南京普天通信股份有限公司
2025年第二次临时股东会决议公告
证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2025-044
南京普天通信股份有限公司
2025年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议的召开和出席情况
1、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
2、现场会议召开时间：2025年11月18日15:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年11月18日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年11月18日9:15-15:00。
3、现场会议召开地点：南京市雨花台区凤汇大道8号普天科技创业园南京普天通信股份有限公司
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事贾昊雯
6、出席会议的股东及股东授权代表情况
根据《上市公司股份回购规则》的相关规定，上市公司回购专用证券账户中的股份不享有股东会表决权。截至股权登记日，公司总股本为215,000,000股，其中公司回购专用证券账户中持有公司股份2,099,752股，在计算股东会有表决权总股份时已扣减回购专用证券账户中的回购股份。
出席会议的股东及股东授权代表共10人，代表股份117,352,337股，占公司有表决权股份总数的55.12%，其中：
（1）出席现场会议和参加网络投票的股东情况：
出席现场会议的股东及股东授权代表共2人，代表股份115,664,937股，占公司有表决权股份总数的54.33%，通过网络投票出席会议的股东共8人，代表股份1,687,400股，占公司有表决权股份总数的0.79%。
（2）内资股股东和外资股股东出席情况：
出席会议的内资股（国有法人股）股东授权代表1人，代表股份115,000,000股，占公司有表决权股份总数的54.02%；出席会议的外资股（境内上市外资股）股东及授权代表9人，代表股份2,352,337股，占公司有表决权股份总数的1.10%。
7、公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
8、本次会议符合法律法规和《公司章程》的规定。
二、提案审议表决情况
1、本次股东会提案表决方式为现场表决结合网络投票方式。
2、本次会议审议的提案及表决结果：
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注：
1.中小股东指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2.公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中闻（南京）律师事务所
2、律师姓名：胡凯、陈成
3、结论性意见：公司本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东会议事规则》的规定，本次股东会的出席人员资格和召集人员资格、表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、公司2025年第二次临时股东会决议；
2、北京市中闻（南京）律师事务所法律意见书。
特此公告。
南京普天通信股份有限公司
董 事 会
2025年11月19日
证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2025-045
南京普天通信股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南京普天通信股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2025年11月18日以通讯方式召开，会议通知于2025年11月12日以书面方式发出，会议应参加董事八名，实际参加董事八名。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》；
选举沈小兵先生为公司第九届董事会董事长。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
沈小兵先生简历附后。
2、审议通过《关于修订公司〈董事会专门委员会工作细则〉的议案》；
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
《董事会专门委员会工作细则》与本公告同时披露于巨潮资讯网。
3、审议通过《公司第九届董事会专门委员会成员组成方案》；
公司第九届董事会战略委员会由沈小兵先生、贾昊雯女士、沈克剑先生、胡一飞先生、汪星宇先生、高菁女士、宋铁成先生、黄林奎先生组成。沈小兵先生任主任委员。
公司第九届董事会审计与风控委员会由高菁女士、胡一飞先生、汪星宇先生、宋铁成先生、黄林奎先生组成。高菁女士任主任委员。
公司第九届董事会提名委员会由宋铁成先生、沈克剑先生、汪星宇先生、高菁女士、黄林奎先生组成。宋铁成先生任主任委员。
公司第九届董事会薪酬与考核委员会由宋铁成先生、贾昊雯女士、沈克剑先生、高菁女士、黄林奎先生组成。宋铁成先生任主任委员。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；
根据工作需要，同意聘任贾昊雯女士为公司总经理。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司独立董事专门会议、董事会提名委员会审议通过。
贾昊雯女士简历附后。
5、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；
根据工作需要，同意聘任王建峰先生、励京女士、陈昊先生为公司副总经理。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司独立董事专门会议、董事会提名委员会审议通过。
王建峰先生、励京女士、陈昊先生简历附后。
6、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；
根据工作需要，同意聘任张杰先生为公司财务总监。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司独立董事专门会议、董事会提名委员会、董事会审计与风控委员会审议通过。
张杰先生简历附后。
7、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
根据工作需要，同意聘任励京女士为公司第九届董事会秘书。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司独立董事专门会议、董事会提名委员会审议通过。
励京女士简历附后。
8、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
根据工作需要，同意聘任戴源女士为公司证券事务代表。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
戴源女士简历附后。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事专门会议决议；
3、董事会提名委员会决议；
4、董事会审计与风控委员会决议。
特此公告。
南京普天通信股份有限公司董事会
2025年11月19日
附：
沈小兵先生，1978年出生，本科学历，工程师，1997年参加工作，曾任南京洛普科技有限公司总经理，南京洛普股份有限公司总经理，现任中电国睿集团有限公司副总经理，南京洛普科技有限公司董事长，南京洛普股份有限公司董事长，南京轨道交通系统工程有限公司董事长，南京普天通信股份有限公司董事长、党委书记。
截至目前，沈小兵先生未持有公司股票，其在本公司实际控制人中国电子科技集团有限公司的下属单位中电国睿集团有限公司、南京洛普科技有限公司、南京洛普股份有限公司、南京轨道交通系统工程有限公司任职，除此之外与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形。
贾昊雯女士，1980年出生，管理学学士，高级人力资源管理师，2002年参加工作，曾任上海新好世房地产公司行政管理、销售岗位；南京普天通信股份有限公司总裁办秘书、人力资源部部长、综合管理部部长、综合管理部党支部书记，多媒体应用产业本部部长，南京普天通信股份有限公司总经理助理、常务副总经理，现任南京普天通信股份有限公司董事、总经理、党委副书记，兼任南京南方电讯有限公司董事长。
截至目前，贾昊雯女士未持有公司股票，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形。
王建峰先生，1975年出生，工程硕士，研究员级高级工程师，1998年参加工作，先后任中国电子科技集团公司第十四研究所研究室副主任、主任，某厂副厂长；现任南京普天通信股份有限公司副总经理。
截至目前，王建峰先生未持有公司股票，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形。
励京女士，1975年出生，管理学硕士，高级经济师，1996年参加工作，曾任南京曼奈柯斯电器有限公司文秘、报关员，南京普天计算机产业有限公司采购员、劳资员，南京普天通信股份有限公司企业发展部投资管理员、助理、副部长，战略发展部副部长、综合管理部副部长，投资管理部副部长、部长，战略投资部部长；现任南京普天通信股份有限公司副总经理、董事会秘书，兼任南京普天大唐信息电子有限公司董事长。
截至目前，励京女士未持有公司股票，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形。
陈昊先生，1978年4月出生，硕士研究生，曾任二十八所总体部工程师、民品产业处副处长（主持工作），中电科嘉兴新型智慧城市科技发展有限公司总经理，南京普天通信股份有限公司产业发展部总经理，南京普天通信股份有限公司总经理助理；现任南京普天通信股份有限公司副总经理，兼任南京普天天纪楼宇智能有限公司董事长。
截至目前，陈昊先生未持有公司股票，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形。
张杰先生，1987年出生，会计硕士，助理会计师，2009年参加工作，曾就职于淮安麦德森化学有限公司、江苏华塑涂装科技有限公司、南京互信互通科技有限公司、中国电子科技集团公司第十四研究所财务部；现任南京普天通信股份有限公司财务总监。
截至目前，张杰先生未持有公司股票，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形。
戴源女士，1985年出生，本科学历，2008年参加工作，曾任南京普天通信股份有限公司投资管理部投资管理员、战略投资部投资主管、企业发展部投资主管，现任综合管理部部长助理。戴源女士已于2023年2月7日取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
