主任科员，2018年6月至2018年12月在北京市公安局督查办公室担任副主任（正科级），2019年1月至2019年6月在北京市公安局办公室秘书处担任副主任科员，2019年6月至2020年2月在北京市公安局办公室档案处警察博物馆担任副主任科员，2020年3月至今任汇通建设集团股份有限公司董事长助理，2021年9月至今任汇通建设集团股份有限公司党委书记。
截至目前，张馨文女士本人直接持有公司股份15,200,000股；张馨文女士系公司实际控制人张忠强先生、张忠山先生、张籍文先生、张中奎先生的一致行动人，为张忠山先生之女。除上述关系外，张馨文女士与本公司持股5%以上的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2025-086
债券代码: 113665 债券简称: 汇通转债
汇通建设集团股份有限公司
关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年11月18日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2025年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年11月18日 14点 00分
召开地点：高碑店市世纪东路69号汇通建设集团股份有限公司2楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年11月18日
至2025年11月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案分别在公司2025年10月29日召开的第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过。详见公司于2025年10月30日刊登于《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、出席会议的股东应持以下文件办理登记：
（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
（2）自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记，自然人股东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
（3）异地股东通过传真方式或信函方式办理登记，传真或信函登记需附上上述（1）（2）条规定的有效证件的复印件，出席会议时需携带原件。登记材料需在登记时间2025年11月17日下午17:00前送达，传真、信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。
2、登记时间：2025年11月17日上午9:00至11:30；下午14:00-17:00。
3、登记地点：高碑店市世纪东路69号汇通建设集团股份有限公司董事会办公室。
六、其他事项
1、出席会议者食宿、交通费用自理。
2、参加会议的股东请提前半小时到达会议现场。
3、联系方式：
（1）联系人：公司董事会办公室王先生
（2）电话：0312-5595218
（3）传真：0312-5595218
（4）邮编：074099
（5）联系地址：高碑店市世纪东路69号
特此公告。
汇通建设集团股份有限公司董事会
2025年10月30日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
汇通建设集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月18日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2025-081
债券代码：113665 债券简称：汇通转债
汇通建设集团股份有限公司
2025年第三季度定期经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第八号一一建筑》的相关规定，现将汇通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第三季度主要经营数据（未经审计）公告如下：
一、公司主要经营数据
（一）建造合同
公司本报告期新签订单14个，订单金额149,085.62万元，本报告期比上年同期订单金额18,251.16万元增长716.86%。
公司年初至报告期末新签订单28个，订单金额336,447.17万元，年初至报告期末比上年同期订单金额202,094.64万元增长66.48%。
（二）商品销售
公司本报告期新签订单10个，订单金额1,532.04万元，本报告期比上年同期订单金额12,719.78万元下降87.96%。
公司年初至报告期末新签订单42个，订单金额4,518.24万元，年初至报告期末比上年同期订单金额28,978.78万元下降84.41%。
（三）勘察设计
公司本报告期新签订单5个，订单金额85.74万元，本报告期比上年同期订单金额205.72万元下降58.32%。
公司年初至报告期末新签订单14个，订单金额181.14万元，年初至报告期末比上年同期订单金额1,448.19万元下降87.49%。
（四）试验检测
公司本报告期新签订单48个，订单金额372.71万元，本报告期比上年同期订单金额383.59万元下降2.84%。
公司年初至报告期末新签订单75个，订单金额699.95万元，年初至报告期末比上年同期订单金额1,386.00万元下降49.50%。
二、主要中标项目情况
2025年7月，公司中标高碑店市职教中心新建项目工程总承包一标段，施工合同额42,556.92万元。
以上项目正常有序推进中。
上述经营数据为公司初步统计数据，与公司定期报告或公告披露的相关数据可能存在差异，仅供投资者参考，请投资者审慎使用。
特此公告。
汇通建设集团股份有限公司董事会
2025年10月30日
证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2025-082
债券代码：113665 债券简称：汇通转债
汇通建设集团股份有限公司
关于2025年前三季度计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
汇通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年10月 29 日召开第二届董事会第十九次会议以及第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 2025 年第三季度计提资产减值准备的议案》。现将相关情况公告如下：
一、2025 年前三季度计提资产减值情况
为客观、公允地反映公司 2025 年 1-9 月的经营成果和财务状况，基于谨慎性原则，在充分参考年审审计机构意见的基础上，公司根据《企业会计准则》及公司会计核算办法有关要求，对合并范围内各项资产进行了减值测试，并根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产计提了减值准备。2025 年 1-9 月，公司共计提资产减值准备人民币合计 11,658.53万元，具体计提资产减值准备情况如下：
（一）本次计提资产减值准备的具体情况
1、应收款项减值准备计提情况
2025年1-9 月，公司结合 2025 年 9月 30日应收款项性质、账龄和风险程度等信息，在进行评估后，对应收款项计提了减值准备人民币 9,848.80 万元。
2、合同资产减值准备计提情况
2025 年 1-9 月，公司对建造合同项目已完工未结算资产、已交付未结算资产等形成的合同资产计提减值准备人民币 1,809.73 万元。
3 、其他资产减值准备计提情况
2025 年 1-9 月，公司未发生除应收款项、合同资产以外的其他资产减值准备计提情况。
（二）计提资产减值准备对本公司的财务影响
2025 年 1-9 月计提的资产减值准备将导致公司合并财务报表信用减值损失增加人民币 9,848.80 万元，资产减值损失增加人民币1,809.73万元，公司合并财务报表利润总额减少人民币11,658.53 万元。
二、相关决策程序
本次计提资产减值准备事项已经公司第二届董事会审计委员会第十次会议审核，并经公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过。
公司董事会审计委员会对本次计提资产减值准备事项进行了审 核，认为：本次计提资产减值准备的决策程序符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，能够公允地反映公司的资产价值、财务状况及经营成果，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况，同意公司 2025 年前三季度计提资产减值准备方案，并将该事项提交董事会审议。
公司董事会认为：同意公司2025年前三季度计提资产减值准备议案。
公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决策程序合法、依据充分，计提符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，计提后能更加公允地反映了公司资产价值、财务状况及经营成果，同意公司本次计提资产减值准备议案。
特此公告。
汇通建设集团股份有限公司董事会
2025年10月30日
证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2025-083
债券代码：113665 债券简称：汇通转债
汇通建设集团股份有限公司
关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2025年11月13日 （星期四） 14:00-15:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于2025年11月06日 （星期四） 至11月12日 （星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱htjsdshbgs@htlq.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
汇通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年10月30日发布公司2025年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年11月13日 （星期四） 14:00-15:00举行2025年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2025年11月13日 （星期四） 14:00-15:00
（二） 会议召开地点：上证路演中心
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
董事长：张忠强
董事、总经理：赵亚尊
董事、董事会秘书：吴玥明
财务总监：肖海涛
独立董事：沈延红
如有特殊情况，参会人员将可能根据实际情况进行调整。
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在2025年11月13日 （星期四） 14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2025年11月06日 （星期四） 至11月12日 （星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱htjsdshbgs@htlq.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：董事会办公室
电话：0312-5595218
邮箱：htjsdshbgs@htlq.com.cn
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
汇通建设集团股份有限公司董事会
2025年10月30日
汇通建设集团股份有限公司
2025年第三次临时股东大会
会议资料
股东大会会议须知
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东
会规则》和《汇通建设集团股份有限公司章程》《汇通建设集团股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，特制定2025年第三次临时股东大会会议须知：
一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前30分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
三、会议按照会议通知上所列议案的顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东会议的议题进行，简明扼要，时间不超过3分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
2025年第三次临时股东大会会议议程
一、会议召开形式
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开
二、现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年11月18日14点00分
召开地点：高碑店市世纪东路69号汇通建设集团股份有限公司2楼会议室
三、网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年11月18日至2025年11月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
四、会议主持人：董事长张忠强先生
五、会议召集人：汇通建设集团股份有限公司董事会
六、现场会议议程内容：
（一）参会人员签到
（二）主持人宣布汇通建设集团股份有限公司2025年第三次临时股东大会开始
（三）会议主持人宣布出席现场会议的股东和代理人人数、代表股份数，介绍现场会议参会人员、列席人员
（四）主持人宣读股东大会须知
（五）逐项审议各项议案
1、《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》；
2、《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》；
2.01 修订《汇通集团股东会议事规则》；
2.02 修订《汇通集团董事会议事规则》；
2.03 修订《汇通集团独立董事工作制度》；
2.04 修订《汇通集团对外担保管理制度》；
2.05 修订《汇通集团关联交易管理制度》；
2.06 修订《汇通集团累积投票制度实施细则》；
2.07 修订《汇通集团可转换公司债券持有人会议规则》；
2.08 修订《汇通集团会计师事务所选聘制度》；
3、《关于增选第二届董事会非独立董事的议案》。
（六）股东或股东代表发言、提问，董监高做出解释和说明
（七）主持人提议计票人、监票人名单，股东或股东代表就各项议案逐项投票，并填写表决票
（八）宣读投票注意事项及现场投票表决
（九）会议主持人宣布现场表决结果
（十）见证律师出具股东大会见证意见
（十一）与会人员签署会议文件
（十二）现场会议结束
议案一：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
为全面贯彻落实法律法规及监管要求，进一步提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况及需求，公司拟不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定监事会的相关职权，并增设职工董事。同时拟对《公司章程》部分条款进行修订，并相应废止《汇通建设集团股份有限公司监事会议事规则》，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
具体内容请详见公司于2025年10月30日在上海证券交易所网站发布的《汇通集团关于取消监事会并修订〈公司章程〉及修订、制定部分治理制度的公告》（公告编号：2025-085）及《公司章程》全文。议案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过。
以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。
汇通建设集团股份有限公司董事会
2025年11月18日
议案二：关于修订、制定公司部分治理制度的议案
各位股东及股东代表：
为全面贯彻落实法律法规及监管最新要求，进一步提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号一一规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际，公司全面修订了相关管理制度。
各分项议案如下：
2.01 修订《汇通集团股东会议事规则》
2.02 修订《汇通集团董事会议事规则》
2.03 修订《汇通集团独立董事工作制度》
2.04 修订《汇通集团对外担保管理制度》
2.05 修订《汇通集团关联交易管理制度》
2.06 修订《汇通集团累积投票制度实施细则》
2.07 修订《汇通集团可转换公司债券持有人会议规则》
2.08 修订《汇通集团会计师事务所选聘制度》
具体内容详见公司于2025年10月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关制度。本议案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。
汇通建设集团股份有限公司董事会
2025年11月18日
议案三：关于增选第二届董事会非独立董事的议案
各位股东及股东代表：
为适应公司战略发展需要，保证公司日常运作及公司治理的有序开展，经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过，公司董事会同意提名张馨文女士为公司第二届董事会非独立董事候选人，并由其担任公司战略规划委员会委员。任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。
汇通建设集团股份有限公司董事会
2025年11月18日
附件：董事候选人简历
张馨文女士：女，汉族，1983年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2002年至2006年就读于中国人民公安大学侦查学专业。2006年9月至2009年7月在北京市公安局西城分局府右街派出所任科员，2009年7月至2011年5月在北京市公安局西城分局任办公室调研科科员，2011年5月至2018年6月在北京市公安局新闻办公室担任科员、副主任科员，2018年6月至2018年12月在北京市公安局督查办公室担任副主任（正科级），2019年1月至2019年6月在北京市公安局办公室秘书处担任副主任科员，2019年6月至2020年2月在北京市公安局办公室档案处警察博物馆担任副主任科员，2020年3月至今任汇通建设集团股份有限公司董事长助理，2021年9月至今任汇通建设集团股份有限公司党委书记。
截至目前，张馨文女士本人直接持有公司股份15,200,000股；张馨文女士系公司实际控制人张忠强先生、张忠山先生、张籍文先生、张中奎先生的一致行动人，为张忠山先生之女。除上述关系外，张馨文女士与本公司持股5%以上的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
