江苏长龄液压股份有限公司
2025年第一次临时股东大会
决议公告
证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2025-049
江苏长龄液压股份有限公司
2025年第一次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年11月11日
(二)股东大会召开的地点：江苏省江阴市云亭街道云顾路885号公司三楼大会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，会议由公司董事 会召集，董事长夏泽民先生主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、 会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书、副总经理戴正平先生出席本次会议；其他高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于取消监事会、修订《公司章程》并授权办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于修订、制定公司部分治理制度的议案
2.01、议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2.02、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2.03、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2.04、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2.05、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2.06、议案名称：关于修订《控股股东和实际控制人行为规范》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2.07、议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2.08、议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2.09、议案名称：关于修订《股东会网络投票实施细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2.10、议案名称：关于修订《累积投票细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2.11、议案名称：关于修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2.12、议案名称：关于修订《董事、高级管理人员行为准则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)关于议案表决的有关情况说明
本次会议所有议案均获得表决通过。议案1、议案2.01为特别决议议案，获得出席会议的有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所
律师：姚思静、姚培琪
2、律师见证结论意见：
本所认为，公司2025年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
江苏长龄液压股份有限公司
董 事 会
2025年11月12日
证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2025-050
江苏长龄液压股份有限公司关于
非独立董事辞职暨选举职工代表董事
及战略委员会部分委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏长龄液压股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年11月11日收到公司非独立董事朱芳女士提交的书面辞任报告。朱芳女士因工作调整原因申请辞任公司第三届董事会非独立董事、战略委员会委员职务。
公司于同日分别召开职工代表大会和第三届董事会第八次会议，选举朱芳女士为公司第三届董事会职工代表董事、战略委员会委员。
一、非独立董事离任情况
（一）提前离任的基本情况
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（二）离任对公司的影响
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，朱芳女士的辞职报告自送达公司之日起生效。朱芳女士的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的规范运作和日常运营产生不利影响。
二、选举公司职工代表董事的情况
为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司董事会中设置1名职工代表董事，职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。公司于2025年11月11日召开职工代表大会，经全体与会职工代表认真审议并表决，一致同意选举朱芳女士担任公司第三届董事会职工代表董事（简历详见附件），任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
朱芳女士符合相关法律、法规及规范性文件对董事任职资格的要求，其担任公司职工董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律、法规及规范性文件的要求。
三、选举战略委员会委员的情况
2025年11月11日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于选举战略委员会部分委员的议案》，同意选举朱芳女士为公司战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
本次选举完成后，公司第三届董事会战略委员会组成不变，分别为：夏泽民先生、朱芳女士、卞钱忠先生，其中夏泽民先生任主任委员。
特此公告。
江苏长龄液压股份有限公司
董 事 会
2025年11月12日
附件：朱芳简历
朱芳女士，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海财经大学，本科学历，具有高级会计师职称。1997年至2011年，任江阴市新和桥化工有限公司会计科科长；2011年至2018年7月，任江阴市长龄机械制造有限公司财务总监；2018年7月至2024年8月，任本公司副总经理，财务负责人；2024年8月至今，任本公司董事、副总经理，财务负责人。
截至目前，朱芳女士未直接持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
