江苏云涌电子科技股份有限公司
关于公司董事辞任暨选举第四届董事会职工代表董事的公告

证券代码：688060 证券简称：云涌科技 公告编号：2025-036

江苏云涌电子科技股份有限公司

关于公司董事辞任暨选举第四届董事会职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

● 重要内容提示：

江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“云涌科技”）于近日收到董事张奎先生提交的书面辞职报告。因公司内部工作调整，张奎先生申请辞去公司第四届董事会非独立董事职务，其辞任报告自送达公司董事会之日起生效。辞任后，张奎先生仍担任公司副总经理。

公司于2025年11月17日召开职工代表大会，选举张奎先生担任公司第四届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

一、董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

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（二）离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《江苏云涌电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，张奎先生的辞任不会导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响董事会正常运作，不会对本公司日常管理及生产经营产生影响，其辞任报告自送达公司董事会之日起生效。

二、选举职工代表董事情况

根据《公司法》的有关规定，公司董事会设职工代表董事一名。公司于2025年11月17日召开职工代表大会，经与会职工代表选举，同意张奎先生担任公司第四届董事会职工代表董事（简历附后），任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

张奎先生符合《公司法》等法律法规中有关董事任职资格的相关规定，其当选公司职工代表董事后，公司第四届董事会成员数量为7名，其中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任董事的人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。

特此公告。

江苏云涌电子科技股份有限公司董事会

2025年11月18日

附件：张奎先生简历

张奎先生：1970年出生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，本科学历，高分子材料专业。1996年至1998年任北京中科希望软件股份有限公司项目经理、1999年至今先后担任过江苏希望信息科技有限公司执行董事兼总经理、北京云涌科技发展有限责任公司监事、本公司董事。2015年至今担任公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，张奎先生直接持有公司股份3,640,000股，占公司股份总数的6.05%。张奎先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张奎先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

证券代码：688060 证券简称：云涌科技 公告编号：2025-037

江苏云涌电子科技股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年11月17日

（二）股东大会召开的地点：江苏省泰州市海陵区泰安路16号云涌科技办公楼2层会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长高南先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书兼副总经理姜金良先生出席本次会议；其他高级管理人员均列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2.01、议案名称：《关于修订〈江苏云涌电子科技股份有限公司股东会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

2.02、议案名称：《关于修订〈江苏云涌电子科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

2.03、议案名称：《关于修订〈江苏云涌电子科技股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

2.04、议案名称：《关于修订〈江苏云涌电子科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

2.05、议案名称：《关于修订〈江苏云涌电子科技股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2.06、议案名称：《关于修订〈江苏云涌电子科技股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

2.07、议案名称：《关于修订〈江苏云涌电子科技股份有限公司投资管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2.08、议案名称：《关于修订〈江苏云涌电子科技股份有限公司重大资产处置管理办法〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

2.09、议案名称：《关于修订〈江苏云涌电子科技股份有限公司累积投票制实施细则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2.10、议案名称：《关于修订〈江苏云涌电子科技股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2.11、议案名称：《关于修订〈江苏云涌电子科技股份有限公司承诺管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2.12、议案名称：《关于修订〈江苏云涌电子科技股份有限公司股东会网络投票实施细则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2.13、议案名称：《关于修订〈江苏云涌电子科技股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2.14、议案名称：《关于修订〈江苏云涌电子科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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（三）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会会议议案1对中小投资者进行了单独计票；本次股东大会会议议案议案1、议案2.01、议案2.02为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（南京）律师事务所

律师：丁铮 杨依依

2、律师见证结论意见：

综上，本所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

江苏云涌电子科技股份有限公司董事会

2025年11月18日