中科寒武纪科技股份有限公司
关于公司董事会换届选举的公告

（上接102版）

证券代码：688256 证券简称：寒武纪 公告编号：2025-070

中科寒武纪科技股份有限公司

关于公司董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

中科寒武纪科技股份有限公司（以下简称“公司”或“寒武纪”）第二届董事会任期即将届满。根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，公司开展了董事会的换届选举工作。具体情况如下：

一、董事会换届选举情况

2025年11月10日，公司召开了第二届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于取消公司监事会、变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。根据《公司法》及本次修订后的《公司章程》等有关规定，公司董事会由9名董事组成，其中职工代表董事1名。该事项尚需提交公司股东大会审议。根据《公司法》等有关规定，公司董事会共9名董事，由6名非独立董事（包含1名职工代表董事，职工代表董事将由公司职工代表大会另行选举产生）和3名独立董事组成。

同日，公司第二届董事会第三十九次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》，上述事项尚需提交公司股东大会审议。经公司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名陈天石先生、金晓光先生、刘新宇先生、刘少礼先生、叶淏尹女士（排名不分先后，按姓氏首字母排列，下同）为公司第三届董事会非独立董事（不含职工代表董事）；同意提名胡燏翀先生、李寿双先生、刘思义先生为公司第三届董事会独立董事，其中刘思义先生为会计专业人士。独立董事候选人胡燏翀先生、李寿双先生、刘思义先生已参加独立董事资格培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料。根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。上述董事候选人的个人简历附后。此外，公司职工代表大会将另行选举1名职工代表董事，与前述5名非独立董事及3名独立董事共同组成公司第三届董事会。

公司将召开2025年第一次临时股东大会，审议董事会换届选举事宜，其中非独立董事（不含职工代表董事）、独立董事将分别以累积投票方式进行。公司第三届董事会董事于公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

独立董事提名人声明与承诺、独立董事候选人声明与承诺及董事会提名委员会关于第三届董事会独立董事候选人的审查意见，详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关文件。

二、其他情况说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。上述董事候选人未曾受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

因本次换届选举事项尚需提交公司股东大会审议，为保证公司董事会的正常运行，在本次换届选举完成前，公司第二届董事会仍将按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第二届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中科寒武纪科技股份有限公司董事会

2025年11月11日

附件一：第三届董事会非独立董事候选人简历

陈天石，男，出生于1985年，中国科学技术大学计算机软件与理论博士学历。中国国籍，无境外永久居留权。2010年7月至2019年9月，就职于中国科学院计算技术研究所，历任助理研究员、副研究员及硕士生导师、研究员及博士生导师；2016年3月创立寒武纪，现任寒武纪第二届董事会董事长、总经理。现提名为寒武纪第三届董事会董事。

截至目前，陈天石先生直接持有公司股份119,530,650股，占公司总股本（421,685,170股，下同）的28.35%。同时，陈天石先生是北京艾溪科技中心（有限合伙）（以下简称“艾溪合伙”）的执行事务合伙人，艾溪合伙持有公司股份30,645,870股，占公司总股本的7.27%。陈天石先生直接持股及通过作为艾溪合伙的执行事务合伙人，合计拥有公司35.62%的表决权，为公司的控股股东、实际控制人。陈天石先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系。

陈天石先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取不得担任公司董事、高级管理人员的市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

金晓光，男，出生于1982年，莱斯特大学管理学硕士学历。中国国籍，无境外永久居留权。2009年至今，就职于中国科技产业投资管理有限公司，现任董事总经理、AI基础设施组组长、总经理助理；现任寒武纪第二届董事会董事。现提名为寒武纪第三届董事会董事。

截至目前，金晓光先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系。

金晓光先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取不得担任公司董事、高级管理人员的市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

刘新宇，男，出生于1972年，哈尔滨工业大学博士学历。中国国籍，无境外永久居留权。2008年8月至今，历任中国科学院计算技术研究所技术发展处副处长、技术发展处处长、技术发展中心主任；2016年11月至2020年6月，任北京中科算源资产管理有限公司总经理；2020年6月至今，任北京中科算源资产管理有限公司执行董事、总经理；2017年6月至今，任北京中科图灵基金管理有限公司董事长、总经理；2019年3月至今，任中科苏州智能计算技术研究院院长、理事；2019年8月至今，任北京中科晶上科技股份有限公司副董事长；2020年11月至今，任龙芯中科技术股份有限公司董事；2021年4月至2024年11月，任中科国力（镇江）智能技术有限公司董事；2021年7月至今，任中科天玑数据科技股份有限公司董事；2023年8月至今，任中科驭数（北京）科技有限公司董事；现任寒武纪第二届董事会董事。现提名为寒武纪第三届董事会董事。

截至目前，刘新宇先生未持有公司股份，除在北京中科算源资产管理有限公司（持有公司5%以上股份的股东）担任执行董事、总经理外，刘新宇先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系。

刘新宇先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取不得担任公司董事、高级管理人员的市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

刘少礼，男，出生于1987年，中国科学院计算技术研究所计算机系统结构博士学历。中国国籍，无境外永久居留权。2014年至2019年，就职于中国科学院计算技术研究所并任副研究员；2016年作为寒武纪创始团队成员加入寒武纪；现任寒武纪第二届董事会董事、副总经理。现提名为寒武纪第三届董事会董事。

截至目前，刘少礼先生直接持有公司股份16,000股，约占公司总股本的0.0038%，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系。

刘少礼先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取不得担任公司董事、高级管理人员的市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

叶淏尹，女，出生于1988年，北京大学西方经济学硕士学历。中国国籍，无境外永久居留权。2012年至2016年，就职于中国高新投资集团公司并任投资经理、高级投资经理；2016年至2019年，就职于国投创业投资管理有限公司并任投资副总裁；2019年加入寒武纪；现任寒武纪第二届董事会董事、副总经理、财务负责人及董事会秘书。现提名为寒武纪第三届董事会董事。

截至目前，叶淏尹女士直接持有公司股份31,392股，约占公司总股本的0.0074%，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系。

叶淏尹女士不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取不得担任公司董事、高级管理人员的市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

附件二：第三届董事会独立董事候选人简历

胡燏翀，男，出生于1983年，中国科学技术大学计算机软件与理论博士学历。中国国籍，无境外永久居留权。2010年9月至2012年9月，任香港中文大学网络编码研究所博士后；2013年12月至2015年2月，任香港中文大学计算机科学与工程系博士后；2015年2月至2020年10月，任华中科技大学副教授；2020年11月至今，任华中科技大学教授；现任寒武纪第二届董事会独立董事。现提名为寒武纪第三届董事会独立董事。

截至目前，胡燏翀先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系。

胡燏翀先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取不得担任公司董事、高级管理人员的市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

李寿双，男，出生于1978年，北京大学法学硕士学历。中国国籍，无境外永久居留权。2004年8月至2005年5月，任中国人民财产保险公司法律部法务；2005年5月至今，任北京大成律师事务所高级合伙人。现提名为寒武纪第三届董事会独立董事。

截至目前，李寿双先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系。

李寿双先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取不得担任公司董事、高级管理人员的市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

刘思义，男，出生于1990年，厦门大学会计学博士学历。中国国籍，无境外永久居留权。2018年8月至今，就职于对外经济贸易大学国际商学院从事会计教学工作，历任讲师、副教授，现任国际商学院副教授、博士生导师。现提名为寒武纪第三届董事会独立董事。

截至目前，刘思义先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系。

刘思义先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取不得担任公司董事、高级管理人员的市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

证券代码：688256 证券简称：寒武纪 公告编号：2025-071

中科寒武纪科技股份有限公司

关于召开2025年

第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年11月27日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年11月27日 15点00分

召开地点：北京市海淀区知春路25号北京丽亭华苑酒店鸿运二厅

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年11月27日

至2025年11月27日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

公司于2025年11月10日召开的第二届董事会第三十九次会议审议通过了议案1至议案4的相关事项，同日召开的第二届监事会第二十八次会议审议通过了议案1。具体内容详见公司于2025年11月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。

2、特别决议议案：议案1、议案2.01、议案2.02

3、对中小投资者单独计票的议案：议案3、议案4

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（五）采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）现场出席会议的预约登记

1、电子邮件或信函方式预约登记

拟现场出席本次股东大会的股东或代理人请于2025年11月26日17时之前将登记文件扫描件（详见下方登记资料）发送至邮箱ir@cambricon.com进行预约登记。股东或代理人也可通过信函方式办理预约登记手续，信函上请注明“股东大会”字样，信函以抵达公司的时间为准，须在2025年11月26日17时前送达。公司不接受电话登记。

2、现场预约登记

登记时间2025年11月26日上午10：00-12：00，下午14：00-17：00

登记地点：北京市海淀区知春路7号致真大厦D座12层中科寒武纪科技股份有限公司

注：股东或股东代理人出席现场股东大会时，需按照登记资料的要求携带相应证明文件的原件及复印件，在股东大会会议现场进行签到、登记。

（二）登记资料

拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件根据上述时间、方式办理登记。

1. 自然人股东亲自出席会议的，应持本人有效身份证原件和股东账户卡（如有）办理登记；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证原件、自然人股东有效身份证复印件、授权委托书（委托人和受托人均签字）和自然人股东账户卡（如有）办理登记。

2. 法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人有效身份证原件和法人股东账户卡（如有）办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、本人有效身份证原件、法定代表人有效身份证复印件、法定代表人依法出具的授权委托书原件（法定代表人签字并加盖公章）和法人股东账户卡（如有）办理登记。

3. 融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人有效身份证原件或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

注：所有原件均需一份复印件。

六、其他事项

（一）本次股东大会现场会议出席者，食宿及交通费自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式

联系地址：

北京市海淀区知春路7号致真大厦D座12层中科寒武纪科技股份有限公司

邮政编码：100191

联系电话：010-83030796-8025

邮箱：ir@cambricon.com

联 系 人：叶淏尹、童剑锋

特此公告。

中科寒武纪科技股份有限公司董事会

2025年11月11日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

中科寒武纪科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月27日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

证券代码：688256 证券简称：寒武纪 公告编号：2025-072

中科寒武纪科技股份有限公司

关于变更签字注册会计师的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

中科寒武纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年4月18日、2025年5月21日召开第二届董事会第三十次会议、2024年年度股东大会，审议通过了《关于确认2024年度审计费用及续聘2025年度财务和内部控制审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务所”）为公司2025年度财务和内部控制审计机构。具体内容详见公司于2025年4月19日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘2025年度会计师事务所公告》（公告编号2025- 013）。

近日，公司收到天健事务所送达的《关于变更签字注册会计师的函》，现将相关变更情况公告如下：

一、本次签字会计师变更的基本情况

天健事务所作为公司2025年度财务和内部控制审计机构，原委派朱大为和翁淑丹作为公司2025年度财务报表审计报告和内部控制审计报告的签字注册会计师。由于工作安排调整，现委派江娟接替朱大为作为签字注册会计师。变更后的签字注册会计师为江娟和翁淑丹。

二、本次变更人员的基本信息

签字注册会计师：江娟，于2004年6月成为中国注册会计师，自2004年6月开始在天健事务所执业。

江娟不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚和纪律处分。

三、对公司的影响

本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司2025年度财务报表审计和内部控制审计工作产生不利影响。

特此公告。

中科寒武纪科技股份有限公司董事会

2025年11月11日