湘财股份有限公司
2025年第三次临时股东会决议公告

证券代码：600095 证券简称：湘财股份 公告编号：临2025-081

湘财股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年11月14日

(二)股东会召开的地点：杭州市西湖区西溪路128号新湖商务大厦7楼湘财股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次会议由董事会召集，由董事长史建明先生主持。本次会议的召集程序、表决方式、决议内容，均符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人，董事长兼总裁史建明先生、独立董事韩灵丽女士列席现场会议，董事蒋军先生、董事陈健先生、董事许长安先生、董事杨天先生、独立董事程华女士、独立董事马理先生、职工代表董事徐涛先生以通讯方式参会。

2、公司董事会秘书潘琼女士、副总裁兼财务负责人程海东先生、副总裁柴建尧先生、独立董事候选人何建军先生列席现场会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于增补第十届董事会独立董事的议案

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

议案1对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：郑宇呈、王晓波

2、律师见证结论意见：

湘财股份有限公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果为合法、有效。

特此公告。

湘财股份有限公司董事会

2025年11月15日

● 上网公告文件

国浩律师（杭州）事务所关于湘财股份有限公司2025年第三次临时股东会之法律意见书