四方科技集团股份有限公司
关于董事辞任暨选举职工代表董事的公告
证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2025-031
四方科技集团股份有限公司
关于董事辞任暨选举职工代表董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
四方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事钱丹先生递交的书面辞职报告，钱丹先生因工作调整申请辞去公司第五届董事会董事职务，钱丹先生辞任后将继续在公司担任其他职务。
公司于2025年11月12日召开职工代表大会，选举钱丹先生担任公司第五届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会决议之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
一、董事离任情况
(一)提前离任的基本情况
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(二)离任对公司的影响
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《四方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，董事钱丹先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，其已按照公司相关规定做好交接工作，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
二、关于选举职工代表董事的情况
根据《公司法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会设职工代表董事1名,由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。公司于2025年11月12日召开职工代表大会，选举钱丹先生（简历详见附件）担任公司第五届董事会职工代表董事，钱丹先生与经公司股东大会选举产生的第五届董事会非职工代表董事共同组成公司第五届董事会，任期自公司职工代表大会选举之日起至第五届董事会任期届满之日止。
钱丹先生符合《公司法》等法律法规规定的有关董事的任职资格和条件，其当选第五届董事会职工代表董事后，公司董事会成员数量仍为9名，其中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及规范性文件的要求。
特此公告。
四方科技集团股份有限公司董事会
2025年11月13日
附：职工代表董事简历：
钱丹先生，1979年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博士。2009年7月-2013年6月北京大学科研助理，2013年7月-2015年1月美国辛辛那提儿童医院博士后研究员。现任公司研发部主任。
截至本公告日，钱丹先生持有公司股份1,800,073股，占公司总股本的0.58%。与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东、公司董事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任上市公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在重大失信等不良记录，其任职资格符合《公司法》 《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定。
证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2025-032
四方科技集团股份有限公司
关于召开2025年第三季度业绩说明会的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2025年11月20日（星期四）13:00-14:00
● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
● 会议召开方式：上证路演中心网络互动
● 投资者可于2025年11月13日(星期四) 至11月19日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zqb@ntsquare.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
四方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年10月28日发布公司2025年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年11月20日（星期四）13:00-14:00举行2025年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2025年11月20日（星期四）13:00-14:00
（二） 会议召开地点：上证路演中心
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
董事长/总经理：黄杰先生
财务负责人/董事会秘书：黄鑫颖女士
独立董事：李昌莲女士
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在2025年11月20日（星期四）13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2025年11月13日（星期四）至11月19日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过zqb@ntsquare.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：黄鑫颖
电话：0513-81658162
邮箱：zqb@ntsquare.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
四方科技集团股份有限公司董事会
2025年11月13日
证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2025-030
四方科技集团股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年11月12日
(二)股东大会召开的地点：四方科技集团股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。会议由公司董事会召集，公司董事长黄杰先生主持会议。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，独立董事申江先生、刘云女士通过视频方式参会，董事黄鑫颖女士因工作原因未出席；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书黄鑫颖女士因工作原因未出席；高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于取消监事会、修订《公司章程》及相关议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于制定、修订部分治理制度的议案
2.01、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2.02、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2.03、议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2.04、议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2.05、议案名称：关于修订《重大财务决策管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2.06、议案名称：关于修订《募集资金管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1. 上述议案1已对中小投资者单独计票。
2. 上述议案1为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有的有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所
律师：陈巍，赵伯晓
2、律师见证结论意见：
本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定,出席本次股东大会人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效,本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
四方科技集团股份有限公司董事会
2025年11月13日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
