北京大北农科技集团股份有限公司
关于开展商品期货套期保值业务的进展
公告
证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2025-099
北京大北农科技集团股份有限公司
关于开展商品期货套期保值业务的进展
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、商品期货套期保值业务情况概述
为充分利用期货市场的套期保值功能，锁定北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）原材料成本和生猪销售价格，有效规避生产经营活动中因上游原材料和库存产品价格波动带来的风险，保证产品成本的相对稳定，提高公司抵御原材料价格波动的能力，进而实现公司高质量稳健发展，公司（含子公司）拟开展商品期货套期保值业务。
公司于2025年4月23日召开第六届董事会第二十九次会议决议、2025年5月15日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》，同意公司自2024年年度股东大会通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止，即在该期间内可开展商品期货套期保值业务，所需保证金最高占用额不超过3亿元（不含期货标的实物交割款项），有效期内可循环使用。公司的套期保值业务只限于在境内期货交易所挂牌交易的与公司生产经营相关的农产品期货品种，如：生猪、玉米、小麦、大豆、豆粕、豆油、菜粕、油脂等产品。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于继续开展商品期货套期保值业务的公告》（公告编号：2025-037）。
二、商品期货套期保值业务的进展情况及对公司的影响
根据公司财务部初步统计，2025年1月1日至2025年10月31日，公司开展商品期货套期保值业务已确认的投资收益金额累计约11,905.55万元，占公司上年度经审计归属于上市公司股东净利润的34.43%。
目前，农产品价格行情波动较大，期货价格出现波动，公司利用自有资金开展商品期货套期保值业务，业务规模与自有资金、经营情况和实际需求相匹配，不会影响公司日常经营业务。
三、风险提示
本公告中所列数据均未经审计，上述事项的最终会计处理及对公司的年度损益的最终影响以公司披露的定期报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会
2025年11月07日
证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2025-098
北京大北农科技集团股份有限公司
2025年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间
(1)现场会议召开时间：2025年11月7日（星期五）下午14：30开始
(2)网络投票起止时间：
①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月7日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；
②通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年11月7日上午09:15至下午15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：北京市海淀区澄湾街19号院大北农凤凰国际创新园行政楼104会议室
3.会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
4.会议召集人：公司第六届董事会
5.会议主持人：公司董事长邵根伙先生
6.会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京大北农科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况
出席本次股东大会具有表决权的股东及股东代表共1,710人，代表股份1,057,868,872股，占公司有表决权股份总数的24.7144％。
（1）现场出席股东大会议的股东及股东代表4名，代表股份977,253,526股，占公司有表决权股份总数的22.8310％。
（2）网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东1,706人，代表股份80,615,346股，占公司有表决权股份总数的1.8834％。
2.中小股东出席的总体情况
参加本次股东大会的中小股东通过网络投票的中小股东1,707人，代表股份80,615,546股，占公司有表决权股份总数的1.8834％。
3.部分公司董事、监事以及高级管理人员现场出席或列席了本次股东大会，见证律师现场出席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议了如下议案：
1.审议通过《关于2025年前三季度利润分配预案的议案》
同意1,050,063,738股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2622％；反对6,880,684股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6504％；弃权924,450股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0874％。
表决结果：通过
中小股东总表决情况：
同意72,810,412股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.3181％；反对6,880,684股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.5352％；弃权924,450股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1467％。
2.审议通过《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》
本议案属于特别决议事项且涉及关联交易，应当由出席股东大会的非关联股东（包括代理人）所持表决权总数的三分之二以上通过。
与本议案相关联的股东张立忠先生已回避表决。
同意1,040,530,359股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3610％；反对15,823,463股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4958％；弃权1,515,050股（其中，因未投票默认弃权93,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1432％。
表决结果：通过
中小股东总表决情况：
同意63,277,033股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.4923％；反对15,823,463股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.6283％；弃权1,515,050股（其中，因未投票默认弃权93,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8794％。
三、律师见证情况
律师事务所名称：北京市天元律师事务所
律师姓名：王力、刘皑
公司聘请的北京市天元律师事务所指派王力、刘皑律师现场参加本次股东大会，见证并出具了法律意见，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1.2025年第五次临时股东大会决议；
2.北京市天元律师事务所关于北京大北农科技集团股份有限公司2025年第五次临时股东大会的法律意见。
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会
2025年11月7日
证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2025-100
北京大北农科技集团股份有限公司
2025年10月份生猪销售情况简报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2025年 10月份生猪销售情况
2025年10月控股公司生猪销售数量为46.00万头，销售收入5.79亿元。其中销售数量环比增长23.09%，同比增长45.20%；销售收入环比增长7.02%，同比增长1.58%；销售均价11.43元/公斤。
2025年1-10月，控股公司累计销售生猪362.08万头，同比增长28.09%。累计销售收入54.77亿元，同比增长12.51%。
上述数据包括公司及下属控股的养殖平台的全部生猪出栏数据，不包括其他业务。上述数据均未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异。因此，上述数据仅作为初步阶段性数据，供投资者参考。敬请广大投资者注意投资风险。
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注：因五舍五入，以上数据可能存在尾差。
二、变动原因
2025年10月，生猪销售数量同比增长主要是因为产能逐步释放所致。
三、风险提示
请广大投资者注意以下投资风险：
1、公司目前主要有“玉米、水稻种业（含生物育种）、饲料”等业务板块，上述销售情况只代表公司及控股的养殖平台的生猪销售情况，其他业务板块的经营情况不包括在内。
2、生猪市场价格波动的风险是整个生猪生产行业的系统性风险，对任何一家生猪生产者来讲都是客观存在、不可控制的外部风险。
3、生猪市场价格的大幅波动（下降或上升），都可能会对公司的经营业绩产生重大影响。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司
董事会
2025年11月7日
