深圳市新星轻合金材料股份有限公司
2025年第五次临时股东大会
决议公告
证券代码：603978 证券简称：深圳新星 公告编号：2025-106
深圳市新星轻合金材料股份有限公司
2025年第五次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年11月17日
(二)股东大会召开的地点：深圳市光明区高新产业园区汇业路6号新星公司红楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长陈学敏先生因公出差未能出席会议，由半数
以上董事推举董事周志先生主持本次会议。本次会议采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，符合《公司法》、《公司章程》、公司《股东大会议事规则》等法律法规、规范性文件的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，其中董事长陈学敏先生因公出差未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书周志先生出席本次会议；高级管理人员叶清东先生、余跃明先生列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：关于制定、修订公司部分治理制度的议案
2.01议案名称：股东会议事规则
审议结果：通过
表决情况：
■
2.02 议案名称：董事会议事规则
审议结果：通过
表决情况：
■
2.03议案名称：独立董事工作制度
审议结果：通过
表决情况：
■
2.04议案名称：关联交易决策制度
审议结果：通过
表决情况：
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2.05议案名称：对外担保管理制度
审议结果：通过
表决情况：
■
2.06议案名称：募集资金管理办法
审议结果：通过
表决情况：
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2.07议案名称：董事和高级管理人员薪酬管理制度
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
议案1为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权数量的三分之二以上表决通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所
律师：黄劲业、易明辉
2、律师见证结论意见：
（1）本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；
（2）出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；
（3）本次会议的表决程序符合相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会
2025年11月18日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：603978 证券简称：深圳新星 公告编号：2025-107
深圳市新星轻合金材料股份有限公司
关于全资子公司三氟化硼项目取得
试生产批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、项目进展情况
深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司赣州市松辉氟新材料有限公司（以下简称“赣州松辉”）建设的年产10,000吨三氟化硼气体及20,000吨三氟化硼络合物项目已完成主体工程建设及设备安装、调试工作，试生产方案及装置试生产条件已经专家评审通过并取得试生产批复，目前项目已具备试生产条件。
三氟化硼主要应用于医药、半导体（电子特气）、核电防辐射、锂电池、固态电池添加剂的生产及高端芯片蚀刻等领域，同时三氟化硼又是硼10同位素的原材料，高丰度的硼10同位素主要用于核反应堆控制剂和快堆控制棒、核废料处理等。
二、对公司的影响
三氟化硼项目的建成有利于丰富公司产品结构，增加新的利润增长点，实现产业链资源综合利用，提高公司的核心竞争力。三氟化硼主要原材料氟硼酸钾由全资子公司松岩新能源材料（全南）有限公司（以下简称“松岩新能源”）提供，而三氟化硼生产过程产生的硫酸氢钾与硫酸的混合物无需处理，返回松岩新能源又可作为生产氟硼酸钾的原料，实现产业链资源综合利用，降低生产成本，有利于发挥产业协同优势。
三、风险提示
项目建成投产后，未来可能存在宏观经济、市场环境变化、产品销售价格波动、原材料价格波动等风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会
2025年11月18日
