宁夏中科生物科技股份有限公司
关于拟增加注册资本暨修订《公司章程》的公告

证券代码：600165 股票简称：*ST宁科 公告编号：临2025-130

宁夏中科生物科技股份有限公司

关于拟增加注册资本暨修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称：公司）第九届董事会第四十八次会议审议通过了《关于拟增加注册资本暨修订〈宁夏中科生物科技股份有限公司章程〉的议案》，鉴于公司司法重整后注册资本将由684,883,775元增至1,615,883,775元，公司拟对《公司章程》做出修订，具体内容如下：

■

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。上述内容尚需提交公司股东会审议。修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

宁夏中科生物科技股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十二月十二日

证券代码：600165 证券简称：*ST宁科 公告编号：2025-131

宁夏中科生物科技股份有限公司

关于召开2025年第五次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2025年12月29日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年第五次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年12月29日14点30分

召开地点：宁夏中科生物科技股份有限公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年12月29日

至2025年12月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第四十八次会议审议通过，相关内容详见公司于2025年12月12日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》的公告。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。

本次股东会会议材料将于2025年12月24日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：2

3、对中小投资者单独计票的议案：1、4.01-4.04、5.01-5.03

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

（一）股东应持本人身份证、股票账户办理登记手续；委托代理人应持本人身份证、授权委托书；法人股东需提交单位证明；异地股东可用传真或邮寄方式登记。

（二）登记日期、时间：2025年12月24日上午8:30-11:30，下午2:00-5:00。

六、其他事项

（一）会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

（二）联系人：公司证券部

电 话：0952一3671243

传 真：0952一3671243

特此公告。

宁夏中科生物科技股份有限公司

董 事 会

2025年12月12日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件1：

授权委托书

宁夏中科生物科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月29日召开的贵公司2025年第五次临时股东会，并代为行使表决权。授权时间为股东会当日。

委托人签名（盖章）： 受委托人签名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东账户号：

委托日期： 年 月 日

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备注：

1、委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，做出投票指示。对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托需加盖单位公章。

附件2：

采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1,000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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证券代码：600165 股票简称：*ST宁科 公告编号：临2025-128

宁夏中科生物科技股份有限公司

第九届董事会第四十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次董事会应到董事7名，实到董事7名。

● 本次董事会共五项议案，经审议全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《宁夏中科生物科技股份有限公司章程》的规定。

（二）本次董事会通知于2025年12月8日以微信和电子邮件方式送达，会议材料于2025年12月10日以电子邮件方式送达。

（三）本次董事会于2025年12月11日上午10:00以现场结合通讯方式召开。

（四）本次董事会应到董事7名，实到董事7名。

（五）本次董事会由董事长符杰先生主持，全体高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

与会董事对提交本次会议的五项议案进行了认真审议，表决情况如下：

（一）审议《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构及内部控制审计机构的议案》

议案内容详见宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称：公司）于2025年12月12日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上和《上海证券报》《证券时报》上刊登的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2025-129）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交本次董事会审议。

该项议案表决结果为：同意7票、弃权0票、反对0票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议《关于拟增加注册资本暨修订〈宁夏中科生物科技股份有限公司章程〉的议案》

议案内容详见公司于2025年12月12日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上和《上海证券报》《证券时报》上刊登的《关于拟增加注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临2025-130）。

该项议案表决结果为：同意7票、弃权0票、反对0票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议《关于拟修订〈宁夏中科生物科技股份有限公司高级管理人员年薪制实施管理办法〉的议案》

议案内容详见公司于2025年12月12日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《高管人员年薪制实施管理办法（2025年12月修订）》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交本次董事会审议。

该项议案表决结果为：同意7票、弃权0票、反对0票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议《关于宁夏中科生物科技股份有限公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第九届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会建议：刘喜荣先生、冯战胜先生、符杰先生、王炜先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；赵向阳先生、刘辉先生、曾伟民先生为公司第十届董事会独立董事候选人，公司已按相关规定将上述三名独立董事候选人的任职资格提交上海证券交易所审核。上述董事候选人简历详见附件。

特别说明：鉴于上海中能企业发展（集团）有限公司所持有公司全部股份被司法拍卖，《预重整投资协议（产业投资人）》中约定的重整后新一届董事会的组成人数将与现行《公司章程》规定的董事会人数维持一致。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交本次董事会审议。

1、选举公司第十届董事会非独立董事

（1）选举刘喜荣先生为公司第十届董事会非独立董事

该项议案表决结果为：同意7票、弃权0票、反对0票，表决通过。

（2）选举冯战胜先生为公司第十届董事会非独立董事

该项议案表决结果为：同意7票、弃权0票、反对0票，表决通过。

（3）选举符杰先生为公司第十届董事会非独立董事

该项议案表决结果为：同意7票、弃权0票、反对0票，表决通过。

（4）选举王炜先生为公司第十届董事会非独立董事

该项议案表决结果为：同意7票、弃权0票、反对0票，表决通过。

2、选举公司第十届董事会独立董事

（1）选举赵向阳先生为公司第十届董事会独立董事

该项议案表决结果为：同意7票、弃权0票、反对0票，表决通过。

（2）选举刘辉先生为公司第十届董事会独立董事

该项议案表决结果为：同意7票、弃权0票、反对0票，表决通过。

（3）选举曾伟民先生为公司第十届董事会独立董事

该项议案表决结果为：同意7票、弃权0票、反对0票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（五）审议《关于召开2025年第五次临时股东会的议案》

议案内容详见公司于2025年12月12日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上和《上海证券报》《证券时报》上刊登的《关于召开2025年第五次临时股东会的通知》（公告编号：临2025-131）。

该项议案表决结果为：同意7票、弃权0票、反对0票，表决通过。

本议案无需提交公司股东会审议。

特此公告。

宁夏中科生物科技股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十二月十二日

附：董事候选人简历

刘喜荣：男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，在读博士研究生，高级工程师。曾供职于湖南省医药管理局（湖南药业公司）、湖南荷蒙制药有限公司、上海博之达化学制药有限公司、深圳奥珞特生物科技有限公司、湖南玉新药业有限公司。2011年创立湖南诺凯生物医药有限公司，担任董事长兼总经理。2013年创立湖南新合新生物医药有限公司，担任董事长至今。

冯战胜：男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，工程师。曾供职于浙江车头制药有限公司、浙江神洲药业有限公司、浙江君业药业有限公司、江西爱贞纳药业有限公司。2013年加入湖南新合新生物医药有限公司，担任总经理至今。

符 杰：男，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。曾任湖南株洲车辆厂职工医院外科医师，湖南长沙市第四医院外科主治医师，湖南药业公司技术开发部职员，湖南博大天然药业有限公司市场部经理，湖南荷蒙制药有限公司总经理，深圳博大天然产物有限公司副总经理，上海博之达化学有限公司总经理，武汉葛店人福药业有限公司总经理，深圳博大生物技术有限公司副总经理，湖南玉新药业有限公司总经理、董事，湖南成大生物科技有限公司总经理，湖南成大生物科技有限公司法人代表、董事长，北京市科益丰生物技术有限公司法人代表、执行董事，湖南新合新生物医药有限公司营销中心总经理，生源霸科（上海）生物科技有限公司法人代表、董事长、总经理，伊犁宁新生物医药有限公司法人代表、董事长，印度尼西亚PT ETOCHEM PHARMA GLOBAL董事；现任宁夏中科生物科技股份有限公司第九届董事会董事长，宁夏中科生物新材料有限公司董事长、总经理。

王 炜：男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，金融学硕士。曾供职于德邦证券有限责任公司投资银行部、东方证券股份有限公司投资银行部、东方花旗证券有限公司投资银行部、国泰君安证券股份有限公司投资银行部。2023年加入湖南新合新生物医药有限公司，担任董事会秘书。

赵向阳：男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学硕士，高级会计师。曾任西安石油勘探仪器总厂财务科副科长，汉威科技集团股份有限公司独立董事，山东美晨科技股份有限公司独立董事；现任广西博越财务管理咨询有限公司监事，西咸新区中食食安餐饮管理有限公司财务负责人，西咸新区中食食安供应链股份有限公司董事，西安龙之梦网络信息有限公司法定代表人，内蒙古天首科技发展股份有限公司独立董事，陕西中庆会计师事务所副主任会计师。

刘 辉：男，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学博士。现任湖南大学法学院教授、博士生导师，同时担任国家社科基金通讯评审专家、教育部全国博士硕士学位论文评审专家，是中国结构金融法理论的倡导者和创始人，兼任湖南省法学会经济法学研究会理事、湖南省法学会金融法学研究会常务理事，曾入选长沙市法学法律专家库、长沙市人力资源和社会保障局第一批高技能人才专家库。牵头多项国家级、省部级课题，曾在《法律科学》、《法商研究》、《政治与法律》等核心法学杂志发表论文50余篇，还以特约撰稿人身份在公司治理类财经杂志发表论文约30篇。

曾伟民：男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。现任中南大学资源加工与生物工程学院生物工程系主任兼党支部书记、生物冶金教育部重点实验室副主任、学院教授委员会委员。国际生物湿法冶金协会秘书长，JCR一区期刊《Frontiers in microbiology》编委，中国有色金属学报中英文版、中南大学学报中英文版青年编委。同时还是国家科技部和自然科学基金委评审专家、中国有色金属学位专家委员会委员，长期担任《中国有色金属学报》、《Journal of Hazardous Materials》等多个国内外期刊的审稿人。累计主持和完成科研项目31项，其中国家自然科学基金4项，省部级项目6项。近10年在《Angewandte Chemie》、《Water Research》等杂志发表学术论文145篇。曾入选湖南省中青年科技领军人才、湖湘青年人才计划，也是中南大学升华育英计划获得者。

证券代码：600165 股票简称：*ST宁科 公告编号：临2025-129

宁夏中科生物科技股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：信永中和）。

● 本事项尚需提交宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称：公司）股东会审议。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

名 称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年3月2日（京财会许可【2011】0056号）

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人：谭小青先生

截至2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1,780人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。

信永中和2024年度业务收入为40.54亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为25.87亿元，证券业务收入为9.76亿元。2024年度，信永中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为255家。

2、投资者保护能力

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

信永中和截至2024年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次和纪律处分0次。53名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施17次、自律监管措施10次和纪律处分1次。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：李耀忠先生，1996年获得中国注册会计师资质，1995年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2012年开始在信永中和执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司和挂牌公司超过8家。

拟担任质量复核合伙人：王贡勇先生，2001年获得中国注册会计师资质，2001年开始从事上市公司审计，2009年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10家。

拟签字注册会计师：钟涛女士，2019年获得中国注册会计师资质，2011年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2011年开始在信永中和执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司超过2家。

2、诚信记录

项目合伙人、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

签字注册会计师钟涛女士近三年因执业行为受到证监会及其派出机构监督管理措施，详见下表：

■

3、独立性

信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

本期审计费用为人民币135万元，其中财务审计费用105万元，内部控制审计费用30万元，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。较2024年度审计费用增加了15万元。

二、续聘会计事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审核意见

我们认真审核了信永中和的执业资质相关证明文件、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信状况等，并对其2024年度审计工作进行评估，认为信永中和在审计工作中能够严格遵守独立审计准则，恪尽职守，按照中国注册会计师审计准则开展审计工作，相关审计意见客观、公正，具备专业胜任能力。信永中和已购买职业保险，且相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，具备投资者保护能力。信永中和不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。综上，公司董事会审计委员会认为信永中和能够满足公司未来审计工作的需求，同意续聘信永中和作为公司2025年度审计机构及内部控制审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2025年12月11日召开第九届董事会第四十八次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构及内部控制审计机构的议案》。

（三）生效日期

本次续聘信永中和为公司2025年度审计机构及内部控制审计机构事项尚需提交公司2025年度第五次临时股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

宁夏中科生物科技股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十二月十二日