新亚制程（浙江）股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：002388 证券简称：ST新亚 公告编号：2025-059

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

注：根据信息披露义务人湖南湘材新材料合伙企业（有限合伙）于2025年8月8日披露的《简式权益变动报告书》，其权益变动后持有公司股份比例为4.999984%，持股比例在本报告中四舍五入后为5.00%。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：新亚制程（浙江）股份有限公司

2025年09月30日

单位：元

■

法定代表人：王伟华 主管会计工作负责人：陈多佳 会计机构负责人：王伟琦

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：王伟华 主管会计工作负责人：陈多佳 会计机构负责人：王伟琦

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

■

（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

新亚制程（浙江）股份有限公司董事会

2025年10月30日

证券代码：002388 证券简称：ST新亚 公告编号：2025-058

新亚制程（浙江）股份有限公司

第六届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次会议通知于2025年10月17日以书面形式通知了全体董事，并于2025年10月29日上午10:30在公司会议室以现场结合通讯表决形式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席会议董事8人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。本次会议由董事长王伟华女士主持，与会董事审议并通过了以下决议：

一、审议通过了《2025年第三季度报告》

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

该议案无需提交股东会审议。

二、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》

尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所（以下简称：“尤尼泰振青”）具有证券期货业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供2024年审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因此，公司拟继续聘请尤尼泰振青为公司2025年度审计机构。

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

该议案尚需提交股东会审议。

三、审议通过了《关于提议召开2025年第二次临时股东会的议案》

《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

新亚制程（浙江）股份有限公司

董事会

2025年10月30日

证券代码：002388 证券简称：ST新亚 公告编号：2025-060

新亚制程（浙江）股份有限公司

关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、拟续聘的会计师事务所名称：尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“尤尼泰振青”）

2、公司董事会、董事会审计委员会对本次续聘会计师事务所事项均无异议。本事项尚需提交公司股东会审议。

3、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，有关情况如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

机构名称：尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）

机构性质：特殊普通合伙企业

成立日期：2020年7月9日

注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道听海大道5059号前海鸿荣源中心A座801

首席合伙人：顾旭芬

尤尼泰振青为IAPA执业会计师国际联盟成员所，前身为青岛市税务局于1994年组建的振青会计师事务所，1999年底脱钩改制为振青会计师事务所有限公司，2017年整合尤尼泰税务集团会计资源，更名为尤尼泰振青会计师事务所有限公司，2020年经财政部和国家市场监督管理总局审核批准，转制为特殊普通合伙制会计师事务所。2004年以来进入财政部、中国注册会计师协会公布的全国百强事务所之列，多次荣获“先进会计师事务所”、“注册会计师行业先进党组织”等荣誉称号，2020年进入证监会首批46家从事证券服务业会计师事务所备案名单。

2、人员信息

合伙人数量：截至2024年末，合伙人数量42人。

注册会计师数量：截至2024年末，注册会计师人数217人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数37人。

3、业务规模

2024年度经审计的收入总额12,002.45万元，其中：审计业务收入7,201.66万元，证券业务收入877.47万元。

2024年度为5家上市公司提供审计服务；涉及的主要行业包括：制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业等，审计收费总额674.00万元。本公司同行业上市公司审计客户0家。

4、投资者保护能力

截至2024年12月31日，尤尼泰振青计提职业风险基金余额3,136.29万元，购买的职业保险累计赔偿限额5,900万元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

尤尼泰振青近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）没有在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

5、诚信记录

尤尼泰振青近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施1次、自律监管措施1次和纪律处分1次。11名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施2次和自律监管措施2次及纪律处分4次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人、拟签字注册会计师：王季民，1992年成为注册会计师，1993年起开始从事上市公司审计，2024年开始在尤尼泰振青事务所执业，具有丰富的证券审计及咨询服务经验，主要从事上市公司、新三板、债券发行等证券业务审计工作，近三年签署和复核超过10家上市公司审计报告。

拟签字注册会计师：徐成光，2020年取得注册会计师执业证书，2020年起从事证券项目审计业务，自2024年开始在尤尼泰振青执业，现任尤尼泰振青会计师事务所项目经理。近三年签署或参与上市公司和挂牌公司审计报告20家，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制复核人：张洁，现任尤尼泰振青管理合伙人，2012年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2021年开始在尤尼泰振青执业。近三年签署或复核上市公司和挂牌公司审计报告36家。

2、诚信记录

项目合伙人王季民、签字注册会计师徐成光近三年因执业受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况，详见下表：

■

项目质量控制复核人张洁最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

3、独立性

尤尼泰振青及上述人员不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

审计收费将按照市场公允合理的定价原则以及审计服务的性质、繁简程度、审计工作量等情况协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对尤尼泰振青的执业情况进行了充分的了解，在查阅了尤尼泰振青有关资格证照、相关信息和诚信记录后，认为尤尼泰振青具备为本公司服务的资质要求，能够胜任相关审计工作，同意续聘尤尼泰振青为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司第六届董事会第二十九次会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘尤尼泰振青为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。

（三）生效日期

本次拟续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第二十九次会议决议；

2、公司第六届董事会2025年第五次审计委员会会议决议；

3、拟续聘会计师事务所关于其基本情况的说明及相关资质文件。

特此公告。

新亚制程（浙江）股份有限公司

董事会

2025年10月30日

证券代码：002388 证券简称：ST新亚 公告编号：2025-061

新亚制程（浙江）股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次会议决定召开公司2025年第二次临时股东会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年11月18日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月18日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年11月13日

7、出席对象：

（1）截止2025年11月13日15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表决，该代理人不必要是本公司股东(授权委托书格式见附件)；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：公司会议室（深圳市福田区中康路卓越梅林中心广场（北区）1栋306A）

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

■

上述议案2.01、2.02、2.03属于特别决议议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代表人）所持表决权的2/3以上通过。以上议案已经公司第六届董事会第二十八次会议及第六届董事会第二十九次会议审议通过，现拟提交公司2025年第二次临时股东会审议。以上议案具体内容刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

根据《上市公司股东会规则》的要求，公司将对上述所有议案实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记手续：

符合上述条件的法人股东的法定代表人出席会议的,须持有营业执照复印件、法定代表人证明书原件、法定代表人身份证原件、股票账户卡原件；委托代理人出席会议的，代理人须持有营业执照复印件、法定代表人的书面授权委托书原件、本人身份证原件、法人股东股票账户卡原件办理登记手续。

符合上述条件的自然人股东持身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续；委托代理人持书面授权委托书原件、本人身份证原件、委托人股票账户卡原件办理登记手续。

股东或其委托代理人可以通过信函、传真或亲自送达方式办理登记。

2、登记时间：2025年11月14日9:30一16:30

3、登记地点：公司证券部

4、会议费用：会期半天，与会股东食宿费及交通费自理。

5、联系办法：

地址：深圳市福田区中康路卓越梅林中心广场（北区）1栋306A

联系人：王伟华

电话：0755-23818518

传真：0755-23818501

邮箱：zhengquanbu@sunyes.cn

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第六届董事会第二十八次会议决议；

2、第六届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

新亚制程（浙江）股份有限公司

董事会

2025年10月30日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362388”，投票简称为“新亚投票”。

2、填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年11月18日9:15一9:25，9:30-11:30，13:00一15:00；

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月18日9:15至15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席新亚制程(浙江)股份有限公司2025年第二次临时股东会，并代为行使会议表决权。（注：没有明确投票指引的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票）

本公司/本人对本次股东会议案的表决意见：

■

（注：①上述审议事项，委托人可在赞成、反对或弃权栏内划“√”，做出投票表示；② 委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。）

本项授权的有效期限：自签署日至本次股东会结束。

■

签署日期： 年 月 日