重庆秦安机电股份有限公司 2025年第三季度报告

证券代码：603758 证券简称：秦安股份

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

前十名股东中回购专户情况说明：重庆秦安机电股份有限公司回购专用证券账户持有11,182,900

股，占公司总股本的2.55%。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

公司正在筹划以现金方式购买安徽亦高光电科技有限责任公司（以下简称“亦高光电”）99%股权(以下简称“本次交易”)。

2025年7月10日，公司召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于〈重庆秦安机电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要》等议案，拟以发行股份及支付现金的方式购买安徽亦高光电科技有限责任公司99%股权，并募集配套资金；2025年9月17日，公司召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于终止发行股份、支付现金购买资产并募集配套资金事项及继续磋商以现金方式购买资产的议案》，同意终止发行股份及支付现金购买安徽亦高光电科技有限责任公司99%股权，并募集配套资金事项，另行磋商以现金方式购买前述资产。公司已与亦高光电11名主要股东签署现金收购意向协议，具体的交易方案、定价、支付安排、业绩承诺与补偿等核心条款仍需以最终签署的正式协议为准。具体内容详见公司于2025年9月19日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《关于终止发行股份、支付现金购买资产并募集配套资金事项及继续磋商以现金方式购买资产的公告》（公告编号：2025-039）。

截止目前，公司及其他相关方持续积极推进本次交易的相关工作，本次交易需待交易各方进一步协商并履行必要的内部决策程序(包括但不限于董事会、股东会审议)后方可实施，能否顺利推进及实施尚存在不确定性。

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位：重庆秦安机电股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：YUANMING TANG 主管会计工作负责人：丁锐佳 会计机构负责人：代莉

合并利润表

2025年1一9月

编制单位：重庆秦安机电股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：YUANMING TANG 主管会计工作负责人：丁锐佳 会计机构负责人：代莉

合并现金流量表

2025年1一9月

编制单位：重庆秦安机电股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：YUANMING TANG 主管会计工作负责人：丁锐佳 会计机构负责人：代莉

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

重庆秦安机电股份有限公司

董事会

2025年10月31日

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2025-045

重庆秦安机电股份有限公司

关于聘任副总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2025年10月29日，重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任王礼亮先生担任公司副总经理的议案》。王礼亮先生高级管理人员的任职资格审查已经公司第五届董事会提名委员会第三次会议审议通过。经董事会审议，同意聘任王礼亮先生（相关简历附后）担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

截至目前，王礼亮先生未持有公司股份，未在除本公司外其他单位或公司兼职，不属于失信被执行人，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事和高级管理人员亦不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

特此公告。

重庆秦安机电股份有限公司

董事会

2025年10月31日

附件：王礼亮先生简历

王礼亮先生，1979年9月生，中国国籍，无境外永久居住权，高级工程师，本科学历。曾任哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司质量保障部室主任、装试厂副厂长、技术中心综合部部长、质量管理部长助理、采购供应部部长助理。历任本公司子公司重庆美沣秦安汽车驱动系统有限公司技术研究院院长助理、本公司研究院院长助理、总经理助理兼研究院副院长、研发总监。

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2025-043

重庆秦安机电股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”、“秦安股份”）第五届董事会第十八次会议于2025年10月29日以现场结合通讯表决方式在公司召开。本次董事会会议通知及议案已于2025年10月24日以电子邮件的方式发出。本次会议应当出席的董事人数9人，实际出席会议的董事人数9人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事人数4人），会议由董事长YUANMING TANG先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律法规及公司制度的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事审议，本次会议通过如下决议：

（一）审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《秦安股份2025年第三季度报告》。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

（二）审议通过《关于2023年员工持股计划预留授予部分第一个锁定期解锁条件成就的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《秦安股份关于2023年员工持股计划预留授予部分第一个锁定期届满暨解锁条件成就的公告》（公告编号：2025-044）。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议通过。

（三）审议通过《关于聘任王礼亮先生担任公司副总经理的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《秦安股份关于聘任副总经理的公告》（公告编号：2025-045）。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

本议案中高级管理人员的任职资格审查已经公司第五届董事会提名委员会第三次会议审议通过。

特此公告。

重庆秦安机电股份有限公司董事会

2025年10月31日

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2025-044

重庆秦安机电股份有限公司

关于2023年员工持股计划预留授予部分第一个锁定期解锁条件成就的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”或“秦安股份”）于2025年10月29日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于2023年员工持股计划预留授予部分第一个锁定期解锁条件成就的议案》，公司2023年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）预留授予部分的第一个锁定期将于2025年11月1日届满，现将有关事项说明如下：

一、2023年员工持股计划预留授予部分实施情况

2023年7月20日，公司召开第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司〈2023年员工持股计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023年员工持股计划管理办法（修订稿）〉的议案》。2023年8月7日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了上述议案，同意公司实施2023年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）。

2024年9月30日，公司召开第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议和2023年员工持股计划管理委员会第五次会议，分别审议通过了《关于公司2023年员工持股计划预留份额授予名单的议案》和《关于公司2023年员工持股计划预留份额分配的议案》，同意将2023年员工持股计划预留份额授予相关持有人。

公司员工持股计划预留授予部分73.0274万股公司A股普通股票于2024年11月1日以非交易过户的方式从公司回购专用证券账户过户至公司2023年员工持股计划证券账户。

二、2023年员工持股计划预留授予部分锁定期

根据公司《2023年员工持股计划》的相关规定，本员工持股计划预留授予的标的股票分两期解锁，解锁时点分别为自公司公告预留份额最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满12个月、24个月，每期解锁标的股票比例分别为50%、50%。

公司于2024年11月1日完成本员工持股计划预留授予部分非交易过户，根据上述锁定期及解锁安排，本员工持股计划预留授予部分的第一个锁定期将于2025年11月1日届满。

三、2023年员工持股计划预留授予部分第一个锁定期解锁条件成就情况

本员工持股计划的考核分为公司层面业绩考核和个人层面业绩考核。本员工持股计划预留份额分配的解锁条件与公司2023年员工持股计划首次授予部分第二批、第三批解锁条件保持一致，根据公司《2023年员工持股计划》《2023年员工持股计划管理办法》的有关规定，本员工持股计划首次授予部分第二、三批解锁期未设置公司层面业绩考核。

本员工持股计划预留授予部分第一个锁定期解锁条件成就说明如下：

（一）公司层面业绩考核指标

本员工持股计划预留授予部分第一个解锁期未设置公司层面业绩考核。

（二）个人层面业绩考核指标

本员工持股计划预留授予部分将对2024年至2025年共两个会计年度，每个会计年度进行一次个人绩效考核。本员工持股计划预留授予部分的第一个锁定期，以2024年度为考核期实施个人绩效考核，个人层面考核依据公司内部绩效考核相关制度执行。

持有人个人考核评价结果分为“优”、“良”、“合格”、“不合格”四个等级，对应的个人层面解锁系数如下：

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据此，持有人当年实际可解锁的权益份额=持有人当期员工持股计划标的股票权益数量×个人层面解锁比例。

经考核，本员工持股计划预留授予部分持有人共19名，本员工持股计划预留授予部分第一个锁定期可解锁标的股票总量为36.5137万股。其中18名持有人2024年度个人绩效考核等级为“良”，解锁比例为80%；1名持有人2024年度个人绩效考核等级为“合格”，解锁比例为60%，19名持有人实际可解锁的标的股票数量合计为27.7110万股。根据公司《2023年员工持股计划》的相关规定，管理委员会将未达到解锁条件的份额收回，对应的标的股票数量为8.8027万股，后续由公司在解锁日后于存续期内择机出售，并按照相应份额的原始出资额与售出净收益孰低值返还持有人，收益归公司所有。

综上，本员工持股计划预留授予部分第一个锁定期解锁条件已成就，解锁标的股票数量为27.7110万股，占公司目前总股本的0.06%。

四、2023年员工持股计划锁定期届满后的后续安排

根据公司《2023年员工持股计划》《2023年员工持股计划管理办法》的相关规定，本员工持股计划锁定期届满后，对于持有人持有的可解锁部分的权益份额，由管理委员会进行权益处置和分配，包括但不限于以下方式，具体处置和分配方式由管理委员会确定：

（1）将可解锁的权益份额对应的标的股票全部或部分非交易过户至各持有人个人证券账户；

（2）由管理委员会择机出售全部或部分已解锁的权益份额对应的标的股票，并按照本持股计划的规定进行现金分配。

对于持有人持有的未能解锁部分的权益份额，由管理委员会收回，并按照本员工持股计划的规定进行处理。

五、2023年员工持股计划锁定期届满后的交易限制

本员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、证券交易所关于股票买卖的相关规定，在下列期间不得买卖上市公司股票：

1、公司年度报告、半年度报告公告前15日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前15日起算；

2、公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内；

3、自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露之日；

4、中国证监会及证券交易所规定的其他期间。

若未来涉及上述交易规则的相关规定发生变化的，本员工持股计划将遵循修改后的规定执行。

六、公司董事会薪酬与考核委员会意见

公司董事会薪酬与考核委员会认为：根据2024年度个人层面的业绩考核情况，公司2023年员工持股计划预留授予部分第一个锁定期解锁条件已成就，可解锁标的股票比例为50%，其中18名持有人个人绩效考核等级为“良”，1名持有人个人绩效考核等级为“合格”，19名持有人实际解锁的标的股票数量为27.7110万股，符合公司《2023年员工持股计划》《2023年员工持股计划管理办法》的相关规定，决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

七、其他说明

公司将持续关注本员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

重庆秦安机电股份有限公司董事会

2025年10月31日