顾家家居股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告

(上接134版)

证券代码：603816 证券简称：顾家家居 公告编号：2025-083

顾家家居股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月1日以通讯表决方式召开了第五届董事会第十六次会议。公司于2025年11月26日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了召开第五届董事会第十六次会议的通知和会议资料。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）《上市公司章程指引》（2025年修订）《上海证券交易所股票上市规则》（2025年4月修订）等相关法律、行政法规和规范性文件，结合公司治理实际需求，公司决定取消监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会承接，《顾家家居股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。公司现任监事将自公司股东大会审议通过修订《公司章程》事项之日起解除职务。董事会成员总数保持9名，原董事全部由股东大会选举产生，现调整为8名董事由公司股东会选举产生，1名职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。

鉴于公司2次股票回购事项均已实施完成，公司合计回购注销4名已离职激励对象持有的已获授未解除限售的440,000股限制性股票。公司总股本由821,891,519股变更为821,451,519股，注册资本从人民币821,891,519元减少为人民币821,451,519元。

根据《杭州市人民政府关于调整杭州市部分行政区划的通知》，杭州市行政区划已调整完成，公司住所由“杭州市经济技术开发区11号大街113号”调整为“浙江省杭州市钱塘区11号大街113号”。根据公司经营管理需求，公司新增经营场所“浙江省杭州市钱塘区前进街道致知路999号”，并办理一照多证。

基于上述事项，公司拟修订《公司章程》。董事会提请股东大会授权公司管理层组织办理上述事宜。

审议结果：赞成9名，反对0名，弃权0名。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-085）。

2、逐项审议通过《关于新增、修订公司管理制度的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）《上市公司章程指引》（2025年修订）《上海证券交易所股票上市规则》（2025年4月修订）等相关法律、行政法规、规范性文件及本次修订后的《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订22项管理制度，新增4项管理制度。

2.01审议通过《修订〈顾家家居股份有限公司股东会议事规则〉》；

审议结果：赞成9名，反对0名，弃权0名。

此规则尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《顾家家居股份有限公司股东会议事规则》。

2.02审议通过《修订〈顾家家居股份有限公司董事会议事规则〉》；

审议结果：赞成9名，反对0名，弃权0名。

此规则尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《顾家家居股份有限公司董事会议事规则》。

2.03审议通过《修订〈顾家家居股份有限公司战略与ESG委员会工作细则〉》；

审议结果：赞成9名，反对0名，弃权0名。

2.04审议通过《修订〈顾家家居股份有限公司审计委员会工作细则〉》；

审议结果：赞成9名，反对0名，弃权0名。

2.05审议通过《修订〈顾家家居股份有限公司提名委员会工作细则〉》；

审议结果：赞成9名，反对0名，弃权0名。

2.06审议通过《修订〈顾家家居股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则〉》；

审议结果：赞成9名，反对0名，弃权0名。

2.07审议通过《修订〈顾家家居股份有限公司总裁工作细则〉》；

审议结果：赞成9名，反对0名，弃权0名。

2.08审议通过《修订〈顾家家居股份有限公司董事会秘书工作细则〉》；

审议结果：赞成9名，反对0名，弃权0名。

2.09审议通过《修订〈顾家家居股份有限公司独立董事工作细则〉》；

审议结果：赞成9名，反对0名，弃权0名。

此细则尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《顾家家居股份有限公司独立董事工作细则》。

2.10审议通过《修订〈顾家家居股份有限公司募集资金使用管理制度〉》；

审议结果：赞成9名，反对0名，弃权0名。

此制度尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《顾家家居股份有限公司募集资金使用管理制度》。

2.11审议通过《修订〈顾家家居股份有限公司信息披露制度〉》；

审议结果：赞成9名，反对0名，弃权0名。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《顾家家居股份有限公司信息披露制度》。

2.12审议通过《修订〈顾家家居股份有限公司关联交易决策制度〉》；

审议结果：赞成9名，反对0名，弃权0名。

此制度尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《顾家家居股份有限公司关联交易决策制度》。

2.13审议通过《修订〈顾家家居股份有限公司对外投资管理制度〉》；

审议结果：赞成9名，反对0名，弃权0名。

此制度尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《顾家家居股份有限公司对外投资管理制度》。

2.14审议通过《修订〈顾家家居股份有限公司投资者关系管理制度〉》；

审议结果：赞成9名，反对0名，弃权0名。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《顾家家居股份有限公司投资者关系管理制度》。

2.15审议通过《修订〈顾家家居股份有限公司内部审计制度〉》；

审议结果：赞成9名，反对0名，弃权0名。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《顾家家居股份有限公司内部审计制度》。

2.16审议通过《修订〈顾家家居股份有限公司重大事项报告制度〉》；

审议结果：赞成9名，反对0名，弃权0名。

2.17审议通过《修订〈顾家家居股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度〉》；

审议结果：赞成9名，反对0名，弃权0名。

2.18审议通过《修订〈顾家家居股份有限公司对外担保决策制度〉》；

审议结果：赞成9名，反对0名，弃权0名。

此制度尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《顾家家居股份有限公司对外担保决策制度》。

2.19审议通过《修订〈顾家家居股份有限公司子公司管理制度〉》；

审议结果：赞成9名，反对0名，弃权0名。

2.20审议通过《修订〈顾家家居股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉》；

审议结果：赞成9名，反对0名，弃权0名。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《顾家家居股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

2.21审议通过《修订〈顾家家居股份有限公司会计师事务所选聘制度〉》；

审议结果：赞成9名，反对0名，弃权0名。

2.22审议通过《修订〈顾家家居股份有限公司市值管理制度〉》；

审议结果：赞成9名，反对0名，弃权0名。

2.23审议通过《制定〈顾家家居股份有限公司董事和高级管理人员离职管理制度〉》；

审议结果：赞成9名，反对0名，弃权0名。

2.24审议通过《制定〈顾家家居股份有限公司信息披露暂缓及豁免管理制度〉》；

审议结果：赞成9名，反对0名，弃权0名。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《顾家家居股份有限公司信息披露暂缓及豁免管理制度》。

2.25审议通过《制定〈顾家家居股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度〉》；

审议结果：赞成9名，反对0名，弃权0名。

此制度尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《顾家家居股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

2.26审议通过《制定〈顾家家居股份有限公司董事和高级管理人员持股及变动管理办法〉》；

审议结果：赞成9名，反对0名，弃权0名。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《顾家家居股份有限公司董事和高级管理人员持股及变动管理办法》。

3、审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》；

审议结果：赞成9名，反对0名，弃权0名。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-086）。

特此公告。

顾家家居股份有限公司董事会

2025年12月1日

证券代码：603816 证券简称：顾家家居 公告编号：2025-086

顾家家居股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年12月17日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年12月17日 14点30分

召开地点：浙江省杭州市上城区东宁路599号顾家大厦一楼会议中心

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年12月17日

至2025年12月17日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案公司已于2025年12月1日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过，其中议案1已于2025年12月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》上披露，议案2中的各项规则、细则和制度均于2025年12月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

2、特别决议议案：议案1、议案2.01、议案2.02

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

（一）登记手续

1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

2、个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记，个人股东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续，异地股东可采用信函或传真方式登记。

（二）登记地点及授权委托书送达地点

地址：浙江省杭州市上城区东宁路599号顾家大厦

电话：0571-88603816

邮箱：securities@kukahome.com

联系人：投资证券管理中心

（三）登记时间

2025年12月11日（上午9：30-11：30，下午14：00-16：00）

六、其他事项

（一）出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。

（二）会务费用：与会股东一切费用自理。

特此公告。

顾家家居股份有限公司董事会

2025年12月2日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

顾家家居股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月17日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。