宁波兴瑞电子科技股份有限公司
第四届董事会第三十七次会议决议公告

证券代码：002937 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2025-094

债券代码：127090 债券简称：兴瑞转债

宁波兴瑞电子科技股份有限公司

第四届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十七次会议通知于2025年12月6日以电子邮件等方式向公司全体董事发出。会议于2025年12月9日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、逐项审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名张忠良先生、张瑞琪女士、陈松杰先生、张红曼女士、杨兆龙先生、林敬彩先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。

1.01 提名张忠良先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

1.02 提名张瑞琪女士为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

1.03 提名陈松杰先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

1.04 提名张红曼女士为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

1.05 提名杨兆龙先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

1.06 提名林敬彩先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

上述非独立董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任董事的人数总计未超过公司董事总人数的二分之一。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司与本公告同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》。

2、逐项审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名薛锦达先生、张海涛先生、孙健敏先生、钱进先生为公司第五届董事会独立董事候选人（其中钱进先生为会计专业人士），任期自股东会审议通过之日起三年。

2.01 提名薛锦达先生为公司第五届董事会独立董事候选人

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

2.02 提名张海涛先生为公司第五届董事会独立董事候选人

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

2.03 提名孙健敏先生为公司第五届董事会独立董事候选人

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

2.04 提名钱进先生为公司第五届董事会独立董事候选人

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与公司非独立董事候选人一并提交股东会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司与本公告同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》。

3、审议通过《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》

同意于2025年12月26日（星期五）下午13:30在浙江省慈溪市高新技术产业开发区开源路669号召开2025年第四次临时股东会。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司与本公告同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2025年第四次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1、第四届董事会第三十七次会议决议；

2、第四届董事会提名委员会第三次会议决议；

特此公告。

宁波兴瑞电子科技股份有限公司董事会

2025年12月10日

证券代码：002937 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2025-095

债券代码：127090 债券简称：兴瑞转债

宁波兴瑞电子科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2025年12月9日召开第四届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举独立董事的议案》，上述议案尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议。现将具体情况公告如下：

根据《公司章程》，公司第五届董事会将由11名董事组成，其中非独立董事7名（包括职工代表董事1名）、独立董事4名。经公司董事会提名委员会资格审核并取得候选人的同意，公司董事会同意提名张忠良先生、张瑞琪女士、陈松杰先生、张红曼女士、杨兆龙先生、林敬彩先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；同意提名薛锦达先生、张海涛先生、孙健敏先生、钱进先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

上述董事候选人尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议，并采用累积投票方式分别对非独立董事候选人、独立董事候选人进行逐项表决。经公司股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第五届董事会，任期自公司2025年第四次临时股东会审议通过之日起三年。

上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人人数的比例不低于董事会人员的三分之一，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

上述四名独立董事候选人中，薛锦达先生、张海涛先生、孙健敏先生已取得独立董事资格证书，钱进先生尚未取得独立董事资格证书，已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。钱进先生为会计专业人士，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将依照法律法规和《公司章程》等有关规定继续履行董事职责。公司第四届董事会董事在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

宁波兴瑞电子科技股份有限公司董事会

2025年12月10日

附件：第五届董事会非独立董事候选人简历

1、张忠良先生：1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。现任本公司董事长，任浙江哲琪投资控股集团有限公司执行董事兼总经理、浙江中兴精密工业集团有限公司董事兼总经理、宁波中骏森驰汽车零部件股份有限公司董事长、江苏兴锻智能装备科技有限公司董事长、创天昱科技（深圳）有限公司董事长、苏州马谷光学有限公司董事长、宁波精进企业管理咨询有限公司董事、宁波瑞辉智能科技有限公司执行董事、浙江云谏电子科技有限公司董事、浙江瑞溪电子科技有限公司董事、浙江耀良能源科技有限公司董事、浙江固智机器人科技有限公司董事等职务。

截至本公告披露日，张忠良先生系公司实际控制人，直接持有公司股票1,020,027股；持有公司控股股东浙江哲琪投资控股集团有限公司100%的股份，担任执行董事兼总经理职务；公司另一控股股东宁波和之合投资管理合伙企业（有限合伙）为张忠良先生之妻张华芬、之女张瑞琪、之子张哲瑞共同控制的企业；张忠良持有公司持股5%以上股东宁波和之瑞投资管理合伙企业（有限合伙）4.0024%的份额；公司另一持股5%以上股东宁波瑞智投资管理有限公司的实际控制人为张忠良先生之弟张忠立。除此以外，张忠良先生与其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论；不属于失信被执行人；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》中规定的不得提名为董事的情形。

2、张瑞琪女士：1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任本公司董事，任浙江哲琪投资控股集团有限公司副董事长、浙江中兴精密工业集团有限公司副董事长、宁波瑞萩食品有限公司董事、上海识野文化创意有限公司董事、宁波哲琪致和私募股权投资基金管理有限公司董事、宁波中骏森驰汽车零部件股份有限公司董事、江苏兴锻智能装备科技有限公司董事、创天昱科技（深圳）有限公司董事、深圳绿色云图科技有限公司监事等职务。

截至本公告披露日，张瑞琪女士未直接持有公司股份，持有公司控股股东宁波和之合投资管理合伙企业（有限合伙）27.0270%的份额，并担任执行事务合伙人，系公司实际控制人、董事长张忠良先生之女。除此以外，张瑞琪女士与其他董事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论；不属于失信被执行人；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》中规定的不得提名为董事的情形。

3、陈松杰先生：1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2001年至今历任公司运营副总、总经理，现任本公司董事、总经理。

截至本公告披露日，陈松杰先生未直接持有公司股份，持有公司持股5%以上股东宁波和之瑞投资管理合伙企业（有限合伙）24.0652%的份额，并担任执行事务合伙人。除此以外，陈松杰先生与其他董事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论；不属于失信被执行人；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》中规定的不得提名为董事的情形。

4、张红曼女士：1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任浙江中兴精密工业集团有限公司副总裁、臻爱环境科技（上海）有限公司执行董事兼总经理。现任本公司董事、副总经理、董事会秘书，任创天昱科技（深圳）有限公司董事、宁波和之琪投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、宁波森驰投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、慈溪臻爱投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人等职务。

截至本公告披露日，张红曼女士直接持有公司股票80,000股，与其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论；不属于失信被执行人；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》中规定的不得提名为董事的情形。

5、杨兆龙先生：1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师职称。曾任西北铝加工厂财务处副处长、宁波兴业复合电子铜带有限公司财务部长，2002年至今历任本公司财务经理、财务总监，现任本公司董事、财务总监。

截至本公告披露日，杨兆龙先生未直接持有公司股份，持有公司持股5%以上股东宁波和之瑞投资管理合伙企业（有限合伙）2.8719%的份额。除此以外，杨兆龙先生与其他董事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论；不属于失信被执行人；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》中规定的不得提名为董事的情形。

6、林敬彩先生：1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。现任宁波中骏森驰汽车零部件股份有限公司董事、总经理。

截至本公告披露日，林敬彩先生未持有公司股份，与其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论；不属于失信被执行人；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》中规定的不得提名为董事的情形。

附件：第五届董事会独立董事候选人简历

1、薛锦达先生：1957年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1980年-2018年先后在上海纳铁福传动轴有限公司(中德合资)任工艺部工程师、副总经理、董事、总经理，其中2000年-2005年任上海汽车制动系统有限公司(中德合资)董事、总经理。现任本公司独立董事、江苏云意电气股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，薛锦达先生未持有公司股份，与其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论；不属于失信被执行人；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》中规定的不得提名为董事的情形。

2、张海涛先生：1959年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级工程师（教授级）职称。曾任上海纳铁福传动轴有限公司副总经理、总经理，双龙汽车股份有限公司首席执行副社长、代表理事、共同代表理事，上海汽车集团股份有限公司副总经济师，华域汽车系统股份有限公司董事、总经理。现任本公司独立董事，用友汽车信息科技（上海）股份有限公司董事。

截至本公告披露日，张海涛先生未持有公司股份，与其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论；不属于失信被执行人；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》中规定的不得提名为董事的情形。

3、孙健敏先生：1961年出生，博士学历。现任中国人民大学劳动人事学院教授。现任本公司独立董事。

截至本公告披露日，孙健敏先生未持有公司股份，与其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论；不属于失信被执行人；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》中规定的不得提名为董事的情形。

4、钱进先生：1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，注册会计师。2002年7月至2025年2月担任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计部合伙人。钱进先生从事审计工作30余年，在A股上市公司审计、国有企业审计、企业尽职调查和管理建议方面具有丰富的工作经验。

截至本公告披露日，钱进先生未持有公司股份，与其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；钱进先生曾于2024年4月受过中国证券监督管理委员会上海监管局出具警示函的行政监管措施，除此以外，最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的纪律处分;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论；不属于失信被执行人；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》中规定的不得提名为董事的情形。

证券代码：002937 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2025-096

债券代码：127090 债券简称：兴瑞转债

宁波兴瑞电子科技股份有限公司

关于选举职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司于2025年12月9日召开职工代表大会，同意选举曹军先生为公司第五届董事会职工代表董事（简历详见附件），职工代表董事曹军先生将与公司2025年第四次临时股东会选举产生的6名非独立董事和4名独立董事共同组成公司第五届董事会，任期至第五届董事会届满之日止。

曹军先生符合相关法律法规及《公司章程》有关董事任职的资格和条件。本次选举职工代表董事不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

宁波兴瑞电子科技股份有限公司董事会

2025年12月10日

附件：

曹军先生：1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1992年7月至1995年8月历任四川省通工汽车厂装配技术员、汽车电气技术员、汽车装配质量总检。1995年9月至2006年2月，历任TKR（日系企业）制造现场系长、品质管理课长、部门副经理、经理。2006年2月加入东莞中兴电子有限公司，历任东莞中兴副总经理、总经理。2010年12月至2017年8月，任东莞中兴、东莞兴博董事。2010年12月至今任东莞中兴瑞电子科技有限公司总经理，2015年12月至今任公司副总经理。

截至本公告披露日，曹军先生未直接持有公司股份，持有公司持股5%以上股东宁波和之瑞投资管理合伙企业（有限合伙）持有4.0109%的份额。除此以外，曹军先生与其他董事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论；不属于失信被执行人；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》中规定的不得提名为董事的情形。

证券代码：002937 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2025-097

债券代码：127090 债券简称：兴瑞转债

宁波兴瑞电子科技股份有限公司

关于召开2025年第四次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第四次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年12月26日13:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月26日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年12月22日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托授权代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员及董事会认可的其他人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：浙江省慈溪市高新技术产业开发区开源路669号。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

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2、 上述提案已经公司第四届董事会第三十七次会议审议通过，具体内容详见公司与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、 本次提案采取累积投票制，应选出非独立董事6名，独立董事4名，非独立董事、独立董事应分别采用累积投票制选举。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但投票总数不得超过其拥有的选举票数。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。

4、 公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

三、会议登记等事项

（一）登记方式

1、法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件1）和本人身份证。

2、个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书（格式见附件1）和本人身份证。

3、异地股东登记：异地股东可以以电子邮件、信函或传真方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写参会股东登记表（格式见附件2），请发传真或邮件后电话确认。

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

（二）登记时间

2025年12月23日上午9：30-11：30，下午13：30-17：00

（三）登记地点

联系地址：浙江省慈溪市高新技术产业开发区开源路669号董事会办公室

邮政编码：315301

联系电话：0574-63411656

传 真：0574-63411657

联系邮箱：sunrise001@zxec.com

联系人：张红曼

（四）注意事项：

1、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续；

2、本次会议与会股东交通、食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件3。

五、备查文件

1、第四届董事会第三十七次会议决议

特此公告。

宁波兴瑞电子科技股份有限公司董事会

2025年12月10日

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