道明光学股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东会的通知
证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2025-040
道明光学股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月13日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，现就关于召开公司2025年第二次临时股东会的事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议审议的议案经第六届董事会第十次会议审议通过后提交。本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开的时间：2025年12月1日13:00。
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月01日9:15 -9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为2025年12月01日9：15至15：00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合。
6、股权登记日：2025年11月26日
7、会议出席对象
（1）2025年11月26日（周三）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东会，因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书附后）
（2）公司董事与高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
（4）公司董事会同意列席的相关人员。
8、现场会议地点：浙江省永康市经济开发区东吴路581号道明光学股份有限公司四楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案名称及编码表
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2、披露情况
上述议案已经公司第六届董事会第十次会议通过。具体内容详见2025年11月14日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2025-038）与《关于补选公司非独立董事的公告》（公告编号：2025-039）。
本次股东会仅选举一名董事，不适用累积投票制。
本次股东会审议上述议案时，将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。中小投资者指：除公司董事、高级管理人员以外及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025年11月27日（周四）上午 9：00一11：30，下午 14：00一17：00。
2、登记地点：浙江省永康市经济开发区东吴路581号本公司证券部。
3、登记方式：
（1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；
（4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，须在2025年11月27日下午17:00之前送达或者传真至本公司证券部，信函上须注明“2025年第二次临时股东会”字样。
4、会议联系方式
联系人：钱婷婷
联系电话：0579-87321111
传 真：0579-87312889
邮 编：321399
电子邮件：stock@chinadaoming.com
5、会议费用：与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿费用自理。
6、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会第十次会议决议；
2、公司在指定信息披露媒体刊登的相关公告文件；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
道明光学股份有限公司 董事会
2025年11月13日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票程序
1、投票代码：362632
2、投票简称：道明投票
3、提案设置及意见表决：本次股东会的议案均为非累积投票提案，对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025年12月1日的交易时间，即上午9:15 -9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月1日 9:15一15:00 期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 （先生或女士）代表本公司（本人）出席道明光学股份有限公司2025年第二次临时股东会会议，并依照以下指示对下列议案投票。本公司（本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司（本人），其后果由本公司（本人）承担。
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（注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。）
委托股东签名（盖章）：
委托股东身份证或营业执照号码：
委托股东持股数量：
委托股东股份性质：
委托股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
有效期限：本授权委托书有效期限自签发之日起至本次股东会结束为止。
注：委托授权书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。/ 关于补选公司非独立董事的公告
证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2025-039
道明光学股份有限公司
关于补选公司非独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
道明光学股份有限公司（以下简称“公司 ”）于2025年11月13日召开第六届董事会第十次会议，审议通过《关于拟补选胡敏超先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》。
为完善公司法人治理结构，确保公司董事会规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名胡敏超先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司2025年第二次临时股东会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。上述人员简历详见附件。
该事项尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。本次补选非独立董事工作完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
特此公告。
道明光学股份有限公司 董事会
2025年11月13日
附件：
胡敏超，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2011年进入公司，曾任采购部经理等职务，现主要负责全资子公司浙江道明新材料有限公司经营管理工作，兼任浙江高得宝利新材料有限公司经理。
胡敏超先生直接持有公司股份9,830,000股，系公司实际控制人、副董事长胡智雄先生之子，公司实际控制人、董事长胡智彪先生之侄，公司董事、副总经理胡锋之兄弟，公司董事胡浩亨先生之堂哥。除此之外，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规不得提名为董事的情形；任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。
证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2025-038
道明光学股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于2025年11月7日以书面、电子邮件等方式通知了全体董事。
2、本次董事会会议于2025年11月13日以现场结合通讯表决方式在公司四楼会议室召开。
3、本次董事会会议应到董事8人，实到董事8人，其中胡锋先生、陈连勇先生、李海峰先生、金盈女士采取通讯方式出席本次会议。
4、本次会议由董事长胡智彪先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。
5、本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于拟补选胡敏超先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》
根据公司董事会提名，并经公司董事会提名委员会审查，经本次会议审议，同意补选胡敏超先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》等法定信息披露媒体的《关于补选公司非独立董事的公告》（公告编号：2025-039）。
2、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》
本次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，决定于2025年12月1日(星期一)下午13:00开始召开2025年第二次临时股东会，审议本次董事会通过并需提交股东会审议的议案。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》等法定信息披露媒体的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-040）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
特此公告。
道明光学股份有限公司 董事会
2025年11月13日
