中海油田服务股份有限公司
关于执行董事辞任暨选举职工代表董事的公告
证券代码：601808 证券简称：中海油服 公告编号：临2025-031
中海油田服务股份有限公司
关于执行董事辞任暨选举职工代表董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、执行董事辞任情况
（一）离任的基本情况
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（二）离任对公司的影响
肖佳先生的辞任不会导致中海油田服务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会成员低于法定人数，不影响公司董事会的正常运作，肖佳先生的辞任申请自送达董事会之日起生效。其不存在未履行完毕的公开承诺。
二、职工代表董事选举情况
公司于2025年12月2日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。根据修订后的《公司章程》规定，公司董事会中设置一名职工代表董事，职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举产生。为完善公司治理结构，本公司于2025年12月10日召开职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举肖佳先生为本公司董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日生效，任期3年。肖佳先生简历附后。
特此公告。
中海油田服务股份有限公司
董 事 会
2025年12月11日
肖佳先生简历
肖佳先生，中国国籍，1982年出生，本公司党委副书记、工会主席，高级政工师。2004年毕业于中国人民大学历史系，获历史学学士学位；2007年毕业于中国人民大学历史学院世界近现代史专业，获历史学硕士学位。2004年至2005年，任江西省瑞金市云石山初级中学青年志愿者支教教师；2007年至2010年，在中共北京市委研究室文化教育处工作；2010年至加入本公司前，曾先后任中国海洋石油总公司思想政治工作部理论高级主管，思想建设处副处长、处长，中国海洋石油集团有限公司党群工作部党建研究处处长，党群工作部副主任，中国海洋石油集团有限公司团委书记。2024年10月起至今，任本公司党委副书记；2024年12月至2025年12月，任本公司执行董事；2025年2月起至今，任本公司工会主席。
除上述披露外，肖佳先生确认其与本公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在不得担任上市公司董事和高级管理人员的情形，未持有本公司股票。
