深圳华侨城股份有限公司
第九届董事会第七次会议决议公告
证券代码：000069 证券简称：华侨城A 公告编号：2025-49
深圳华侨城股份有限公司
第九届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳华侨城股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议通知于2025年10月20日（星期一）以书面、电子邮件的方式发出。会议于2025年10月29日（星期三）以通讯方式召开。出席会议董事应到4人，实到4人。会议的召开符合公司法和公司章程的有关规定。经与会董事认真讨论，审议通过以下议案：
一、关于2025年第三季度报告的议案
具体情况详见同日披露的《2025年第三季度报告》；全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
二、关于修订《深圳华侨城股份有限公司董事会战略委员会实施细则》的议案
全文详见同日披露的《深圳华侨城股份有限公司董事会战略委员会实施细则》。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
三、关于修订《深圳华侨城股份有限公司董事会提名委员会实施细则》的议案
全文详见同日披露的《深圳华侨城股份有限公司董事会提名委员会实施细则》。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
四、关于修订《深圳华侨城股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案
全文详见同日披露的《深圳华侨城股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
五、关于修订《深圳华侨城股份有限公司信息披露管理制度》的议案
全文详见同日披露的《深圳华侨城股份有限公司信息披露管理制度》。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
六、关于修订《深圳华侨城股份有限公司投资者关系管理制度》的议案
全文详见同日披露的《深圳华侨城股份有限公司投资者关系管理制度》。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
会议还听取了《关于公司2025年三季度投资情况的报告》。
特此公告。
深圳华侨城股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十月三十一日
证券代码：000069 证券简称：华侨城A 公告编号：2025-51
深圳华侨城股份有限公司
关于2025年度股东检阅日活动的自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为建立长效、多元的股东回报机制，答谢各位股东长期以来对公司的关心和支持，便于股东实地检阅、直观了解公司旅游项目发展现状和成果，深圳华侨城股份有限公司（下称“公司”）将举办“2025年度股东检阅日”活动。现将活动内容公告如下：
一、检阅活动时间
2025年11月8日（星期六），为期1天。
二、参加检阅股东范围
2025年10月30日（星期四）下午3:00登记在册的全体自然人股东。
三、检阅活动范围
共10家景区，包括深圳欢乐谷、北京欢乐谷、成都欢乐谷、上海欢乐谷、武汉欢乐谷、天津欢乐谷、重庆欢乐谷、南京欢乐谷、襄阳奇幻谷、襄阳奇趣童年亲子乐园。具体信息详见附件。
四、活动参与方式
（一）登记
1、符合本公告“二、参加检阅股东范围”的自然人股东，请于2025年10月31日至11月6日，扫描下方二维码进入“活动登记”界面，登记股东姓名、有效身份证件号码、证券账号、手机号码、拟检阅景区（每位股东限选1家景区）等信息。
2、股东未在2025年11月6日23:59前完成登记的，视为自动放弃本次参与资格。
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（活动登记二维码）
（二）核对与确认
1、公司将根据股东提交的登记信息核对股东身份，重复登记股东
以最后一次登记信息为准。
2、股东登记信息经核实后，公司将通过已登记的手机号码发送确认信息。
（三）入园
1、2025年11月8日检阅日当天，登记股东本人持有效身份证件入园，免费检阅园区一次。
2、该门票不支持转赠，其他收费项目及优惠事项按各景区的规定执行。
（四）反馈
检阅日活动结束后，股东可扫描下方二维码，进入“调查问卷”界面，向公司提出宝贵的意见与建议。
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（调查问卷二维码）
五、活动咨询方式
本次活动最终解释权归公司所有。若有任何疑问，可通过以下方式联系公司。
公司董事会秘书处：0755-26909069
花橙平台票务咨询电话：0755-36994299
六、风险提示
（一）本次检阅日活动仅为感谢股东长期以来的关注与支持，不会对公司经营情况产生实质性影响，敬请投资者注意投资风险。
（二）如景区因不可抗力因素闭园，将不再另行安排入园。
公司诚意邀请各位股东莅临公司景区进行检阅。
特此公告。
深圳华侨城股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十月三十一日
附件：华侨城A2025年度股东检阅日检阅范围
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