中国海洋石油有限公司

（上接709版）

此类别下交易的适用定价政策为基于市场价格，具体地说：

(i)就海外液化天然气的长期销售而言－目前本公司在执行的液化天然气长期销售合同项下的液化天然气的销售价格是根据下文“定价”一节项下的“海外液化天然气的长期销售”一段所述的价格公式计算得出的；及

(ii)就国内天然气的长期销售而言－价格应参考下文“定价”一节项下的“国内天然气的长期销售”一段所述的相关定价方式和因素厘定。

预期本集团与中国海油集团公司及/或其联系人将就该等销售事宜不时订立个别的销售合同。综合框架协议规定，如果本公司在二零二八年十二月三十一日后未能就此类别的持续关联交易的年度上限获得独立股东的批准，此类别项下的具体交易协议将于该日终止。

截至2024年12月31日止两个年度及截至2025年6月30日止六个月，本集团向中国海油集团公司及/或其联系人长期销售天然气和液化天然气的销售额分别约为人民币275.16亿元、人民币316.05亿元及人民币210.96亿元。

由本集团向中国海油集团公司及/或其联系人提供管理、技术、设备及辅助性服务

除向本集团提供多项服务外，中国海油集团公司及/或其联系人亦可使用本集团不时提供的多类管理、技术、设备及辅助性服务。该等服务包括：

● 物料供应；

● 技术咨询；

● 技术转让；

● 委托管理；

● 科研服务；

● 船舶租赁服务；及

● 其他配套服务。

在此类别下进行的交易适用的定价政策为通过双方公平协商并参考市场价格而厘定。市场价格是通过参考至少两家可比的独立第三方市场参与者（如适用）在周边市场提供类似服务的类似交易中的报价并考虑服务质量和当地市场供求等因素而厘定。

截至2024年12月31日止两个年度及截至2025年6月30日止六个月，中国海油集团公司及/或其联系人须付予本集团的有关提供管理、技术、设备及辅助性服务的费用分别约为人民币2.08亿元、人民币3.81亿元及人民币2.07亿元。

上述持续关联交易的对价已经或将按本公司与独立第三方的交易中采用的支付方式支付。支付条款将会在本公司与中国海油集团公司及/或其联系人之间签订的具体交易协议中予以规定。

定价

综合框架协议具体规定了根据综合框架协议所提供产品及服务的定价原则。本集团与中国海油集团公司及/或其联系人进行持续关联交易的基本定价则是通过公平协商，按照一般商务条款或更佳条款，参考普遍的地方市场条件（包括销售量、合同期限、服务量、整体客户关系和其它市场因素）定价。

根据以上基本定价原则，各类具体产品或服务应分别按下列定价机制及顺序收取费用：

(a)政府定价；或

(b)如果并无政府定价，则按市价（包括地方、全国或国际市场价格）。

政府定价

政府定价，由有关国家或地区政府（包括但不限于中央政府、联邦政府、地方政府、州/盟政府以及其他对某一特定领土实施对内统治和对外交往的机构，不论其名称、组成和形式如何）或其他监管部门制定的法律、法规、决定、命令、方针等对特定服务确定的价格。

政府定价的内容可以参考发改委(http://www.ndrc.gov.cn)和国务院有关部门、地方政府价格主管部门或相关部门不时规定并于其网站发布的定价目录等相关信息。

供水、供电、供气及供暖的有关依据详列如下：

(i)供水－发改委及中国住房和城乡建设部发布并于二零二一年十月一日施行的《城镇供水价格管理办法》（第46号令），城镇供水价格原则上实行政府定价，具体定价权限按地方定价目录的规定执行。

(ii)供电－中国全国人民代表大会常务委员会于二零一八年十二月二十九日修订发布的《中华人民共和国电力法》，跨省、自治区、直辖市电网和省级电网内以及独立电网内的上网电价，由电力生产企业和/或电网经营企业协商提出方案，报中华人民共和国国务院物价行政主管部门或有管理权的物价行政主管部门核准。地方投资的电力生产企业所生产的电力，属于在省内各地区形成独立电网的或者自发自用的，其电价可以由省、自治区、直辖市人民政府管理。

(iii)供气－中国国务院于二零一六年二月六日修订发布的《城镇燃气管理条例》（国务院令第666号）规定由县级以上地方人民政府价格主管部门确定和调整管道燃气销售价格。

(iv)供暖－执行各地政府制定的当地供暖价格。

除以上有所披露者外，宏观政府定价将按照国家经济发展形势及不时出台的有关政策进行更新。各省、自治区、直辖市人民政府的定价将按照地方实际情况进行不时更新。本公司将密切关注有关政府定价的更新情况并据此厘定有关产品及服务之价格。

市价

市价指参考在该类产品或服务的提供地区（或附近地区）在正常交易情况下至少两家提供该类产品或服务的独立第三方（如有）当时就相似规模的产品或服务收取的价格而确定的价格。市价通过招标、比价或双方公平协商，按照一般商务条款确定。

针对下文第(vi)段中各类别商品及服务的市价，本公司会分析拟采购的商品及服务是否符合招标比价条件，并将在满足条件的情况下采用下文“招标程序”一段所述的招标比价采办方式；如果不满足条件，则将采用下文第(vi)段(A)至(F)项所列之定价原则。

招标程序

本集团邀请至少两家潜在的独立第三方供货商/服务提供商（如适用）提供与被要求的产品和服务相关的报价（包括建议书，例如产品和服务的成本构成）。在收到至少两家潜在的独立第三方供货商/服务提供商的报价后，本集团会评估和比较报价的条款，并通过考虑价格、产品或服务质量、供货商/服务提供商满足技术规格和交付时间表的能力、以及供货商/服务提供商的资质和相关经验等因素后，决定获胜的供货商/服务提供商。经公平协商和讨论后，合同将授予满足技术要求并且向本公司提供最有利定价的供货商/服务提供商。

如果不存在两家或以上提供该类产品或服务的独立第三方，则定价由交易双方协商确定。当双方公平协商定价时，应考虑产品或服务成本构成的合理性，对比分析本公司历史采购价格，同时参考该类产品或服务在市场上的价格变化因素，从而确定交易价格。

各类产品及服务的市价

(i)原油－价格是参考布伦特、迪拜、阿曼和西得克萨斯中质原油价格、产油国国家石油公司官价以及阿格斯含硫原油价格指数等定期更新的原油交易价格而确定，并基于上述参考价格上下调整约20%而厘定（低于参考价格20%的调整通常当石油的质量没有达到要求的标准时才会发生。在与独立第三方进行的类似交易中，该等下调也会被触发）。于厘定上述调整时，本公司将考虑不同类型的原油质量、原油运费以及相似质量原油的国际巿价（基于现货巿场公开交易的原油种类交易信息）。上述调整乃根据市场导向原则作出。

(ii)国内天然气的长期销售－价格是参考发改委不时规定并于其网站(http://www.ndrc.gov.cn)发布的相关省/市门站（每个省或直辖市只有一个门站）价格及/或当地市场上两至三家与本公司业务类似并向中国海油集团公司及/或其联系人或其他买家提供类似产品的主要独立天然气供货商（视乎其是否在特定的当地市场开展业务）收取的价格而厘定。一旦本公司获得上述其他独立供货商所收取的价格，本公司将会进行内部的比较和评价程序。在该等程序中，本公司将考虑产品质量、当地市场供需状况、运输距离、市场调研、内部分析和方案比较、资源供应能力等因素。此后，本公司将根据自愿、平等、公平、诚信等市场原则，和各方进行公平协商，并且将考虑成本结构的合理性。天然气的价格对国际油价或其他基准价格作出的调整范围无法确定，原因是实现气价与国际油价或其他基准价格不能直接比较。订约方基于诚信、合理性及公平性磋商达成一致后进行调整。

(iii)国内天然气（国内天然气的长期销售除外）及其副产品－天然气的价格是参考发改委不时规定并于其网站(http://www.ndrc.gov.cn)发布的相关省/市门站（每个省或直辖市只有一个门站）价格及/或当地市场上其他竞争气源的价格经公平协商后确定的。凝析油价格与布伦特原油价格挂钩、液化石油气价格与当地市场标杆价格挂钩，升/贴水由买卖双方协商，参考当地市场提供类似质量产品的独立供货商收取的价格而厘定。在上述定价过程中，本公司将考虑产品质量、当地市场供需状况、运输距离、资源供应能力等因素，经市场调研、内部分析和方案比较，根据自愿、平等、公平、诚信等市场原则，与买方协商确定。

(iv)海外液化天然气的长期销售－目前在执行的液化天然气长期销售合同项下的液化天然气的销售价格是根据与日本全部进口石油加权平均到岸价格（即JCC指数）挂钩的价格公式(PLNG＝A*JCC＋B）计算得出的，JCC指数是亚太地区液化天然气长期销售合同的常用参考价格指数，该指数可在日本财务省公布的贸易统计数据网站(https://www.customs.go.jp)查询，A为与JCC指数挂钩的斜率，B为常数，A和B的取值是买卖双方根据市场情况通过谈判后确定的。部分销售合同价格采用直线价格公式计算，即斜率A和常数B均为固定值；部分销售合同采用“s”曲线价格公式计算，斜率A和常数B在不同的JCC指数区间有所不同，通过这种方式减缓油价变动对液化天然气销售价格的影响。

(v)新能源电力产品（含绿证）销售－通过挂牌、竞价方式进行的交易，以挂牌、竞价相关规则执行。通过双边协商方式进行的交易，价格应通过双方公平协商并参考新能源发电项目所在省份的电力交易平台新能源发电年度交易或月度交易价格或其它交易品种（包括挂牌、竞价等）的价格，并考虑市场供求等因素而确定。

(vi)勘探及配套服务、开发及配套服务、生产及配套服务、销售、管理及辅助性服务及FPSO船租赁：

(A)探井作业、钻完井作业及相关技术服务－钻井平台价格通过参考国际市场价格水平，并通过比较IHS(IHS Markit Ltd.)定期发布的市场价格报告与中国海油集团公司及/或其联系人所报的价格而厘定。于厘定上述价格时，本公司将考虑不同钻井平台类型、作业水深及关键设备能力等条件，由双方充分协商。

(B)生产设施的设计、建造、安装与调试、设施结构通用部件/模块预制－价格通过参考市场价格，双方公平协商而厘定，并且考虑相关项目的作业复杂程度、不同的地理特征、不同的海上区域、气候条件、水深等特定工作环境。

(C)其他勘探及配套服务与开发及配套服务－没有可比市场的符合单一来源（直接采购）采办条件的合同，通过公平协商确定合同价格。合同价格通过参考基于油气行业至少三个主要的海外产品及服务供货商（例如Schlumberger Limited（“Schlumberger”）、The Halliburton Company（“Halliburton”）及Baker Hughes）的年报所披露的信息，以了解这些服务提供商收取的价格的大致范围而厘定。

Schlumberger、Halliburton及Baker Hughes等服务提供商一直为本公司提供相关专业服务。合同价格基于以下因素厘定：(1)通过将上述海外产品及服务提供商之前向本集团提供服务所报的历史价格加上历史价格乘以上述海外产品及服务提供商的利润率的年度变动比率（年度变动比率通过将上述海外产品及服务提供商的年报中披露的净营业利润除以总营业收入计算得出）计算出参考价格，并且考虑相关项目的不同的地理特征、不同的海上区域、天气条件、水深等特定工作环境。在油价显著低于本公司的桶油成本的极端情况下，在厘定参考价格时也会考虑油价的变动；(2)将该等参考价格和中国海油集团公司及/或其联系人的报价比较；及(3)与中国海油集团公司及/或其联系人进行公平协商。价格一般为上述参考价约80%至100%。于厘定上述调整时，本公司将考虑到合同的特定条件、特定产品及服务的性质、作业的复杂程度、巿场需求及历史交易金额。

(D)其他油气生产及配套服务－通过双方公平协商并参考市场价格而厘定。市场价格是通过参考至少两家可比的独立第三方市场参与者（如适用）在周边市场提供类似服务的类似交易中的报价并考虑服务质量和当地市场供求等因素而厘定。

鉴于本公司的附属公司中联公司主要是从事陆上煤层气等非常规油气的勘探、开发、生产相关业务，其业务模式有别于海上油气勘探、开发、生产及配套服务，故以上(A)至(D)项规定不适用于中联公司与中国海油集团公司及/或其联系人间的勘探及配套服务、开发及配套服务、生产及配套服务。上述类别服务的价格将根据公平协商原则，参考毗邻区块（中国石油天然气股份有限公司、中国石油化工股份有限公司或者对外合作项目下的区块）非常规油气行业的相同/相类似专业合同价格信息来确定。最终成交价是通过将中国海油集团公司及/或其联系人的报价与上述参考价格进行比较而确定的。

(E)销售、管理及辅助性服务－中国海油集团公司及/或其联系人于此类别下所提供的产品及服务大部分为物业服务租赁。租金乃经参考当前市场费率及经仲量联行审阅并确认为公平及合理的商业市场费率的历史交易金额厘定，租金将为当前市场费率加减约3%。于厘定该调整时，本公司将考虑租赁物业的状况、租赁物业的位置、于相似位置相似面积的物业的可用性及历史交易金额。

(F)FPSO船租赁－价格是本集团与提供FPSO船租赁服务的中国海油集团公司及/或其联系人根据一般商务条款经公平协商后一致确定的租金。租金通常参考FPSO船于油田总体开发方案过程中内部经济评价的结果而厘定的固定日租或按油田产量乘以由油田总体开发方案过程中内部经济评价结果及产量规模确定的特定比率而厘定的浮动租金。内部经济评价的主要参数包括油价、油田产量、油田的储备量和折现率，这些参数对油田的收入和成本有重大影响。在进行内部经济评价时，可从这些参数中推导出一个净现值。FPSO船租金可以通过从净现值中扣除油田成本(FPSO船租金构成其一部分）来计算。油田成本(FPSO船租金构成其一部分）可以通过考虑未来预期收入和投资的预期回报率来估算。FPSO船的租金通常占油田运营费用的10%左右。本公司对其所有的FPSO船租赁采用固定日租或浮动租金两种方式。由于并无第三方可提供专为中国内地油气田开发而设的FPSO船租赁服务，因此FPSO船的租金于中国内地为最优惠价。因此，本公司认为由本集团与中国海油集团公司及/或其联系人所协议的最终FPSO船租金符合本公司及股东的整体利益。

(vii)由本集团向中国海油集团公司及/或其联系人提供管理、技术、设备及辅助性服务－价格是通过双方公平协商并参考市场价格而厘定。市场价格指通过参考至少两家可比的独立第三方市场参与者（如适用）在周边市场提供类似服务的类似交易中的报价并考虑服务质量和当地市场供求等因素而厘定。

本公司确保关联交易按照综合框架协议执行之内部控制措施

本公司拥有健全的内部控制制度，以保障持续关联交易的条款公平合理、持续关联交易在本集团日常业务中按照一般商务条款或更佳的条款进行并且符合本公司及其股东的整体利益。相关的内部控制措施包括：

● 本集团在供货商审核和筛选、招标程序和合同签订程序等环节有着严格的内控措施。在提供产品和服务方面，本集团要求中国海油集团公司及/或其联系人与其他潜在独立供货商或服务提供商在招标过程中一同提供与被要求的产品或服务相关的报价（包括建议书）。在收到中国海油集团公司及/或其联系人以及其他潜在独立供货商或服务提供商的报价后，本集团会评估和比较报价的条款，并通过考虑价格、产品或服务质量、供货商/服务提供商满足技术规格和交付时间表的能力、以及供货商或服务提供商的资质和相关经验等因素后，决定获胜的供货商或服务提供商。合同将授予满足技术要求并且向本公司提供最有利定价的供货商或服务提供商。因此，中国海油集团公司及/或其联系人可能会或者不会被授予合同。另一方面，如果中国海油集团公司及/或其联系人认为本集团提供的合同在商业上不可接受，中国海油集团公司及/或其联系人可以选择不接受合同条款。

● 本公司财务部定期监控每一类持续关联交易的实际发生额，以确保不超过相关年度上限。

● 本公司内控与风险管理团队定期组织和进行内控测试以检查持续关联交易相关内控措施的完整性和有效性。

● 本公司董事会每年度就持续关联交易的执行情况进行审议，每半年度就包含持续关联交易执行情况的披露和分析的财务报告进行审议。审议内容主要包括该年度或者该半年度本公司与关联方是否履行持续关联交易协议以及本公司与关联方之间产生的实际交易金额是否在股东大会批准的年度上限范围内。

● 本公司独立非执行董事每年审核持续关联交易，并在公司的年报中对公司的持续关联交易(i)在公司的日常业务中订立；(ii)按照公平合理的一般商务条款或更佳的条款进行；(iii)符合相关协议的条款；并且(iv)符合公司及股东的整体利益进行确认。

● 本公司审核委员会每年就包含持续关联交易执行情况的披露和分析的年度财务报告、年度报告、中期财务报告和中期报告进行审议，并就该等报告和财务报告中的持续关联交易发表意见，包括持续关联交易的条款是否公平合理以及交易金额是否在相关上限范围内。

● 为协助本公司履行《联交所上市规则》第14A章所列载的有关规定，本公司的外部审计师根据《香港鉴证业务准则第3000号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定并参照香港会计师公会颁布的《实务说明第740号－关于香港＜上市规则＞所述持续关联交易的审计师函件》对本公司的持续关联交易执行工作，并根据适用的会计准则和《联交所上市规则》就已在本公司年度报告中披露的持续关联交易致函董事会。

建议上限及理据

董事会已考虑并建议就二零二六年一月一日起至二零二八年十二月三十一日止期间，下列有关持续关联交易的建议上限设定为上述相关交易的最高年度价值：

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关联交易协议情况

本公司与中国海油集团公司及/或其联系人目前已经签订且自2026年1月1日起的有效期限超过三年的关联交易协议情况如下：

（a）FPSO船租赁协议

目前，中海石油中国向中海油能源发展租赁FPSO船，用于油田采油、储油和卸油，其中四艘自2026年1月1日起的租赁期限将超过三年。该等租赁协议项下租金为固定日租或浮动租金，由本集团与提供FPSO船租赁服务的中国海油集团公司及/或其联系人根据一般商务条款经公平协商后一致确定，租金通常参考上文“定价”一节项下“FPSO船租赁”一段所述的因素确定。

（b）天然气长期销售协议

目前，本集团与中海石油建滔化工有限公司、海洋石油富岛有限公司、中海石油气电集团有限责任公司和/或该等公司之分支机构之间，所签订之四份天然气长期销售协议，自2026年1月1日起的有效期将超过三年。该等协议项下的交易价格按照上文“定价”一节项下“国内天然气的长期销售”一段所述的相关定价方式和因素确定。

三、关联人介绍和关联关系

中国海油集团公司为本公司的实际控制人。中国海油集团公司是1982年2月15日经国务院批准成立的特大型国有企业，是中国最大的海上油气生产运营商。中国海油集团公司注册资本1,138亿元。中国海油集团公司集团的主要业务板块包括专业技术服务、炼化与销售、天然气及发电、金融服务等。截至2024年12月31日，中国海油集团公司经审计总资产1,691,574百万元，净资产1,223,830百万元，营业收入941,357百万元，净利润163,589百万元。

四、持续关联交易的审议程序

独立董事委员会的意见

本公司已成立由全体独立董事组成的独立董事委员会，就非豁免持续关联交易（包括相关建议上限）向独立股东提供意见，而迈时资本已获委任为独立财务顾问，向独立董事委员会及持有香港股份的独立股东提供意见。

迈时资本认为非豁免持续关联交易之条款（包括相关建议上限）属公平、合理，且非豁免持续关联交易乃按一般的商务条款并且在本集团日常业务中进行。迈时资本也认为，订立非豁免持续关联交易符合本公司及股东的整体利益。因此，迈时资本建议独立股东在临时股东大会上投票赞成普通决议案，以批准非豁免持续关联交易（包括相关建议上限）。

独立董事委员会经考虑迈时资本的意见后，认为非豁免持续关联交易（包括相关建议上限）的条款对独立股东而言属公平合理，且非豁免持续关联交易乃按一般商务条款并且在本集团日常业务中进行。独立董事委员会也认为，订立非豁免持续关联交易符合本公司及股东的整体利益。因此，独立董事委员会建议独立股东投票赞成于临时股东大会上提呈的普通决议案，以批准非豁免持续关联交易（包括相关建议上限）。

董事会审议情况

2025年10月30日，本公司召开2025年第十一次董事会会议，审议批准并建议独立股东于临时股东大会上批准本公司预计将于本公司及附属公司（视情况而定）的日常业务中经常及持续发生，并按一般商务条款进行的持续关联交易以及相关建议上限。

考虑到在中国海油集团公司的任职，张传江先生、王德华先生、阎洪涛先生以及穆秀平女士在相关董事会会议上均未参与董事会决议的表决。

除上述披露外，本公司董事于上述交易中并无重大利益。

股东大会的批准

本公司将于临时股东大会上按《联交所上市规则》及上交所相关规则，就续订持续关联交易（包括相关建议上限）相关事宜寻求独立股东的批准，并按《联交所上市规则》及上交所相关规则以投票方式进行表决。

CNOOC BVI为OOGC的直接全资附属公司并且持有本公司约60.54%的权益。OOGC则是中国海油集团公司的直接全资附属公司。因此，CNOOC BVI在本公司的权益被记录作OOGC及中国海油集团公司的权益。鉴于中国海油集团公司于OOGC及CNOOC BVI直接及间接持有权益，因此OOGC、CNOOC BVI及其各自的联系人将于临时股东大会上放弃投票。

五、对上市公司的影响

于中国海油集团公司重组及本公司成立之前，中国海油集团公司及/或其联系人与本集团以一个整体机构形式运作，每年进行多项集团内交易。由于重组及股份于香港联交所上巿后，本集团与中国海油集团公司及/或其联系人已订立及将订立的多项交易，根据上巿规则构成本公司的持续关联交易。

中国海油集团公司集团是本公司最大的供货商。综合框架协议项下各类产品和服务的持续稳定供应在很大程度上取决于中国海油集团公司集团的业绩以及综合框架协议项下拟进行的交易的履行。然而，由于中国海油集团公司集团在提供与石油、天然气和石油化工的生产和经营相关的服务（如辅助生产服务、工程建设服务、信息咨询服务、供应服务和金融服务）方面占据主导地位，上述服务对本集团的运营至为重要。本公司将通过履行综合框架协议，受益于中国海油集团公司集团作为一个有保障且稳定的技术服务、设备、物料及水电等供应来源。

持续关联交易目前及将会在本公司的日常及一般业务过程中进行。该等交易将继续以公平磋商为基础并且依据对本公司属公平合理的条款进行。鉴于本集团与中国海油集团公司集团所建立的长期关系，董事（不包括独立非执行董事）认为：(a)由于该等持续关联交易有助于并将继续有助于本公司的业务运作及增长，故继续订立该等持续关联交易将对本公司有利；及(b)上述所有持续关联交易均根据普遍的地方市场条件按照一般或更佳的商业条款厘定，且于本集团的日常及业务过程中按公平合理的条款订立，且符合本公司及股东的整体利益，而上述各类持续关联交易的相关建议上限均亦属公平合理。

中国海洋石油有限公司董事会

2025年10月30日

证券代码：600938 证券简称：中国海油 公告编号：2025-032

中国海洋石油有限公司

2025年第十一次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中国海洋石油有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月30日召开2025年第十一次董事会会议。本次董事会的会议通知及议案已于2025年10月15日发送给公司全体董事。本次会议应出席董事8人，实际亲自出席董事6人。执行董事、总裁阎洪涛先生和执行董事、首席财务官穆秀平女士因公不能到会，均已书面委托董事长、非执行董事张传江先生代为出席会议并行使表决权。会议由董事长张传江先生主持。会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及《中国海洋石油有限公司组织章程细则》的相关规定，合法、有效。

二、董事会审议情况

（一）审议通过《关于2026年度工作计划和预算的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国海洋石油有限公司2025年第三季度报告》。本议案已经公司审核委员会审议通 过，并同意提交董事会审议。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于续订2026年至2028年的持续关联交易的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国海洋石油有限公司持续关联交易公告》。本议案已经公司独立董事委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。在中国海洋石油集团有限公司任职的张传江先生、王德华先生、阎洪涛先生和穆秀平女士未参与投票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于批准提请公司召开股东大会的议案》

股东大会的具体事宜将另行通知。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于公司2026年融资安排与建议的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于公司2026年套期保值业务计划的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国海洋石油有限公司关于开展套期保值业务的公告》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《关于公司2026年度套期保值业务的可行性分析报告的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国海洋石油有限公司关于开展套期保值业务的可行性分析报告》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过《关于公司续订与财务公司间持续关联交易的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国 海洋石油有限公司关于与中海石油财务有限责任公司续签〈金融服务框架协议〉暨关联交易的公告》。本议案已经公司独立董事委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。在中国海洋石油集团有限公司任职的张传江先生、王德华先生、阎洪涛先生和穆秀平女士未参与投票。

（九）审议通过《关于财务公司风险评估报告的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国 海洋石油有限公司关于对中海石油财务有限责任公司风险评估报告》。

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。在中国海洋石油集团有限公司任职的张传江先生、王德华先生、阎洪涛先生和穆秀平女士未参与投票。

（十）审议通过《关于公司与财务公司开展金融业务的风险处置预案的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国 海洋石油有限公司关于与中海石油财务有限责任公司开展金融业务的风险处置 预案》。

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。在中国海洋石油集团有限公司任职的张传江先生、王德华先生、阎洪涛先生和穆秀平女士未参与投票。

（十一）审议通过《关于预批准2026年度独立非执行董事的薪酬的议案》

本议案已经公司薪酬委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。相关独立非执行董事未参与厘定自己的薪酬。

（十二）审议通过《关于薪酬委员会章程年度审议的议案》

董事会同意对现行有效的薪酬委员会章程不作修改。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

（十三）审议通过《关于战略与可持续发展委员会章程年度审议的议案》

董事会同意对现行有效的战略与可持续发展委员会章程不作修改。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中国海洋石油有限公司董事会

2025年10月30日