江苏澄星磷化工股份有限公司
2025年第五次临时股东会决议公告

证券代码：600078 证券简称：澄星股份 公告编号：2025-079

江苏澄星磷化工股份有限公司

2025年第五次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年11月7日

(二)股东会召开的地点：江苏省江阴市梅园大街618号公司201会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集并发布公告通知，公司董事长李星星先生、副董事长徐海圣先生因工作原因不能主持本次会议，经公司半数以上董事共同推举，本次会议由公司董事、首席执行官刘晓光先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人，董事长李星星先生授权非独立董事刘晓光先生出席了本次会议；非独立董事徐海圣先生、薛健先生、金亚洪先生及独立董事丁剑先生、詹应斌先生、陈华妹女士以通讯方式出席了本次会议；

2、公司副总裁、董事会秘书汪洋先生出席了本次会议；财务负责人徐西瑞先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：关于变更会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)累积投票议案表决情况

3、关于选举第十二届董事会非独立董事的议案

■

4、关于选举第十二届董事会独立董事的议案

■

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案1为特别决议议案，该议案已经出席会议的股东所持表决权三分之二以上表决通过；上述议案已经出席本次股东会的股东表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所

律师：孙奕、沈钦

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议股东或股东代理人资格以及表决程序均符合有关法律及公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。

特此公告。

江苏澄星磷化工股份有限公司董事会

2025年11月8日

● 上网公告文件

经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议

证券代码：600078 证券简称：澄星股份 公告编号：临2025-081

江苏澄星磷化工股份有限公司

股票交易异常波动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票于2025年11月5日、11月6日和11月7日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。

●经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，截止本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。

●公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2025年11月5日、11月6日和11月7日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

1、生产经营情况

经公司自查，目前公司整体生产经营活动正常。江阴工厂因原料泄露被无锡市应急管理局责令于2025年10月20日起临时停产，整改时限：2025年11月20日。截止目前，江阴工厂处于停产整改阶段。

2、重大事项情况

经公司自查并向公司控股股东和实际控制人核实：截止本公告披露日，公司及控股股东、实际控制人均不存在涉及公司的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于筹划重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

3、媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司自查，目前未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道、市场传闻或热点概念情况。

4、其他股价敏感信息

经公司自查，公司控股股东、实际控制人及公司董事、高级管理人员在公司股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

公司股票价格于2025年11月5日、11月6日和11月7日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司所有信息均以上述指定报刊及网站刊登的信息为准。

四、董事会声明

本公司董事会确认，除已经披露的信息外，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，公司董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

江苏澄星磷化工股份有限公司董事会

2025年11月8日

证券代码：600078 证券简称：澄星股份 编号：临2025-080

江苏澄星磷化工股份有限公司

第十二届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十二届董事会第一次会议于2025年11月7日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，全体董事同意豁免通知时限要求。会议应到董事9人，实到董事9人，其中以通讯表决方式出席会议3人，公司高管人员列席了会议。会议由董事李星星先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经认真审议，一致通过如下决议：

1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》；

选举李星星先生为公司第十二届董事会董事长，任期为三年。（简历附后）

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于选举公司第十二届董事会各专门委员会委员的议案》；

选举公司第十二届董事会各专门委员会委员，具体成员名单如下：

战略委员会：

主任委员：李星星（董事长），成员：李星星、刘晓光、江国林、薛健、吴波；

审计委员会：

主任委员：孙涛（独立董事），成员：孙涛、曲天明、吴波；

提名委员会：

主任委员：曲天明（独立董事），成员：曲天明、孙涛、刘晓光；

薪酬与考核委员会：

主任委员：吴波（独立董事），成员：吴波、孙涛、刘晓光；

ESG管理委员会：

主任委员：刘晓光，成员：刘晓光、江国林、曲天明；

各专门委员会成员任期为三年。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3、审议通过《关于聘任公司首席执行官的议案》；

根据董事长提名，聘任刘晓光先生为公司首席执行官，任期为三年。（简历附后）

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

4、审议通过《关于聘任公司总裁和副总裁的议案》；

根据首席执行官提名，聘任江国林先生为公司总裁，贺兴友先生为公司副总裁、首席战略官，徐西瑞先生、汪洋先生为公司副总裁，任期为三年。（简历附后）

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

5、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》；

根据首席执行官提名，聘任徐西瑞先生为公司财务负责人（首席财务官），任期为三年。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

根据董事长提名，聘任汪洋先生为公司董事会秘书，任期为三年。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

聘任黄月乙女士为公司证券事务代表，任期为三年。（简历附后）

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

上述人员具备担任相应公司高级管理人员的资格，未发现其存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任高级管理人员的情形；未发现其存在被中国证监会采取不得担任公司高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；未发现其存在被证券交易场所公开认定为不适合担任公司高级管理人员，期限尚未届满的情形；其相关提名、审议、表决、聘任程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

上述人员中，刘晓光先生持有公司股票120万股，江国林先生持有公司股票80万股，贺兴友先生、徐西瑞先生和汪洋先生分别持有公司股票60万股，均为公司实施限制性股票激励计划获授股。

特此公告。

江苏澄星磷化工股份有限公司董事会

2025年11月8日

附简历如下：

李星星：男，1985年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任浙江吉利控股集团有限公司监事、浙江耀宁科技集团有限公司董事。2022年11月起担任本公司董事长。

刘晓光：男，1973年生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于青岛化工学院（现青岛科技大学），本科学历，工学学士。中国石油和石化工程研究会常务理事，海外工程专业委员会副主任。先后在青岛扶桑精制加工有限公司、施耐德电气（中国）有限公司、剑维软件技术（上海）有限公司工作，历任工程师、销售总监、化工油气行业总经理、软件销售总经理。现任内蒙古汇能耀宁科技发展有限公司副董事长。2024年12月起担任本公司首席执行官；2025年2月起担任本公司董事。

江国林：男，1970年生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1999年12月至2006年1月任江阴澄星日化有限公司五钠车间主任，2006年2月起任江苏澄星磷化工股份有限公司生产部负责人，2006年9月至2018年10月担任江苏澄星磷化工股份有限公司职工代表监事，2018年10月起任江苏澄星磷化工股份有限公司江阴本部负责人，2010年1月至2017年5月任云南宣威磷电有限责任公司及云南弥勒磷电化工有限责任公司常务副总经理，2017年6月至2022年2月任江阴澄星实业集团有限公司总裁助理兼磷化工事业部副总经理，2022年3月至11月担任本公司董事、总经理。2022年11月起担任本公司董事、总裁。

贺兴友：男，1972年生，中国国籍，无境外居留权，毕业于石油化工科学研究院化学工程与工艺专业，硕士研究生学历。先后在中国石化中原油田分公司、石化盈科信息技术有限责任公司、德勤企业咨询（上海）有限公司工作。从事过炼化生产、数字化、企业运营管理工作，先后担任咨询高级顾问、项目总监、事业部副总经理，油气与化工行业总监等职务。2025年6月起担任本公司首席战略官。

徐西瑞：男，1983年生，中共党员，中国国籍,无境外永久居留权，毕业于哈尔滨工业大学，本科学历，中国注册会计师、中国注册税务师。2006年至2019年历任吉利科技集团有限公司新能源事业部财务部长、财务总监、科力远混合动力技术有限公司财务总监；2019年至2021年12月担任浪潮电子信息产业股份有限公司企业管理部总经理；2021年12月至 2023年6月担任吉利控股集团合作制造业务财务负责人。2023年8月起担任本公司财务负责人。

汪洋：男，1982 年生，中国民主同盟盟员，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于山东大学，本科学历。2006 年10月至2017年3月就职于双良集团有限公司投资部、双良节能系统股份有限公司投资部、上海新炬网络信息技术有限公司董秘办。2017年5月至2022年11月历任江阴江化微电子材料股份有限公司证券事务代表、董事会秘书、副总经理。2020年9月至今担任无锡翔龙环球科技股份有限公司董事。2023年10月9日至今担任无锡洪汇新材料科技股份有限公司独立董事。2022年11月起担任本公司副总裁、董事会秘书。

黄月乙：女，1991年生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，金融学专业。2015年3月至2019年6月任职江阴澄星实业集团有限公司投资发展部，2019年6月至今任职公司董事会秘书办公室，现任公司证券事务代表。