（上接102版）

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注：(1)除上述修改外，另有少量字词、条款编号、条款引用或标点符号变更，本公告不另行逐一对比。

(2)根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）第一百二十一条的规定，股份有限公司可以按照公司章程的规定在董事会中设置由董事组成的审计委员会，行使本法规定的监事会的职权，不设监事会或者监事。根据《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由审计委员会行使监事会职权，公司章程、其他相关制度中有关监事、监事会相关的表述及条款进行相应修订。同时，公司《监事会议事规则》相应废止。

(3)根据《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情况，拟将“股东大会”的表述统一调整为“股东会”，本公告不另行逐一对比。

修订后的《公司章程》全文同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本次章程修改需经公司股东大会审议通过。公司董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权人员办理上述《公司章程》修改事宜涉及的工商备案登记等相关事宜，本次《公司章程》相关条款的修订以福建省市场监督管理局最终登记或备案信息为准。

三、相关议事规则、公司治理制度的修订情况

公司对《福建凤竹纺织科技股份有限股东会议事规则》《福建凤竹纺织科技股份有限董事会议事规则》两项议事规则同步进行修订，同时，公司结合自身实际情况对公司治理制度进行了梳理，对《福建凤竹纺织科技股份有限累积投票制实施细则》等二十七项相关治理制度进行修订，本次修订的议事规则、治理制度明细如下：

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以上修订的相关议事规则、治理制度全文同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本次修改后的《公司章程》及前述列表中序号1至序号8的制度修订尚需提交公司2025 年第二次临时股东大会审议批准后生效，其他制度经公司董事会审议通过后正式生效施行，原制度相应废止。

特此公告。

福建凤竹纺织科技股份有限公司

董 事 会

2025年11月26日