金石资源集团股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告

证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2025-051

金石资源集团股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

金石资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2025年12月5日以直接送达、电子邮件等方式向全体董事发出会议通知，会议于2025年12月10日在公司总部会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席的董事8人，实际出席的董事8人。本次会议由董事长王锦华先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案：

1.审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》；

关联董事王福良先生已回避表决；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《金石资源集团股份有限公司关于增加2025年度日常关联交易预计额度和2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-052）。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过，公司全体独立董事同意将本议案提交董事会审议。

该议案尚需提交股东会审议。

公司董事会提请股东会授权公司管理层在上述预计的2025年度日常关联交易新增额度范围内，在符合公司长远和根本利益的基础上，基于“选化一体化”合作模式和现状，负责办理与之有关的一切事项，包括但不限于谈判、确定价格及定价原则、详细约定交易内容、审核并签署相关交易合同等法律文件、修订并执行相关合同条款等。

2.审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》；

关联董事王福良先生已回避表决；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《金石资源集团股份有限公司关于增加2025年度日常关联交易预计额度和2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-052）。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过，公司全体独立董事同意将本议案提交董事会审议。

该议案尚需提交股东会审议。

公司董事会提请股东会授权公司管理层在上述预计的2026年度日常关联交易总额范围内，在符合公司长远和根本利益的基础上，基于“选化一体化”合作模式和现状，负责办理与之有关的一切事项，包括但不限于谈判、确定价格及定价原则、详细约定交易内容、审核并签署相关交易合同等法律文件、修订并执行相关合同条款等。

3.审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《金石资源集团股份有限公司关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-053）。

该议案尚需提交股东会审议。

4.审议通过了《关于修订〈金石资源集团股份有限公司股东会议事规则〉的议案》；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《金石资源集团股份有限公司股东会议事规则》。

该议案尚需提交股东会审议。

5.审议通过《关于修订〈金石资源集团股份有限公司董事会议事规则〉的议案》；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《金石资源集团股份有限公司董事会议事规则》。

该议案尚需提交股东会审议。

6.审议通过了《关于修订〈金石资源集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《金石资源集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

7.审议通过了《关于修订〈金石资源集团股份有限公司董事会提名委员会实施细则〉的议案》；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《金石资源集团股份有限公司董事会提名委员会实施细则》。

8.审议通过了《关于修订〈金石资源集团股份有限公司总经理工作细则〉的议案》；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《金石资源集团股份有限公司总经理工作细则》。

9.审议通过了《关于修订〈金石资源集团股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《金石资源集团股份有限公司关联交易决策制度》。

该议案尚需提交股东会审议。

10.审议通过了《关于修订〈金石资源集团股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《金石资源集团股份有限公司信息披露管理制度》。

11.审议通过了《关于修订〈金石资源集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《金石资源集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

12.审议通过了《关于修订〈金石资源集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《金石资源集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

13.审议通过《关于制定〈金石资源集团股份有限公司董事及高级管理人员离职管理制度〉的议案》；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《金石资源集团股份有限公司董事及高级管理人员离职管理制度》。

14.审议通过《关于制定〈金石资源集团股份有限公司董事薪酬管理制度〉的议案》；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《金石资源集团股份有限公司董事薪酬管理制度》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

该议案尚需提交股东会审议。

15.审议通过《关于修订〈金石资源集团股份有限公司高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《金石资源集团股份有限公司高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

16.审议通过了《关于制定〈金石资源集团股份有限公司子公司管理制度〉的议案》；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《金石资源集团股份有限公司子公司管理制度》。

17.审议通过《关于召开公司 2025年第二次临时股东会的议案》；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《金石资源集团股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-054）。

特此公告。

金石资源集团股份有限公司

董 事 会

2025年12月11日

证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2025-052

金石资源集团股份有限公司

关于增加2025年度日常关联交易

预计额度和2026年度日常关联

交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次金石资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）增加2025年度日常关联交易预计额度和2026年度日常关联交易预计事项尚需提交股东会审议。

● 公司控股子公司内蒙古金鄂博氟化工有限责任公司（“金鄂博氟化工”）与参股公司内蒙古包钢金石选矿有限责任公司（“包钢金石”）之间的日常关联交易系基于两公司“选化一体化”经营模式确定，是正常和必要的交易行为，符合各方股东签订的《萤石资源综合利用项目投资合作协议书》（“投资协议”）的约定，有利于保证金鄂博氟化工开展正常的生产经营活动。

● 本次日常关联交易预计遵循公平公允的市场原则和交易条件，不存在损害上市公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司独立性。

一、日常关联交易基本情况

1.关于2025年度新增日常关联交易预计额度

鉴于2025年度包钢金石萤石粉产量增加，根据投资协议的约定，包钢金石生产的萤石产品全部销售给金鄂博氟化工。现金鄂博氟化工根据协议约定及自身生产经营需要，拟向包钢金石追加采购萤石粉，预计2025年度将新增交易金额不超过人民币15,000万元(含税)，占公司最近一期经审计净资产绝对值的9.40%。即，金鄂博氟化工2025年度全年与包钢金石就采购原材料等发生的合同金额将从年初预计的不超过130,000万元(含税)（详见2025-011号公告）调整至不超过145,000万元(含税)。

2.关于2026年度日常关联交易预计

根据投资协议约定及自身生产经营及业务发展情况， 2026年度金鄂博氟化工拟继续向包钢金石采购萤石产品、服务等，全年预计合同交易金额不超过人民币150,000万元（含税），占公司最近一期经审计净资产绝对值的94.01%。

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2025年12月8日召开第五届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》及《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，会议表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。公司独立董事认为：公司本次增加2025年度日常关联交易预计额度以及2026年度日常关联交易预计事项，符合投资协议约定、符合公司生产经营需要，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的行为，我们同意将本次日常关联交易相关事项提交公司董事会审议，关联董事届时应回避表决。

公司于2025年12月10日召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》及《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事王福良对上述议案均已回避表决，与会非关联董事一致通过了上述议案。因公司2025年度日常关联交易预计增加额度及2026年度预计发生的日常关联交易金额均超过董事会决策权限，上述两项议案尚需分别提请公司股东会审议，关联股东将在股东会审议该议案时回避表决。

同时，公司董事会提请股东会授权公司管理层在上述预计的2025年度日常关联交易新增额度及2026年度日常关联交易总额范围内，在符合公司长远和根本利益的基础上，基于“选化一体化”合作模式和现状，负责办理与之有关的一切事项，包括但不限于谈判、确定价格及定价原则、详细约定交易内容、审核并签署相关交易合同等法律文件、修订并执行相关合同条款等。

(二) 前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元 币种：人民币

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注：①包钢金石2025年原计划生产萤石粉60万-70万吨，现预计全年产量在80万吨左右，根据投资协议约定以及金鄂博氟化工自身生产经营需要，增加采购量以及相应的采购金额；②最近一期（2025年11月）签订的《销售合同》，萤石精矿单价为1,685.51元/吨（含税价，不含税价格为1,491.6元/吨），具体交易价格以两合资公司股东会确定的萤石粉关联交易单价执行。

（三）本次拟增加2025年度日常关联交易预计金额和类别

根据2025年1-11月实际发生的日常关联交易金额，结合金鄂博氟化工生产经营及业务发展需要，金鄂博氟化工拟向包钢金石追加采购萤石粉，故公司2025年度日常关联交易预计总额度将由人民币130,000万元增至145,000万元，即增加预计额度人民币15,000万元(含税)，占公司最近一期经审计净资产绝对值的9.40%，具体情况如下：

单位：万元 币种：人民币

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注：公司分别于2025年4月22日、2025年5月9日召开第五届董事会第三次会议及2025年第一次临时股东会审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，根据投资协议的约定及金鄂博氟化工正常业务开展需要，金鄂博氟化工拟于2025年度继续向公司关联方包钢金石采购萤石精粉，预计交易金额不超过人民币130,000万元（含税）。

（四）2026年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元 币种：人民币

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二、关联方介绍和关联关系

（一）关联关系介绍

公司董事王福良及高管苏宝刚分别在包钢金石担任董事及经理，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，包钢金石系公司的关联方。

(二)关联方基本情况

1.名称：内蒙古包钢金石选矿有限责任公司

2.统一社会信用代码：91150206MA0R5B8699

3.企业类型：其他有限责任公司

4.注册地址：内蒙古自治区包头市白云鄂博矿区包钢集团宝山矿业有限公司办公楼 322 室

5.法定代表人：陈宏超

6.注册资本：50000 万人民币

7.成立日期：2021 年 04 月 02 日

8.经营范围：萤石矿及其他非金属矿、铁及其他金属矿、铜及其他有色金属矿的投资、技术开发；矿产品开采、加工、检测的技术咨询；批发、零售：金属材料，建筑材料，机械设备，电器设备，矿产品，化工原料及产品（除化学危险品及易制毒化学品）；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

9.主要股东：内蒙古包钢钢联股份有限公司（ “包钢股份”）持有其51%股份、金石资源持有其43%股份、浙江永和制冷股份有限公司持有其3%股份、龙大食品集团有限公司持有其3%股份。

10.最近一年又一期的主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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除上述说明的关联关系外，关联人与上市公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务等方面的其他关系，关联人资信状况良好，不属于失信被执行人。

（三）关联方的履约能力分析

上述关联方依法存续且正常经营，具备良好的履约能力。公司将就上述交易与相关方依据相关合同或协议严格按照约定执行。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与相关关联方的日常关联交易主要为公司控股子公司金鄂博氟化工向关联人购买原材料等，符合2021年3月23日签订的投资协议的约定，关联交易价格将遵循公平、自愿原则，参照《投资协议书》由合资公司股东商定。

本次增加2025年度日常关联交易预计额度事项及2026年度日常关联交易额度预计经股东会审议通过后，金鄂博氟化工与上述关联方将根据业务开展情况签订对应合同或协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

2021年3月，公司与包钢股份等签订《萤石资源综合利用项目投资合作协议书》，以“选化一体化”模式综合利用内蒙古白云鄂博矿山丰富的伴生萤石资源。其中，公司参股的包钢金石（占股比43%）负责伴生萤石选矿项目，公司控股的金鄂博氟化工（占股比51%）负责下游氟化工项目，即金鄂博氟化工公司利用掌握的核心技术将伴生矿生产的低品位萤石精粉制备成无水氟化氢。金鄂博氟化工的无水氟化氢/氟化铝柔性化生产线已建成投产，需要向关联方采购低品位萤石精粉作为生产的原材料。因此，公司控股子公司金鄂博氟化工与包钢金石拟进行的日常关联交易系按照投资协议的约定所进行的正常和必要的交易行为，有利于保证金鄂博氟化工开展正常的生产经营活动，符合相关法律、法规的规定，关联交易的模式和定价安排合理，有利于上市公司当前和长远发展，不存在损害上市公司及股东特别是中小股东利益的情形。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险！

特此公告。

金石资源集团股份有限公司

董 事 会

2025年12月11日

证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2025-053

金石资源集团股份有限公司

关于修订《公司章程》

并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

金石资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月10日召开了第五届董事会第八次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。现将相关情况公告如下：

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件要求，结合公司实际情况，公司拟对现行《公司章程》进行修订，具体修订内容如下：

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除以上条款修订外，《公司章程》其他条款保持不变，涉及条款序号变动、个别用词造句、标点符号等非重要修订，在不影响其他实质性修订的前提下，将不再逐项列示。

本次修订《公司章程》事宜，尚需提交公司股东会审议，同时提请股东会授权公司董事会及董事会委派的人士负责向工商登记机关办理《公司章程》变更相关具体事项，本次变更内容和相关章程条款的修改最终以工商登记机关的核准结果为准。

修改后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

特此公告。

金石资源集团股份有限公司

董 事 会

2025年12月11日

证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2025-054

金石资源集团股份有限公司

关于召开2025年

第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2025年12月26日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年第二次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年12月26日 14点00分

召开地点：杭州市西湖区求是路8号公元大厦南楼2303室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年12月26日

至2025年12月26日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，并于2025年12月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。

2、特别决议议案：3

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2

应回避表决的关联股东名称：王福良、苏宝刚

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：

（1）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。

（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件1）。

（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为法人单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件1）。

2、参会登记时间：2025年12月19日上午9:30-11:30 ；下午13:00-15:00

3、登记地点：公司证券法务部（浙江省杭州市西湖区求是路8号公元大厦南楼2301室）

4、股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。

六、其他事项

1、本次股东会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

2、联系人：戴水君、张钧惠

电话：0571-81387094

传真：0571-88380820

邮箱：zhangjh@chinesekings.com

3、联系地址：浙江省杭州市西湖区求是路8号公元大厦南楼2301室公司证券法务部

特此公告。

金石资源集团股份有限公司董事会

2025年12月11日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

金石资源集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月26日召开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。