龙建路桥股份有限公司
2025年第三次临时股东会决议公告
证券代码：600853 证券简称：龙建股份 公告编号：2025-087
龙建路桥股份有限公司
2025年第三次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年11月12日
(二)股东会召开的地点：哈尔滨市南岗区嵩山路109号329会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长宁长远主持。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席11人；
2、公司董事会秘书闫泽滢出席会议；其他相关高管列席。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《龙建路桥股份有限公司募集资金管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于公司新增2025年度投资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转债相关事宜有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案3和议案4为特别决议议案，获得超过出席会议的有表决股份总数的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：上海锦天城（哈尔滨）律师事务所
律师：廉洁、朱慧柠
2、律师见证结论意见：
律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员、召集人的资格以及表决程序事宜，符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会
2025年11月13日
● 上网公告文件
龙建股份2025年第三次临时股东会法律意见书
● 报备文件
龙建股份2025年第三次临时股东会会议决议
证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2025-088
龙建路桥股份有限公司
工程项目中标公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
近日，龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）全资子公司黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司（以下简称二公司）与黑龙江省龙建路桥第三工程有限公司（以下简称三公司）组成联合体收到招标人黑龙江省公路事业发展中心、招标代理机构黑龙江省招标有限公司发来的中标通知书：
二公司与三公司组成的联合体被确定为黑龙江省普通国省干线公路2025年养护工程施工项目A1标段（以下简称项目、本项目）中标人。
项目地点：黑龙江省哈尔滨市、绥化市、大庆市
中 标 价：482,509,666.00元
计划工期：365日历天，缺陷责任期12个月。
工程概况：本项目全长462.4公里。本项目为公路养护工程施工，工程以路面改造为主，技术标准维持原有公路技术标准不变，开展路基、路面、桥涵、安防路、交通安全设施施工及缺陷责任期修复。
联合体成员及分工：二公司为联合体牵头人，三公司为联合体成员。二公司承担路基、路面、桥涵、安防路、交通安全设施施工及缺陷责任期修复专业工程，占总工程量的60%；三公司承担路基、路面及缺陷责任期修复专业工程，占总工程量的40%。
本项目二公司及三公司承担的施工任务约占公司2024年经审计营业收入的2.64%。
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会
2025年11月13日
● 报备文件
1.中标通知书；
2.联合体协议。
