上海雅运纺织化工股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：603790 证券简称：雅运股份 公告编号：2025-042
上海雅运纺织化工股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年11月14日
(二)股东大会召开的地点：上海市嘉定区鹤友路198号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场和网络投票相结合的方式召开，由董事长谢兵先生主持会议。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事顾新宇因工作出差，请假未出席本次会议；
3、董事会秘书杨勤海先生出席本次会议，财务总监陶剑勤及副总经理何智勇列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：关于修订《利润分配管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式，表决通过了以上全部议案。
2、本次股东大会第1项议案，对中小投资者进行了单独计票；议案1为特别决议议案，经出席股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所
律师：陈晓敏、张思远
2、律师见证结论意见：
本所认为，公司2025年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
上海雅运纺织化工股份有限公司董事会
2025年11月15日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：603790 证券简称：雅运股份 公告编号：2025-044
上海雅运纺织化工股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月12日以电子邮件等方式发出了关于召开公司第五届董事会第二十次会议的通知，会议于2025年11月14日以现场会议方式召开。本次会议由董事长谢兵先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《上海雅运纺织化工股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
经与会董事认真讨论和审议，以投票表决方式，一致通过如下议案：
审议通过《关于公司第五届董事会下设专门委员会委员调整的议案》
根据公司章程、内控制度的最新修订，公司对董事会下设专门委员会委员进行了调整。董事顾喆栋先生辞去审计委员会委员职务，选举董事刘新兵先生担任审计委员会委员；董事谢兵先生辞去提名委员会委员职务，选举董事顾喆栋先生担任提名委员会委员，新任专门委员会委员任期与本届董事会一致，专门委员会其他任职不变。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海雅运纺织化工股份有限公司董事会
2025年11月15日
证券代码：603790 证券简称：雅运股份 公告编号：2025-043
上海雅运纺织化工股份有限公司
职工大会决议暨选举职工代表董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月14日在公司会议室召开职工大会，会议的召集、召开和表决程序均符合职工大会的相关规定。根据公司最新修订的《公司章程》以及相关法律法规及规范性文件，经全体参会职工民主讨论，就取消公司职工代表监事职务及选举公司第五届董事会职工代表董事审议通过了如下事项：
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定，公司取消监事会，原职工代表监事职务相应取消。公司新设职工代表董事1名，参会职工一致同意选举刘新兵先生（简历附后）为公司第五届董事会职工代表董事，其任期与第五届董事会任期相同。
特此公告。
上海雅运纺织化工股份有限公司董事会
2025年11月15日
第五届董事会职工代表董事简历如下：
刘新兵，男，1981年6月生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历，毕业于上海交通大学。2003年7月加入公司，历任信息部主管、经理，2011年7月29日至2014年6月28日担任公司第一届监事会主席，2014年6月至2015年12月担任公司第二届监事会主席，2015年12月起担任公司第二届、第三届、第四届及第五届董事会董事，现任公司职工代表董事同时担任子公司上海蒙克信息科技有限公司总经理等职务。
截至本公告披露日，刘新兵先生不持有公司股份，其与公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。刘新兵先生任职资格和条件符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情形；也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。
