深圳市禾望电气股份有限公司
(上接102版)
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
2.19 审议通过《关于修订〈董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
2.20 审议通过《关于修订〈关联方资金往来管理制度〉的议案》
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
2.21 审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
2.22 审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
2.23 审议通过《关于修订〈中小投资者单独计票管理办法〉的议案》
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
2.24 审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
2.25 审议通过《关于修订〈市值管理制度〉的议案》
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
2.26 审议通过《关于修订〈舆情管理制度〉的议案》
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
2.27 审议通过《关于制定〈董事会办公室档案管理制度〉的议案》
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
2.28 审议通过《关于制定〈外部信息使用人管理制度〉的议案》
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
上述修订和制定的相关制度详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的制度全文。
（三）审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
同意公司于2025年11月28日召开2025年第二次临时股东会（具体内容详见公司召开股东会通知）。
特此公告。
深圳市禾望电气股份有限公司董事会
2025年11月12日
证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2025-096
深圳市禾望电气股份有限公司
2025年第六次临时监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
1、深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第六次临时监事会会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《深圳市禾望电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定；
2、公司于2025年11月5日以电子邮件、电话等方式向监事发出监事会会议通知；
3、本次会议于2025年11月11日以通讯方式召开；
4、本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名；
5、本次监事会会议由监事会主席陈云刚先生主持。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等规定，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《深圳市禾望电气股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。同时，根据《上市公司章程指引》等规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。
具体内容详见公司于2025年11月12日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市禾望电气股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉及修订、制定部分治理制度的公告》（公告编号：2025-097）。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
深圳市禾望电气股份有限公司监事会
2025年11月12日
证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2025-098
深圳市禾望电气股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2025年11月28日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年11月28日 14 点 00分
召开地点：深圳市南山区西丽镇官龙村第二工业区11栋公司二楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年11月28日
至2025年11月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2025年第六次临时董事会会议审议通过。详见公司于2025年11月12日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2、特别决议议案：1、2.01、2.05
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2.01、2.04、2.05、2.06、2.07
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）会议登记方式
1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件（加盖公司公章）、法人授权委托书及出席人身份证办理登记，参会人员持本人身份证出席会议；
2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记。因故不能参加会议的股东可委托代理人出席，行使表决权。委托代理人须持有本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证及身份证进行登记。异地股东可采用信函或电子邮件方式登记。参会人员需现场出示上述证件原件；
3、以上文件应以专人送达、信函、电子邮件方式报送，其中委托书原件必须以专人送达的方式报送。信函、电子邮件以2025年11月27日17点以前收到为准。
（二）现场登记时间：2025年11月28日12点45分-13点45分
（三）会议登记地点：深圳市南山区西丽镇官龙村第二工业区11栋公司二楼会议室。
六、其他事项
1、会议联系方式
会议联系人：曹女士
联系电话：0755-86705230
传真：0755-86114545
邮箱：ir@hopewind.com
地址：深圳市南山区西丽镇官龙村第二工业区11栋董事会办公室
2、参会人员的食宿及交通费用自理。
特此公告。
深圳市禾望电气股份有限公司董事会
2025年11月12日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
深圳市禾望电气股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月28日召开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
