科兴生物制药股份有限公司关于
发行境外上市股份（H股）备案申请材料
获中国证监会接收的公告

证券代码：688136 证券简称：科兴制药 公告编号：2025-096

科兴生物制药股份有限公司关于

发行境外上市股份（H股）备案申请材料

获中国证监会接收的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

科兴生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年11月6日向香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）递交了发行H股股票并在香港联交所主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请材料。具体内容详见公司于2025年11月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向香港联交所递交H股发行上市申请并刊发申请资料的公告》（公告编号：2025-091）。

公司已根据相关规定向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）报送了本次发行上市的备案申请材料，并于近日获中国证监会接收。

公司本次发行上市尚需取得中国证监会、香港证券及期货事务监察委员会和香港联交所等相关监管机构、证券交易所的备案、批准或核准，该事项仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况依法及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

科兴生物制药股份有限公司董事会

2025年11月18日

证券代码：688136 证券简称：科兴制药 公告编号：2025-095

科兴生物制药股份有限公司

股东询价转让定价情况提示性公告

深圳科益医药控股有限公司保证向科兴生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）提供的信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要内容提示：

● 根据2025年11月17日询价申购情况，初步确定的本次询价转让价格为30.05元/股。

● 受让方通过询价转让受让的股份，在受让后6个月内不得转让。

一、本次询价转让初步定价

（一）经向机构投资者询价后，初步确定的转让价格为30.05元/股。

（二）参与本次询价转让报价及申购的机构投资者家数为24家，涵盖了基金管理公司、合格境外机构投资者、证券公司、私募基金管理人等专业机构投资者。参与本次询价转让报价及申购的机构投资者合计有效认购股份数量为14,877,000股，对应的有效认购倍数为1.48倍。

（三）本次询价转让拟转让股份已获全额认购，初步确定受让方为12家机构投资者，拟受让股份总数为10,062,800股。

二、风险提示

（一）本次询价转让受让方及受让股数仅为初步结果，尚存在拟转让股份被司法冻结、扣划等风险。询价转让的最终结果以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终办理结果为准。

（二）本次询价转让不涉及公司控制权变更，不会影响公司治理结构和持续经营。

特此公告。

科兴生物制药股份有限公司董事会

2025年11月18日