洛阳北方玻璃技术股份有限公司
2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2025089

洛阳北方玻璃技术股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决提案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况：

1、会议召开时间：2025年11月14日 14:30

2、会议召开地点：上海北玻玻璃技术工业有限公司会议室（上海市松江区科技园区光华路328 号）

3、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

网络投票时间：2025年11月14日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年11月14日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月14日9:15-15:00期间的任意时间。

4、股权登记日：2025年11月6日

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：公司副董事长高理先生

7、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等相关法律、行政法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况：

通过现场和网络投票的股东391人，代表股份444,426,983股，占公司有表决权股份总数的40.3816％。

其中：通过现场投票的股东14人，代表股份435,901,880股，占公司有表决权股份总数的39.6070％。

通过网络投票的股东377人，代表股份8,525,103股，占公司有表决权股份总数的0.7746％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东387人，代表股份8,811,031股，占公司有表决权股份总数的0.8006％。

其中：通过现场投票的中小股东10人，代表股份285,928股，占公司有表决权股份总数的0.0260％。

通过网络投票的中小股东377人，代表股份8,525,103股，占公司有表决权股份总数的0.7746％。

公司董事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于调整部分募集资金用途用于其他募投项目的议案》

表决情况：

同意440,602,090股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1394％；反对3,536,193股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7957％；弃权288,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0650％。

其中中小股东总表决情况：

同意4,986,138股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的56.5897％；反对3,536,193股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的40.1337％；弃权288,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2766％。

该议案为特别决议事项，经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上同意。

三、律师出具的法律意见

本次股东会由北京大成律师事务所张弘律师、张爽律师见证，并出具了《北京大成律师事务所关于洛阳北方玻璃技术股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书》，结论意见为：本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》和《洛阳北方玻璃技术股份有限公司章程》《洛阳北方玻璃技术股份有限公司股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

洛阳北方玻璃技术股份有限公司

2025年11月15日