广西农投糖业集团股份有限公司
2025年第四次临时股东会决议公告
证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2025-088
广西农投糖业集团股份有限公司
2025年第四次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席的情况
1.会议召开情况
（1）会议召开的时间：
①现场会议召开时间：2025年11月14日（星期五）15:30开始。
②网络投票时间：2025年11月14日（星期五）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年11月14日9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年11月14日9:15-15:00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：广西南宁市青秀区厢竹大道30号7楼公司会议室。
（3）会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（4）会议召集人：公司董事会
（5）会议主持人：董事长罗应平先生
（6）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
2.股东及股东代理人出席情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东155人，代表股份216,023,387股，占公司有表决权股份总数的53.9627％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份213,007,681股，占公司有表决权股份总数的53.2094％。
通过网络投票的股东153人，代表股份3,015,706股，占公司有表决权股份总数的0.7533％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东153人，代表股份3,015,706股，占公司有表决权股份总数的0.7533％。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。
通过网络投票的中小股东153人，代表股份3,015,706股，占公司有表决权股份总数的0.7533％。
3.公司董事、高级管理人员、见证律师列席会议情况：
（1）公司在任董事8人，列席5人，其中董事李金璐先生、独立董事梁戈夫先生、独立董事王彦沣女士因公务原因请假；
（2）公司董事会秘书列席了会议；
（3）见证律师列席了会议；
（4）公司高级管理人员列席了会议。
二、提案审议表决情况
1.提案的表决方式：采用现场投票与网络投票表决相结合的方式
2.提案的审议和表决情况
提案1.00 关于续聘会计师事务所的议案
总表决情况：
同意213,913,687股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0234％；反对1,552,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7186％；弃权557,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2580％。
中小股东总表决情况：
同意906,006股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的30.0429％；反对1,552,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的51.4772％；弃权557,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.4799％。
表决结果：该提案获得表决通过。
提案2.00 关于增加与控股股东广西农村投资集团有限公司2025年度日常关联交易预计的议案
本议案属于关联事项，关联股东广西农村投资集团有限公司（持有公司股份153,052,709股）对本议案进行了回避表决。
总表决情况：
同意61,033,378股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.9235％；反对1,583,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.5153％；弃权353,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5612％。
中小股东总表决情况：
同意1,078,406股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.7597％；反对1,583,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的52.5217％；弃权353,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.7186％。
表决结果：该提案获得表决通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：国浩律师（南宁）事务所
2.律师姓名：覃锦、刘卓昀
3.结论意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2.国浩律师（南宁）事务所出具的法律意见书。
特此公告。
广西农投糖业集团股份有限公司董事会
2025年11月15日
