深圳市天健（集团）股份有限公司
2025年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会未变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.现场会议召开时间：2025年10月30日（星期四）下午3:00
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为2025年10月30日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午1:00-3:00。
通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年10月30日上午9:15至下午3:00的任意时间。
3.现场会议召开地点：深圳市福田区7019号天健商务大厦11楼会议室
4.召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
5.会议召集人：深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
6.现场会议主持人：公司董事长郑晓生先生
7.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东313人，代表股份802,679,151股，占公司有表决权股份总数的42.9574％。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份439,111,981股，占公司有表决权股份总数的23.5002％。
通过网络投票的股东309人，代表股份363,567,170股，占公司有表决权股份总数的19.4572％。
2.中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东311人，代表股份63,214,923股，占公司有表决权股份总数的3.3831％。
其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份474,200股，占公司有表决权股份总数的0.0254％。
通过网络投票的中小股东308人，代表股份62,740,723股，占公司有表决权股份总数的3.3577％。
3.公司部分董事、监事出席本次会议，公司高级管理人员及北京市中伦（深圳）律师事务所见证律师杨康、文翰列席本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）总表决情况
本次股东会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，议案均以特别决议方式表决，审议通过了所有议案并形成决议。表决情况如下：
1.审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上表决通过。
表决情况：
同意782,208,832股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.4498％；反对20,276,163股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.5261％；弃权194,156股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0242％。
根据公司实际情况，公司调整了高级管理人员范围，“总工程师”不再属于《公司章程》规定的高级管理人员。
2.审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上表决通过。
表决情况：
同意790,149,347股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4390％；反对12,334,648股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5367％；弃权195,156股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0243％。
3.审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上表决通过。
表决情况：
同意790,115,347股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4348％；反对12,364,648股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5404％；弃权199,156股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0248％。
（二）5%以下股东的表决情况
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三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
（二）见证律师姓名：杨康、文翰
（三）结论性意见：
北京市中伦（深圳）律师事务所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、召集人资格、本次股东会的表决程序、表决结果、本次股东会通过的各项决议均符合《公司法》《股东会规则》《网络投票实施细则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，均合法、合规、真实、有效。
四、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2025年第二次临时股东会决议
（二）北京市中伦（深圳）律师事务所关于公司2025年第二次临时股东会的法律意见书及其签章页
特此公告。
深圳市天健（集团）股份有限公司董事会
2025年10月31日
证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2025-73
深圳市天健（集团）股份有限公司
2025年第二次临时股东会决议公告
