北新集团建材股份有限公司
第七届董事会第二十五次临时会议决议公告

证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2025-062

北新集团建材股份有限公司

第七届董事会第二十五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次临时会议于2025年12月12日以通讯方式召开，会议通知于2025年12月8日以电子邮件方式发出。本次会议应收到表决票8张，实际收到表决票8张，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《北新集团建材股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》；

鉴于公司2024年限制性股票激励计划首次限制性股票及预留限制性股票授予登记完成，公司注册资本由人民币1,689,507,842元变更为人民币1,702,236,042元，总股本由1,689,507,842股变更为1,702,236,042股，同意对《公司章程》作如下修改：

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同意提请股东会授权董事会，并由董事会进一步授权公司法定代表人及管理层全权办理本次修订《公司章程》及公司注册资本变更的备案登记手续等相关事宜。

该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

该议案需提交股东会审议。

（二）审议通过了《关于公司董事2024年度薪酬考评的议案》；

根据公司2024年度经营目标实现情况，结合董事履职情况，并参考公司所处行业、地区薪酬水平，建议董事贾同春先生、马振珠先生2024年度薪酬如下：

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该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

董事马振珠先生回避了对其本人薪酬考评结果的表决，其2024年度薪酬考评结果以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过；贾同春先生2024年度薪酬考评结果以8票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

该议案需提交股东会审议。

（三）审议通过了《关于公司高管人员2024年度薪酬考评的议案》；

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

董事长兼总经理管理先生回避对其本人薪酬考评结果的表决，其薪酬考评结果以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过；董事张静女士回避对其本人薪酬考评结果的表决，其薪酬考评结果以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过；其他高管人员薪酬考评结果以8票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

（四）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

同意聘任徐谦先生为公司副总经理（简历见附件），任期与第七届董事会任期一致，自本次会议决议之日起生效。

该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

（五）审议通过了《关于召开2025年度第三次临时股东会的议案》。

该议案内容详见公司于2025年12月13日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及深圳证券交易所网站（网址：http://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年度第三次临时股东会的通知》。

该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

三、备查文件

第七届董事会第二十五次临时会议决议。

特此公告。

北新集团建材股份有限公司

董事会

2025年12月12日

附件：

副总经理徐谦先生简历

徐谦，男，1981年生，管理学硕士，高级经济师。徐先生自2022年1月至2025年12月任公司纪委书记；曾任中材科技股份有限公司纪委书记、中国建材股份有限公司党群工作部主任等职务。

截至本公告披露日，除获得授予的公司2024年限制性股票激励计划的限制性股票61,000股外，徐谦先生未持有公司其他股票，未在控股股东、实际控制人单位任行政职务。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于中国证监会、最高人民法院公布的失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2025-063

北新集团建材股份有限公司

关于召开2025年度第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东会届次：2025年度第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年12月29日16:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月29日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权。

投票表决时，采取现场投票和网络投票相结合的方式，同一表决权只能选择现场投票、交易所系统投票和互联网系统投票中的一种，不能重复投票。同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年12月22日

7、出席对象：

（1）于股权登记日2025年12月22日下午15:00深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会；不能亲自出席现场股东会的股东可书面授权他人代为出席并参加表决（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：北京未来科学城七北路9号北新中心A座17层

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

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2、本次股东会拟审议的提案内容

（1）本次股东会审议的提案分别由公司第七届董事会第十次会议、第七届董事会第二十四次临时会议、第七届董事会第二十五次临时会议审议通过后提交，程序合法、资料完备，提案内容详见2025年10月25日、2025年11月27日和2025年12月13日公司分别于《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》、深圳证券交易所网站（网址：http://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

（2）上述提案1为特别决议事项，须经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

（3）上述第8项提案审议事项构成关联交易，关联股东中国建材股份有限公司应回避表决。

三、现场股东会会议登记办法

1.登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记。

2.登记时间：2025年12月24日（上午9:30-11:00，下午14:00-16:00）。以信函或传真方式进行登记须在2025年12月24日16:00前送达或传真至公司。

3.登记地点：北京未来科学城七北路9号北新中心A座17层

4.登记手续

（1）法人股东由法定代表人持深圳证券交易所股票账户卡、营业执照复印件、身份证办理登记手续；

（2）个人股东凭深圳证券交易所股票账户卡、个人身份证和证券公司营业部出具的2025年12月22日下午收市时持有“北新建材”股票的凭证原件办理登记手续；

（3）受委托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：出席会议的法人股东的委托代理人凭深圳证券交易所股票账户卡、营业执照复印件、授权委托书、出席人身份证进行登记；个人股东的委托代理人凭深圳证券交易所股票账户卡、授权委托书和委托人的身份证复印件及出席人身份证进行登记。

5.联系方式

联 系 人：卢平

联系电话：010-57868786

传 真：010-57868866

电子邮件：bnbm@bnbm.com.cn

6.授权委托书

授权委托书见附件2。

7.会议费用

本次股东会会期半天，出席者所有费用自理。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

第七届董事会第二十五次临时会议决议。

特此公告。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：2025年度第三次临时股东会授权委托书

北新集团建材股份有限公司

董事会

2025年12月12日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：360786；投票简称：北新投票

2.填报表决意见

对于非累积投票提案，请填报表决意见：同意、反对、弃权。

为便于股东在网络投票系统中对本次股东会所有提案统一投票，公司增加一个“总议案”，股东对总议案进行投票视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2025年12月29日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年12月29日9:15-15:00期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

北新集团建材股份有限公司

2025年度第三次临时股东会授权委托书

本人（本公司）作为北新集团建材股份有限公司的股东，委托_________先生（女士）代表本人（本公司）出席北新集团建材股份有限公司2025年度第三次临时股东会，并按以下投票指示代表本人（本公司）进行投票。

投票指示：

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备注：

1.在提案1至提案9所列每一项表决事项右方的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，以“√”为准。

2.如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自己的意思进行投票表决。

3.本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

4.本授权委托书的剪报、复印件或按上述格式自制均有效。

5.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束。