浙江华正新材料股份有限公司
2025年第二次临时股东大会
决议公告
证券代码：603186 证券简称：华正新材 公告编号：2025-053
转债代码：113639 转债简称：华正转债
浙江华正新材料股份有限公司
2025年第二次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年11月12日
(二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市余杭区余杭街道华一路2号公司2楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长刘涛先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书祝郁文先生出席了本次股东大会，公司高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于变更注册资本、增加董事席位、取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于修订公司治理制度的议案》
2.01议案名称：《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2.02议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2.03议案名称：《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2.04议案名称：《关于修订〈战略决策委员会工作细则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2.05议案名称：《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2.06议案名称：《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2.07议案名称：《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2.08议案名称：《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2.09议案名称：《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2.10议案名称：《关于修订〈投资决策管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2.11议案名称：《关于修订〈董事薪酬管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2.12议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2.13议案名称：《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2.14议案名称：《关于修订〈独立董事津贴管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2.15议案名称：《关于修订〈对外捐赠管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
3、关于增选非独立董事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
1、公司本次股东大会审议的所有议案均获得通过。议案2为涉及逐项表决的议案，每个子议案均获通过。
2、议案1为特别决议通过的议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。
3、议案3对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：王鑫睿、汤明亮
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
特此公告。
浙江华正新材料股份有限公司董事会
2025年11月13日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：603186 证券简称：华正新材 公告编号：2025-054
转债代码：113639 转债简称：华正转债
浙江华正新材料股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江华正新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议通知、议案材料于2025年11月12日以电子邮件和电话的方式送达全体董事，会议于2025年11月12日以现场结合通讯投票表决的方式召开。全体董事一致同意豁免本次会议的通知期限。本次会议由董事长刘涛先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》
经审议，公司董事会同意根据《公司法》《公司章程》的最新规定，选举刘涛先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。本次选举后，公司法定代表人未发生变更。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
（二）审议通过了《关于确认董事会审计委员会成员及召集人的议案》
鉴于公司取消监事会，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司审计委员会的职权发生了较大变化，经审议，公司董事会确认独立董事王莉、独立董事王凤扬、董事杨庆军仍为公司第五届董事会审计委员会成员，审计委员会中独立董事占多数，其中独立董事王莉女士担任召集人，且为会计专业人士。第五届董事会审计委员会任期至第五届董事会届满为止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
特此公告。
浙江华正新材料股份有限公司董事会
2025年11月13日
证券代码：603186 证券简称：华正新材 公告编号：2025-055
转债代码：113639 转债简称：华正转债
浙江华正新材料股份有限公司
关于选举第五届董事会职工代表董事
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江华正新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月12日召开了2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本、增加董事席位、取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，同意公司取消监事会，同时将董事会席位由7名增加为9名，独立董事3名保持不变，非独立董事由4名增加至6名（其中设置1名职工代表董事）。
公司于2025年11月12日召开了第三届第四次职工代表大会，会议选举了董辉先生（简历见附件）为公司第五届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
特此公告。
浙江华正新材料股份有限公司董事会
2025年11月13日
附件：简历
董辉，男，1980年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，本科学历。历任杭州联生绝缘材料有限公司技术品质部经理，浙江华正新材料股份有限公司研发中心主任，浙江华正新材料股份有限公司高频事业部总经理，浙江华正新材料股份有限公司管理中心总监。现任珠海华正新材料有限公司总经理。
董辉先生未持有本公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。
