重庆顺博铝合金股份有限公司

（上接694版）

闫信良未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

证券代码：002996 证券简称：顺博合金 公告编号：2025-069

债券代码：127068 债券简称：顺博转债

重庆顺博铝合金股份有限公司

关于增加2025年度日常关联交易

预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月30日召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》，预计2025年度公司与关联方浙江豪艺金属制品有限公司（以下简称“浙江豪艺”）的日常关联交易金额累计不超过人民币2,500万元。具体内容详见公司于2024年12月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-089）。

根据经营发展需要和结合实际情况，公司于2025年10月29日召开了第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于增加2025年日常关联交易预计的议案》。2025年度公司与关联方浙江豪艺的日常关联交易金额预计增加1,000万元，本次增加后，累计交易金额不超过人民币3,500万元。其中关联董事王真见、王增潮、王启回避表决，公司独立董事专门会议审议并通过了上述议案。

根据《上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述日常关联交易预计未达到公司股东会的审议标准，属于董事会决策权限，无需提交股东会审议。

（二）本次预计日常关联交易类别和金额

单位：人民币万元

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二、关联人介绍和关联关系

浙江豪艺金属制品有限公司

1、统一社会信用代码：91330723MA29N3DPXL

2、成立时间：2017年08月03日

3、注册地址：浙江省金华市武义县桐琴镇东皋凤凰山工业园区

4、法定代表人：王波

5、企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

6、注册资本：1000万人民币

7、主要股东：王波持有95.00%股权，王晓持有5.00%股权

8、实际控制人：王波、王晓夫妇。

9、经营范围：金属制日用品、金属包装容器、铝合金制品、金属制厨房用器皿及餐具、金属工具、园林机械、汽车配件、摩托车配件的制造、加工、销售；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

10、主要业务：浙江豪艺主要从事铸造铝合金产品的生产销售及贸易活动。

11、主要财务数据：

单位：万元人民币

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12、关联关系：浙江豪艺实际控制人之一王晓是公司实际控制人之一王启的女儿，浙江豪艺实际控制人之二王波是王晓的配偶，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，浙江豪艺与公司构成关联关系。

13、履约能力分析：根据上述关联方的财务状况，公司认为关联方具备较好的履约能力。经查询，浙江豪艺不属于失信被执行人。

三、关联交易的主要内容

1、交易内容：公司及子公司向浙江豪艺销售铝锭（液）或提供受托加工服务。

2、交易的定价政策及定价依据：本次交易将采用市场化定价原则。公司及子公司以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定交易价格。付款安排和结算方式均参照公司对外销售的相关制度，在具体协议中予以约定。

3、交易协议的主要条款：双方未签署框架性销售协议。双方将在每次业务发生时签署相关协议对有关权利义务进行约定。

四、交易目的和对公司的影响

本次关联交易属于公司正常的生产经营活动，均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖。

本次关联交易仅是双方的初步意向性计划，受市场价格等主观客观因素的影响，交易能否最终履行及实际履行金额均存在较大的不确定性。

五、审议意见

1、独立董事专门会议审核意见

公司独立董事专门会议认为：本次关联交易为公司日常经营产生，符合公司利益；关联交易以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖。因此同意提交公司第四届董事会第三十一次会议审议。

2、董事会意见

公司董事会认为:本次关联交易系为满足公司业务的发展需要，符合公司发展战略，同时也符合公司的长远利益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

3、监事会意见

公司监事会认为，本次关联交易是根据公司日常生产经营过程的实际交易情况作出的，所涉关联交易均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

4、保荐机构意见

保荐机构认为：公司预计增加2025年度日常关联交易事项已经公司独立董事专门会议、董事会、监事会审议通过，履行了必要的决策程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定；上述关联交易事项无需提交公司股东会审议；公司与上述关联方发生的关联交易按照公平、公正的原则，依据市场公允价格协商确定，没有损害公司和非关联股东的利益，不会对公司的独立性产生影响。本保荐机构对公司预计增加2025年度日常关联交易事项无异议。

特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司董事会

2025年10月30日

证券代码：002996 证券简称：顺博合金 公告编号：2025-072

债券代码：127068 债券简称：顺博转债

重庆顺博铝合金股份有限公司

关于召开2025年第三次临时

股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年11月17日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月17日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年11月11日

7、出席对象：

（1）于2025年11月11日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司的董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：重庆市渝北区金开大道90号棕榈泉国际中心B座22楼公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

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2、披露情况

上述议案已经第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

提案3.00、4.00采用累积投票制表决，应选非独立董事3人，独立董事3人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。

提案1.00、提案2.00的子议案2.02、2.04、2.05属于特别决议事项，需经出席会议的股东（包括代理人）所持有效表决权股份的三分之二以上通过。

3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

（一）会议登记方法

1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（详见附件2）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。

3、可凭以上有关证件采取电子邮件、信函或传真方式登记，电子邮件、传真或信函以抵达本公司的时间为准。

4、登记时间：2025年11月13日，9:00-11:30，13:00-17:00。

5、登记地点：重庆顺博铝合金股份有限公司证券部

电子邮箱：ir@sballoy.com

信函登记地址：公司证券部，信函上请注明“股东会”字样

通讯地址：重庆市渝北区金开大道90号棕榈泉国际中心B座22楼公司会议室；

邮 编：401120

（二） 其他事项

1、会议咨询：公司证券部

联系电话：023-63202996

2、公司股东参加现场会议的食宿、交通费用自理。

3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、《第四届董事会第三十一次会议决议》

2、《第四届监事会第二十五次会议决议》

特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司

董事会

2025年10月30日

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