物产中大集团股份有限公司

（上接126版）

●重要内容提示：

物产中大集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事曹茂喜先生的书面辞职报告，因公司治理结构调整，曹茂喜先生申请辞去公司第十届董事会独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任、董事会审计委员会委员职务。

一、董事/高级管理人员离任情况

(一)提前离任的基本情况

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注：公司第十届董事会、监事会于2025年5月16日任期届满，公司正在积极筹备换届工作。详见公司于2025年5月14日发布的“物产中大关于董事会、监事会延迟换届的公告（2025-029）”

(二)离任对公司的影响

鉴于曹茂喜先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，公司于2025年12月10日召开的十届三十四次董事会，审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，修订后的《公司章程》，董事会人数由10人变更为9人，独立董事人数由4人变更为3人。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的规定，曹茂喜先生的辞职报告应在本公司股东大会审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》后生效。在此之前，曹茂喜先生将继续履行独立董事及董事会专门委员会的相关职责。

曹茂喜先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对曹茂喜先生在公司规范运作、健康发展等方面发挥的积极作用，表示衷心的感谢!

特此公告。

物产中大集团股份有限公司董事会

2025年12月11日

证券代码：600704 证券简称：物产中大 公告编号：2025-080

物产中大集团股份有限公司

关于2025年中期利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 物产中大集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向全体股东派发现金红利，每股派发现金红利0.10元（含税），合计分配现金红利517,117,989元（含税）。

● 本次中期利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

● 本次中期利润分配方案需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

一、2025 年度中期分红方案内容

根据公司 2025 年三季度财务报告（未经审计），2025 年前三季度公司合并报表实现归属于母公司股东净利润3,051,425,031.05元，母公司实现净利润1,401,873,120.37元。为进一步回馈投资者，兼顾投资者短期收益和长期利益，与股东积极分享经营发展成果，本次中期利润分配方案如下：

1. 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.10 元（ 含税） 。 以公司当前总股本5,171,179,890 股为基数计算，拟派发现金红利517,117,989 元（含税） 。 本次现金分红比例约为公司2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润的 16.95%。

2. 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

二、公司履行的决策程序

《关于2025年中期利润分配方案的议案》经公司于2025年12月10日召开的第十届董事会第三十四次会议、第十届监事会第十六次会议审议通过，并尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

三、相关风险提示

本次中期利润分配方案结合了公司目前的经营状况、财务状况、资金需求以及未来发展状况等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告。

物产中大集团股份有限公司董事会

2025年12月11日

证券代码：600704 证券简称：物产中大 公告编号：2025-081

物产中大集团股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年12月26日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年12月26日 9点30分

召开地点：公司三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年12月26日

至2025年12月26日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司十届三十一次董事会、十届三十四次董事会、十届十六次监事会审议通过，详见公司于2025年9月19日、2025年12月11日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的相应公告。

2、特别决议议案：议案1、议案2.02、议案2.03

3、对中小投资者单独计票的议案：议案3、议案4

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证及持股凭证办理会议登记手续；

委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书和持股凭证办理会议登记

手续。

（二）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代

表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和

持股凭证办理会议登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、

法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证办理会议登记手

续。

（三）登记时间：2025年12月22日 9:00一17:00。

（四）登记地点：杭州市环城西路56号6楼董事会办公室

（五）联系方式：

1、公司联系人:殷畅、何枫、狄世英

2、联系电话：0571-85777029

3、传真：0571-85778008

六、其他事项

（一）会期半天，出席会议人员食宿和交通费自理。

（二）出席现场会议人员请于会议开始前半小时至会议地点，并携带的身份证明、

持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告。

物产中大集团股份有限公司董事会

2025年12月11日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

物产中大集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月26日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600704 证券简称：物产中大 编号：2025-077

物产中大十届三十四次

董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

物产中大集团股份有限公司（以下简称“公司”“物产中大”）第十届三十四董事会会议通知于2025年12月4日以书面、传真和电子邮件方式发出，会议于2025年12月10日以通讯方式召开，应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过如下议案：

一、《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票)

根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》及《上市公司章程指引（(2025年修订）》等相关法律法规的规定，公司结合实际情况对《公司章程》进行全面梳理，并对相关内容进行了修订。本次《公司章程》修订完成后，公司拟取消监事会，监事会的法定职权由董事会下设的审计委员会行使，《物产中大集团股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

公司独立董事曹茂喜辞去公司董事会独立董事职务，公司董事会人数由10人变更为9人，独立董事人数由4人变更为3人。

[详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证

券交易所网站（http://www.sse.com.cn）]

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、逐项审议《关于修订公司部分治理制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的要求，以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司对部分治理制度进行修订,逐项表决结果如下：

2.01 《关于修订〈治理纲要〉的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票)

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.02 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票)

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.03 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票)

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.04 《关于修订〈关联交易制度〉的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票)

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.05 《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票)

2.06 《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票)

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.07 《关于修订〈董事会专门委员会工作细则〉的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票)

2.08 《关于修订〈董事会授权管理清单〉的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票)

2.09 《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票)

2.10 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票)

2.11 《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票)

2.12 《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票)

2.13 《关于修订〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票)

2.14 《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票)

2.15 《关于修订〈董事和高级管理人员持有及买卖本公司股份的专项管理制度〉的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票)

2.16 《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票)

2.17 《关于修订〈外部信息报送和使用管理制度〉的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票)

2.18 《关于修订〈独立董事制度〉的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票)

2.19 《关于修订〈环境、社会责任及公司治理（ESG）信息披露管理办法〉的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票)

2.20 《关于修订〈董事离职管理制度〉的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票)

2.21 《关于修订〈投资管理制度〉的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票)

2.22 《关于修订〈内部审计制度〉的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票)

2.23 《关于修订〈内部控制评价管理制度〉的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票)

2.24 《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票)

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.25 《关于修订〈财务管理制度〉的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票)

2.26 《关于修订〈会计制度〉的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票)

[详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证

券交易所网站（http://www.sse.com.cn）]

三、《关于2025年中期利润分配方案的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票)

[详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的“物产中大关于2025年中期利润分配方案的公告”]

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票)

[详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证

券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的“物产中大关于召开2025年第一次临时股东大会的通知”]

特此公告。

物产中大集团股份有限公司

董事会

2025年12月11日