重庆建工集团股份有限公司
(上接837版)
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年11月17日 14点30分
召开地点：重庆两江新区金开大道1596号建工产业大厦4楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年11月17日
至2025年11月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案1、2已经公司2025年10月30日召开的第五届董事会第四十九次会议审议通过，议案3已分别经公司2024年10月22日、11月1日召开的第五届董事会第二十九次会议和第五届董事会第三十一次会议审议通过，相关公告分别于2025年10月31日及2024年10月23日、11月2日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露。
2、特别决议议案：不适用
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：2
应回避表决的关联股东名称：议案2应回避的股东为重庆建工投资控股有限责任公司。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司(“上证信息”)提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjthelp.pdf)的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票帐户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
（二）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（三）融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司加盖公章的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书办理登记；投资者为个人的，还应持本人身份证，投资者为机构的，还应持本单位加盖公章的营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（如法定代表人委托他人参会）办理登记。
（四）异地股东可以以信函或传真方式登记。
（五）登记时间：2025年11月14日9:00一11:30,14:00一17:30。
（六）登记地点：重庆市两江新区金开大道1596号公司董事会办公室（证券部）
六、其他事项
联系地址：重庆两江新区金开大道1596号建工产业大厦
邮编：401122
联系电话：023-63511570
传真：023-63525880
联系人：吴亦非先生
出席本次股东大会的股东食宿及交通费自理。
特此公告。
重庆建工集团股份有限公司董事会
2025年10月31日
附件1：授权委托书
● 报备文件
重庆建工第五届董事会第四十九次会议决议
重庆建工第五届董事会第三十一次会议决议
重庆建工第五届董事会第二十九次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
重庆建工集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月17日召开的贵公司2025年第三次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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重庆建工集团股份有限公司
关于聘任公司副总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2025年10月30日，重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第五届董事会第四十九次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，并经提名委员会审核通过，公司董事会决定聘任樊宇强先生为公司副总经理 （简历附后），任期从本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
特此公告。
重庆建工集团股份有限公司董事会
2025年10月31日
附件：
樊宇强先生简历
樊宇强先生，1977年9月出生，本科学历，工学学士，正高级工程师，中共党员。曾任重庆市城市建设发展有限公司总经理、党委书记、董事长；现任公司党委委员、副总经理。
截止本公告披露日，樊宇强先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且未持有本公司股票，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司副总经理的情形。
证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临2025-099
转债代码：110064 转债简称：建工转债 债券代码：254104 债券简称：24渝建01
重庆建工集团股份有限公司
关于聘请公司2025年度会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1. 基本信息
机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青先生
截止2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。
信永中和2024年度业务收入为40.54亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为25.87亿元，证券业务收入为9.76亿元。2024年度，信永中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为7家。
2. 投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3. 诚信记录
信永中和会计师事务所截止2024年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次和纪律处分0次。53名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施17次、自律监管措施10次和纪律处分1次。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：陈星国华先生，2017年获得中国注册会计师资质，2012年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2014年开始在信永中和执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司4家。
拟担任质量复核合伙人：陈芳芳女士，2000年获得中国注册会计师资质，1999年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2009年开始在信永中和执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。
拟签字注册会计师：杨春梅女士，2015年获得中国注册会计师资质，2013年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2014年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司3家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3.独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
审计费用268万元（其中：决算审计费用228万元，内控审计费用40万元），与2024年度审计费用相同。审计费用主要根据市场行情、公司的业务规模、所处行业、需配备的审计人员情况和投入的工作量以及会计师事务所的收费标准确定。
二、续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会
公司董事会审计委员会根据信永中和2024年度年审工作履行情况，认为：鉴于信永中和已对公司情况和本行业特性具有相当的了解程度，具有从事上市公司审计业务的相关资格、经验和专业胜任能力，具备投资者保护能力及独立性，诚信状况良好，能够满足为公司提供审计服务的要求。委员会提议续聘信永中和承担公司2025年度审计服务工作，内容包括财务报告审计及内部控制审计。
（二）董事会审议情况
公司于2025年10月30日召开了第五届董事会第四十九次会议，会议审议通过了《关于聘请公司2025年度会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和为公司2025年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。
（三）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
特此公告。
重庆建工集团股份有限公司董事会
2025年10月31日
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重庆建工集团股份有限公司
第五届董事会第四十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日发出召开第五届董事会第四十九次会议的通知。公司第五届董事会第四十九次会议于2025年10月30日9：30在重庆市两江新区金开大道1596号建工产业大厦4楼会议室以现场方式召开。会议应参与表决的董事9人，实际参与表决的董事9人。公司部分高级管理人员列席会议。
本次会议由公司董事长孙立东先生主持召开。本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司2025年第三季度报告》
详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工2025年第三季度报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于聘任公司副总经理的公告》（临2025-098）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过了《关于聘请公司2025年度会计师事务所的议案》
详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关于聘请公司2025年度会计师事务所的公告》（临2025-099）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过了《关于转让全资子公司100%股权暨关联交易的议案》
详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关于转让全资子公司100%股权暨关联交易的公告》（临2025-100）
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票。
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过了《关于公司2025年前三季度计提资产减值准备的议案》
详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关于2025年前三季度计提资产减值准备的公告》（临2025-101）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过了《关于公司全资子公司吸收合并其全资子公司的议案》
为深入推进整合优化改革攻坚工作，董事会同意所属全资子公司重庆城建控股（集团）有限责任公司（以下简称“城建集团”）吸收合并其全资子公司阆中景宏置业有限公司（以下简称“阆中景宏公司”）。吸收合并后，阆中景宏公司注销，其所有资产和债权债务均由城建集团承继。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（七）审议通过了《关于提请召开公司2025年第三次临时股东会的议案》
详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（临2025-102）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
重庆建工集团股份有限公司董事会
2025年10月31日
