云南博闻科技实业股份有限公司

(上接98版)

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鉴于公司不再设置监事会，删除“监事”、“监事会”相关描述，监事会职权由“审计委员会”行使。

依据中国证监会《上市公司章程指引》修正优化部分表述，将“股东大会”修改为“股东会”。修订相关章节、条款序号，不再逐项列示。

公司《章程》其他条款内容保持不变。

公司本次取消监事会并修订《公司章程》的议案已于2025年10月30日第十二届董事会第九次会议、第十二届监事会第八次会议审议通过[内容详见2025年10月31日刊登在上海证券交易所网站、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司第十二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：临2025-030）、《云南博闻科技实业股份有限公司第十二届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：临2025-031）]。本次修订公司《章程》的事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

云南博闻科技实业股份有限公司

董事会

2025年10月31日

证券代码：600883 证券简称：博闻科技 公告编号：临2025-030

云南博闻科技实业股份有限公司

第十二届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》等有关规定。

（二）本次会议通知和材料于2025年10月25日以电子邮件和专人送达的方式发出。

（三）本次会议于2025年10月30日以通讯表决的方式召开。

（四）本次会议应表决董事7人，实际表决董事7人。

（五）本次会议由公司董事长刘志波先生召集并主持，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

（一）通过公司2025年第三季度报告（内容详见2025年10月31日刊登在上海证券交易所网站上的《云南博闻科技实业股份有限公司2025年第三季度报告》）。本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会2025年第四次（定期）会议审议通过，并一致同意提交本次董事会审议。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）通过关于取消监事会并修订公司《章程》的议案[内容详见 2025年10月 31日刊登在上海证券交易所网站、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司关于取消监事会并修订公司〈章程〉的公告》（公告编号：临2025-032）、公司《章程》（2025 年10月修订草案）]。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

（三）通过关于修订公司《股东会议事规则》的议案[公司《股东会议事规则》（2025年10月修订草案）内容详见上海证券交易所网站]。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

（四）通过关于修订公司《董事会议事规则》的议案[公司《董事会议事规则》（2025年10月修订草案）内容详见上海证券交易所网站]。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

（五）通过关于修订公司《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案[公司《董事及高级管理人员薪酬管理制度》（2025年10月修订草案）内容详见上海证券交易所网站]。本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议通过，并一致同意提交本次董事会审议。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

（六）通过关于修订公司《会计师事务所选聘制度》的议案[公司《会计师事务所选聘制度》（2025年10月修订草案）内容详见上海证券交易所网站]。本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会2025年第四次（定期）会议审议通过，并一致同意提交本次董事会审议。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

（七）通过关于修订公司部分管理制度的议案。

本次修订公司部分管理制度，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2025年5月修订）》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，保持公司内部制度与新施行的法律法规相关条款的一致性，会议同意对公司部分管理制度进行修订。具体修订以下制度：

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修订后的相关制度内容详见上海证券交易所网站。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

（八）通过关于召开2025年第一次临时股东大会的议案[内容详见2025年10月31日刊登在上海证券交易所网站、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-033）]。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

云南博闻科技实业股份有限公司

董事会

2025年10月31日

●报备文件

1、云南博闻科技实业股份有限公司第十二届董事会第九次会议决议

2、云南博闻科技实业股份有限公司董事会审计委员会2025年第四次（定期）会议决议

3、云南博闻科技实业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议决议

证券代码：600883 证券简称：博闻科技 公告编号：临2025-031

云南博闻科技实业股份有限公司

第十二届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》等有关规定。

（二）本次会议通知和材料于2025年10月25日以电子邮件和专人送达的方式发出。

（三）本次会议于2025年10月30日以通讯表决的方式召开。

（四）本次会议应表决监事3人，实际表决监事3人。

（五）本次会议由公司监事会主席汪洪生先生召集并主持。公司高级管理人员列席了本次会议。

二、监事会会议审议情况

（一）通过公司2025年第三季度报告（内容详见2025年10月31日刊登在上海证券交易所网站上的《云南博闻科技实业股份有限公司2025年第三季度报告》）。监事对公司2025年第三季度报告签署了书面确认意见；并对2025年第三季度报告提出书面审核意见如下：

1、公司2025年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、法规和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2025年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息全面真实地反映了公司2025年第三季度的经营成果和财务状况；

3、在提出本意见前，未发现参与2025年第三季度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）通过关于取消监事会并修订公司《章程》的议案[内容详见 2025年10月 31日刊登在上海证券交易所网站、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司关于取消监事会并修订公司〈章程〉的公告》（公告编号：临2025-032）、公司《章程》（2025 年10月修订草案）]。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

云南博闻科技实业股份有限公司

监事会

2025年10月31日

●报备文件

云南博闻科技实业股份有限公司第十二届监事会第八次会议决议

证券代码：600883 证券简称：博闻科技 公告编号：2025-033

云南博闻科技实业股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东

大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年11月17日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年11月17日 10点30分

召开地点：公司会议室（云南省昆明市官渡区春城路219号东航投资大厦806室）

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年11月17日

至2025年11月17日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案将由公司第十二届董事会第九次会议、第十二届监事会第八次会议审议通过后，于2025年10月31日刊登在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站。

2、特别决议议案：议案1

3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东：A、亲自出席的需持本人身份证及股票账户卡；B、受托代理出席的，需持股东本人身份证及其股票账户卡、由股东本人出具的《授权委托书》、出席代理人身份证到指定地点办理登记手续；

2、法人股东：A、由其法定代表人出席的，需持法人（组织）营业执照、股票账户卡、出席人身份证；B、属受托代理出席的，需持法人（组织）营业执照、股票账户卡、法定代表人身份证、该法定代表人出具的《授权委托书》和出席代理人身份证到指定地点办理登记手续；

3、异地股东可用信函或传真方式办理登记，并应提供上述要求的有关法定材料，信函、传真以登记时间内收到的日期为准。

（二）登记时间：2025年11月11日-11月16日9:00一17:30。

（三）登记地点：云南省昆明市官渡区春城路219号东航投资大厦806室公司董事会办公室。

邮政编码：650041

联系电话：0871-67197370

公司邮箱：yn600883@163.com

（四）出席股东会要求

出席现场会议的股东或股东代理人请于会议召开前到达会议地点，进行出席会议签到；并必须提供会议登记资料有关原件以便验证入场。

六、其他事项

（一）会议联系方式

会务联系人：杨庆宏、吴志伟

电话号码：0871-67197370

（二）现场会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

特此公告。

云南博闻科技实业股份有限公司董事会

2025年10月31日

附件1：授权委托书

报备文件

云南博闻科技实业股份有限公司第十二届董事会第九次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

云南博闻科技实业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月17日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。