上海先惠自动化技术股份有限公司
关于召开2025年第五次临时股东会的通知

证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2025-069

上海先惠自动化技术股份有限公司

关于召开2025年第五次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2025年12月15日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年第五次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年12月15日 14点00分

召开地点：上海市松江区文翔路6201号小昆山镇社区文化中心三楼315会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年12月15日

至2025年12月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2025年11月27日召开的第四届董事会第五次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年11月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

公司将在2025年第五次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《上海先惠自动化技术股份有限公司2025年第五次临时股东会会议资料》。

2、特别决议议案：2

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务（即“一键通”），委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

（一）会议登记方式

1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书至公司办理登记；

2、自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件、股东授权委托书至公司办理登记；

3、异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件，信函上请注明“股东会”字样；公司不接受电话方式办理登记。

4、股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书应当载明下列内容：

a、委托人姓名或者名称、持有公司股份的类别和数量；

b、代理人的姓名或者名称；

c、股东的具体指示，包括对列入股东会议程的每一审议事项投赞成、反对或者弃权票的指示；

d、委托书签发日期和有效期限；

e、委托人签名（或者盖章）；委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

（二）会议登记时间

登记时间：2025年12月11日（上午10:00-12:00，下午14:00-17:00）

（三）会议登记地点

登记地点：上海市松江区思贤路4800号

六、其他事项

（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式

联系地址：上海市松江区思贤路4800号

联系电话：021-57858808

联系人：厉佳菲

特此公告。

上海先惠自动化技术股份有限公司董事会

2025年11月28日

附件1：授权委托书

授权委托书

上海先惠自动化技术股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月15日召开的贵公司2025年第五次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2025-068

上海先惠自动化技术股份有限公司

关于变更注册资本及修订《公司章程》

并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月27日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，具体情况如下：

一、公司注册资本变更情况

2025年11月12日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成公司2023年股票期权激励计划首次授予第二个行权期行权登记手续，公司总股本由125,479,333股变更为126,436,008股，注册资本由人民币125,479,333.00元变更为人民币126,436,008.00元。具体内容详见公司于2025年11月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海先惠自动化技术股份有限公司2023年股票期权激励计划首次授予第二个行权期行权结果暨股票上市公告》（公告编号：2025-064）。

二、《公司章程》部分条款修订情况

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司注册资本及股份总数变更的情况，拟对《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的部分条款进行修订，修订内容如下：

■

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。上述事项尚需提交公司2025年第五次临时股东会审议，并提请股东会授权公司管理层办理相关工商变更登记备案手续。

上述变更及备案登记最终以工商登记机关核准的内容为准，修订后的《公司章程》将同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

上海先惠自动化技术股份有限公司董事会

2025年11月28日

证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2025-067

上海先惠自动化技术股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会”）

机构性质：特殊普通合伙企业

统一社会信用代码：91310106086242261L

执行事务合伙人：江燕、张晓荣、耿磊、张健、巢序、朱清滨、杨滢

成立日期：2013年12月27日

注册地址：上海市静安区威海路755号25层

执业资质：（1）会计师事务所证券、期货相关业务许可证（证书号32）；（2）会计师事务所执业证书（编号：31000008）；（3）首批获准从事金融相关审计业务会计师事务所资质（批准文号：银发（2000)358号）；（4）中国银行间市场交易商协会会员资格；（5）军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书等相关资质。

是否曾从事证券服务业务：是

经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分离、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。

2、人员信息

首席合伙人：张晓荣。截至2024年末，合伙人数量为112人，注册会计师人数为553人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为185人。

3、业务规模

2024年度业务收入6.83亿元，其中审计业务收入4.79亿元，证券业务收入2.04亿元。

2024年度上市公司年报审计情况：72家上市公司年报审计客户，收费总额0.81亿元，客户主要行业包括计算机、通信和其他电子设备制造业，医药制造业，专用设备制造业，零售业，软件和信息技术服务业等多个行业。其中，公司同行业（制造业）上市公司审计客户47家。

4、投资者保护能力

截至2024年末，上会计提的职业风险基金为0万元、购买的职业保险累计赔偿限额为10,000.00万元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼，不存在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任的情况。

5、独立性和诚信记录

上会不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上会近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分1次。23名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施10次、自律监管措施0次和纪律处分1次。

（二）项目成员信息

1、人员信息

■

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施、自律处分和自律监管措施，并符合独立性要求。

（三）审计收费

2025年度审计收费定价原则与以前年度保持一致。具体审计费用将依照市场公允、合理的定价原则，根据公司股东会的授权，由公司经营层根据行业标准及公司审计的实际工作量，与上会协商确定。公司2024年度审计费用80万元（其中财务报告审计费70万元，内控报告审计费10万元）。

公司董事会提请股东会授权公司管理层决定上会2025年度审计费用并签署相关服务协议等事项。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审查意见

公司已于2025年11月24日召开了第四届董事会审计委员会第五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司董事会审计委员会对拟聘请的审计机构的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分的了解和审查，认为：上会具备为公司提供审计服务的经验和能力，能够严格执行制定的审计计划，恪尽职守，按照中国注册会计师的职业准则，独立并勤勉尽责地履行审计职责，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东权益的情形。因此，我们一致同意续聘上会为公司2025年度审计机构，并同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。

（二）董事会审议和表决情况

2025年11月27日，公司召开第四届董事会第五次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘上会作为公司2025年度的财务及内部控制审计机构，并提请股东会授权公司管理层决定其2025年度审计费用，办理并签署相关服务协议等事项，聘期均为一年。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚须提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海先惠自动化技术股份有限公司董事会

2025年11月28日

证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2025-066

上海先惠自动化技术股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2025年11月27日以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知于2025年11月24日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议应到董事7人，实际出席董事7人，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长潘延庆先生召集和主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以投票表决方式，一致通过如下议案：

（一）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

同意公司续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度的财务及内部控制审计机构，并提请股东会授权公司管理层决定其2025年度审计费用，办理并签署相关服务协议等事项，聘期均为一年。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海先惠自动化技术股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-067）。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

本议案尚需提交公司2025年第五次临时股东会审议。

（二）审议《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

2025年11月12日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成公司2023年股票期权激励计划首次授予第二个行权期行权登记手续，公司总股本由125,479,333股变更为126,436,008股，注册资本由人民币125,479,333.00元变更为人民币126,436,008.00元。公司根据前述变动情况修订《公司章程》相关条款。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海先惠自动化技术股份有限公司关于变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-068）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

本议案尚需提交公司2025年第五次临时股东会审议。

（三）审议《关于提请召开公司2025年第五次临时股东会的议案》

公司拟于2025年12月15日召开2025年第五次临时股东会。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海先惠自动化技术股份有限公司关于召开2025年第五次临时股东会的通知》（公告编号：2025-069）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

特此公告。

上海先惠自动化技术股份有限公司董事会

2025年11月28日